REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro, 18 de Junio de 2012 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2012-000919 ASUNTO : IP01-P-2012-000919 AUTO ACORDANDO ORDEN DE APREHENSIÓN Visto el escrito presentado por la Fiscalía del Ministerio Público, ABG. KATHERINE N. HARINGHTON PADRÓN y ARIRRAMY HENRIQUEZ GONZALEZ, procediendo en este acto en nuestra condición de Fiscales Quincuagésima Provisorio del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Primera del Ministerio Público del Estado Falcón respectivamente, mediante el cual y con fundamento en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, requiere de este Tribunal decrete Orden de Aprehensión contra el ciudadano: HERNANDEZ VICTOR JESUS, titular de la cédula de identidad N°. V 17.520.358, por estimar que el mismo se encuentran incurso en la comisión del delito de FRAUDE INFORMÁTICO en grado de CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley Contra Delitos Informáticos en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, el cual se encuentra previsto y sancionado en el numeral 3° del articulo 16, en relación con el articulo 6 y el numeral 10 del artículo 2, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. DE LOS HECHOS Expone en su escrito el Ministerio Público que se le atribuye al imputado HERNANDEZ VICTOR JESUS, la participación en los hechos siguientes: En fecha 23 de marzo de 2012, la ciudadana Abg. Katherine Haringhton Fiscal Quincuagésima del Ministerio Publico a Nivel Nacional, recibió comisión vía telefónica por parte del Director General de Actuación Procesal, a los fines de avocarse al conocimiento de unos hechos irregulares con facturaciones elevadas en las cuentas de líneas telefónicas asignadas al Ministerio Publico con las cuales tiene contrato de servicio con la empresa CANTV, por lo que informando que los ciudadanos Director General de Administración, Licenciado José Miguel Carpio Bennazar; Director de Tecnología Licenciado Celis Hernández Rojas y el Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Secuestro, Licenciado Carlos Alberto Almarza Sánchez, tenían información y que sugería concertar reunión a fin de trazar planes estratégicos. En esa misma fecha dio la orden de inicio y se le asigno el N° de causa N° F50NN-0010-2012. Se libraron los diferentes oficios para instruir la causa y en fecha 28-04-12 previa situación, sostuve entrevista con los ciudadanos OSWALD LENIN FALCON VEGAS, Especialista en Servidores y seguridad adscrito a la Dirección de Tecnología del Ministerio Publico, dando detalles técnicos sobre la obtención de la información de la empresa de telefonía que activo la alerta, respecto a la situación ¡rregular en las líneas telefónicas y KENNETH ALEXANDER VERSCHUREN RODRIGUEZ, Consultor de ventas en CANTV, consigno listado de líneas suspendidas de teléfonos “HABLA YA” en virtud de que tenían alta facturación y llamadas internacionales y en virtud de la aplicación de políticas de la empresa CANTV, en el sentido de suspender líneas telefónicas que tengan llartiadas al extranjero por un tiempo superior a 30 minutos. Igualmente se recibió listado de consumo telefónico de las dependencias del Estado Falcón, durante los meses de Noviembre-Diciembre 2011, comunicación por parte del Director General Administrativo del Ministerio Publico, Licenciado José Carpio. El Licenciado Celis Hernandez Director de Tecnología aporto en formo digital, el detalle de las llamadas de las líneas telefónicas aportadas por el Ministerio Publico, lo cual fue contrastado con la información tramitada por el Licenciado Carlos Almarza ante las diferentes compañías de telefonía (Movistar, Movilnet, Cantv y Digitel) resaltando en el Estado Falcón consumos excesivos con cargos al Ministerio Publico, llamadas a países de la comunidad Árabe, notificación de cortada de una de las líneas por la alerta de fraude, nombres de los suscriptores alusivos a ciudadanos con antecedentes familiares o vinculación de esta zona geográfica universal. El 29-04-2012, el Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Secuestro del Ministerio Publico Lic. Carlos Almarza y la Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional Abg. Katherine Haringhton constituimos comisión para trasladarnos a Puerto Cumarebo, Municipio Zamora, Estado Falcón, a fin de ubicar a los mencionados suscriptores y determinar el origen e identificación de la persona que realizo estas llamadas (desde los números asignados al Ministerio Publico específicamente dos 0268-8085071 y 0268-8085229, desde donde aparecían todas las llamadas), así como los aparatos telefónicos asignados a esta digna institución, en ese estado. Así observamos en detalle que la comunicación de la Dirección General Administrativo detallaba en el items 33 y 37, se lee lo siguiente: • Código de Área: 268 Número: 8085229 Dependencia: Desconocido Consumo Total Noviembre: 2.022,19 Consumo Total Diciembre: 1.125,07. • Código de Área: 268 Número: 8085071 Dependencia: Ofic. Orientación al Ciudadano Consumo Total Noviembre: 5.233.64 Consumo Total Diciembre: 4.414,04. Dichos montos reflejados para esas dos líneas, suman un total de doce mil setecientos ochenta y cuatro bolívares, con noventa y cuatro céntimos (12.784,94), monto que supera la sumatoria general de los montos reflejados en las treinta y ocho líneas telefónicas asignadas al Ministerio Público en el estado Falcón. En esa misma fecha requerimos apoyo de funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Comando Regional N° 4, Destacamento 42, Primera Compañía, Segundo Pelotón, al mando del Teniente Coronel José Gregorio Lara, a fin de que nos brindara apoyo en la ubicación de las direcciones señaladas en el material de apoyo, luego de aguardar hasta después de las 2:00 pm que reabrieran las puertas de los locales comerciales donde presumimos encontraríamos a las personas de origen Árabe, nos dirigimos en compañía de los funcionarios a la Calle Comercio de Puerto Cumarebo, Panadería Karin Pan, donde ubicamos a cinco (05) de los suscriptores de la lista aludida se citaron para ser entrevistados en la sede de la Comandancia de la Guardia Nacional. Por otra parte y en ese mismo día 29-03-2012 nos trasladamos hacia la Fiscalía Superior del estado Falcón, específicamente a la oficina de atención al ciudadano, ubicada en laavenida Manaure con avenida Ruiz Pineda, planta baja, fuimos atendidos por la Jefa de esa dependencia, Abg. Yraivic Arevalo Valdéz, quien nos suministré el oficio N° OOC-034-10, dirigido a la Jefa de la Unidad Administradora Desconcentrada, Licenciada Norys Sánchez, donde se realiza entrega de un equipo telefónico modelo LSP-340E, que se encontraba asignado en esa oficina; en virtud de haber sido reemplazado por el equipo marca AXESS TEL PXA2O; serial ASN (Aax) 5F63010D que fuera entregado en ese Despacho por esa Unidad a su cargo, a través de comprobante S/N de fecha 01 de abril de 2011, al igual que se recibe copia del oficio donde se solicita a la Jefa de la Unidad Desconcentrada, la asignación de una línea telefónica para su uso en la Oficina de Atención al Ciudadano, del estado Falcón, con lo antes expuesto queda establecido que la línea telefónica, 0268-8085071 estaba asignada a la Fiscalía superior del estado Falcón y la misma presentaba problemas en su comunicación y fue reemplazado el equipo pero la misma siguió presentando problemas para establecer comunicación del mismo con otras líneas telefónicas, posteriormente fueron entregados como evidencias los dos aparatos telefónicos, informando además que se sustituyo esta línea “HABLA YA” cuando la CANTV otorgo la línea fija una vez obtenida toda esta información, se solicité a la Dirección de Tecnología del Ministerio Público, con sede en Caracas, que aportara los números telefónicos de destino realizadas desde la línea 0268-80805071, y 0268-8085229, en repúesta al oficio N° 00-MP- F50-221-2012, de fecha 27 de marzo de 2012, enviada vía correo electrónico, encontrando que en ambas líneas telefónicas entre otros se detallan llamadas con destinos internacionales, a países como Cuba, Arabia Saudita, Colombia, España, Jordania, Palestina, Estados Unidos, así como llamadas nacionales a teléfonos celulares de las empresas de telefonía, Movilnet, Movistar y Digitel, se precedió a solicitar vía correo electrónico a dichas empresas de telefonía los datos de suscriptores quienes más tienen contacto con las líneas telefónica objeto de la presente investigación, quedando identificados de la siguiente manera: Líneas 0268-8085071; 0268-8085229 (presuntamente manipuladas tecnológicamente con fines de realizar llamadas a otras líneas, sin ser utilizada por usuarios distintos a los que fueron asignados). Tomando en consideración los usuarios que recibieron más llamadas de este móvil se obtuvieron los datos constante de veintiocho (28) folios útiles, en los mismos se indican las direcciones enviadas por las empresas de telefonía Movistar y Digitel, así como las planillas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Consejo Nacional Electoral. Luego de obtenida dicha información nos trasladamos hacia el centro de la población de Puerto Cumarebo, a los fines de ubicar a los ciudadanos de origen Árabe que presentan contactos por llamadas hacia sus líneas, entre ellos destacan treinta y seis (36) contactos que tiene una de las líneas investigadas (0412-6717828) siendo su usuario TAYED JABER SALEM KHALIL cedula de identidad número V-14.167.365, por el origen de este ciudadano, llamo la atención que de la línea investigada se observan contactos, con ciudadanos de origen Árabe, además con personas que residen en Puerto Cumarebo estado Falcón, destaca a su vez diez (10) contactos con el móvil 0414- 6308218, perteneciente al ciudadano Jorge Mencias, con respecto a los registro de llamadas telefónicas de este ciudadano, llama la atención que presenta registros de llamadas con las siguientes líneas que a continuación se mencionan: 0268-8085195 perteneciente a la empresa Siderúrgica del Orinoco C.A; pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social; 0268-8085302, 0268-8085640; 0268-8085518; 0268-8085632 y 0268-8085276 además con la línea 0414-916057, que le fue incautada al momento de su aprehensión, tiene contacto con la línea 0268-8085651 perteneciente al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, es de hacer notar que el ciudadano Jorge Mencias, para el momento de su aprehensión, no portaba ninguna identificación o nexo que lo vinculara con las instituciones o empresas antes mencionadas, de igual manera se deja constancia que luego de realizar un vaciado de contenido parcial del móvil 0414-9616057, quien era portado por el ciudadano Jorge Mencias, se obtuvieron los siguientes resultados, en relación a los mensajes de texto recibido, para el día 29 de marzo de 2012: Móvil emisor: 0416-6578527 Nombre del Contacto: Mayreth Móvil Receptor: 0416-9616057 que fue incautado al ciudadano Jorge Mencias Mensaje: “y lo siento sino te vienes mañana a primera hora hablo con tu mamá” Hora: 09:39 pm Móvil emisor: 0424-6252436 Nombre del Contacto: Mayglenis Móvil Receptor: 0414-9616057 que fue incautado al ciudadano Jorge Mencias Mensaje: “bueno dime dond stas para ir a bucart ese Chin te va a arrastrar con el acuerdate lo que le hizo a abrahan” Hora: 09:57 pm. En relación al móvil suministrado por el ciudadano Hector Cohén, a quien entrevistamos en la sede del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela mencionado, y luego en la sede de la Fiscalia Primera del Estado Falcon, el mismo es de las siguientes características marca LG, a nombre de la empresa Movistar se evidencia que el numero del mismo es 0268-8085071 (línea objeto de la presente investigación), es de hacer notar que entre otros contactos presenta en su directorio, el nombre de un ciudadano a quien apodan Chin con el número telefónico 0416-6230798, haciendo énfasis que este ciudadano es contacto del ciudadano TAYED JABER SALEM KHALIL cédula de identidad número V-14.167.365 y se menciona en los mensajes de texto recibidos por el ciudadano Jorge Mencias al número telefónico 0414-9616057, de dos (2) contactos que presentan los números 0416-6578527 y 0424-6252436, identificadas como: Mayreth y Mayglenis respectivamente y quienes describen al ciudadano apodado Chin, como una persona que por su compañía pudiera ocasionarle algún problema no identificado, haciendo referencia a otro hecho donde fue perjudicado presuntamente otro ciudadano de nombre Abrahan. Igualmente en la sede del segundo pelotón, primera compañía, Destacamento 42, Comando Regional N° 4 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, hasta ultimas horas de la noche, la comisión del Ministerio Publico integrada por el Licenciado Carlos Almarza y la Fiscal Quincuagésima, el jueves 29 de marzo de 2012, tomaron actas de entrevista a los ciudadanos MOHAMAD ZALEJ, MOHAMAD KALED ATA y ABDALLAH ZACARIA. El día 30-03-2012 la comisión del Ministerio Publico realizo entrevistas de manera personal y formal, con los ciudadanos YANNA FAVIOLA TOMEDEZ FERNANDEZ, VIRGINIA KARINA REYES RIVERO, LUIS ENRIQUE CASTELLANOS FERNANDEZ, ELEAZAR CAUL SALMAN, YIHYÁ MAHMOUD ABDALLAH, HECTOR ELI COHEN LEANEZ. La Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional con competencia plena, solicito en esta misma fecha por razones de urgencia y necesidad autorización para realizar visitas domiciliarias en la residencia de los ciudadanos JORGE MENCIAS en la posada la Cumarebera, ubicada en la calle Industria, Quinta sin número, Sector Alta Vista Puerto Cumarebo y VICTOR HERNANDEZ alias “El Chirry”, fueron autorizadas por esta vía, incautándose en la del primer mencionado un arma de fuego tipo escopeta, marca Covavenca, un cartucho calibre 12 mm, estuche de drivers o programadores para teléfonos lo que posteriormente en la audiencia de presentación fue reconocida por a defensa privada del acusado como del padre del mismo, presentado un documento de empadronamiento, que dice claramente que está autorizado su uso al padre del detenido, exclusivamente para la seguridad de la empresa “Mi firma”, es decir no estaba dándose el uso por parte del ciudadano autorizado ni para el fin especifico, en la segunda vivienda no se incauto ninguna evidencia de interés criminalísticos. En virtud de los suficientes elementos de prueba y los manifestado por los testigos, resaltando la declaración del ciudadano Héctor Cohen, así como la incautación de las evidencias presentadas, siendo aproximadamente las 7:00 horas de la noche, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, practicaron la aprehensión de los ciudadanos JORGE MENCIAS RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad N° V-15.702.723, de nacionalidad venezolana, nacido en valencia estado Carabobo el 09-07-1983 de 29 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante y SALEM KHALIL TAYED JABER, titular de la cedula de identidad N° V-14.167.365, de nacionalidad venezolana, nacido en Coro estado Falcón el 17-03-1978, de estado civil soltero, profesión comerciante. Señalados presuntamente el primero de ellos como la persona que se encarga de realizar la programación de las líneas telefónicas en equipos diferentes, tal como fuese mencionado se advirtió, y el segundo comercializaba estos equipos telefónicos con las líneas donadas. En fecha 31-04-2012, se procedió a fundamentar ante el Tribunal de Tercero de Primera Instancia en lo Penal, las solicitudes para realizar las visitas domiciliarias mencionadas, fundamentadas y por escrito, tal y como lo establece la norma adjetiva penal, las cuales fueron ratificadas y consignadas las ordenes correspondientes. El domingo 01-04-2012, el Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Secuestros del Ministerio Publico, elaboro informe constante de cinco (05) folios útiles informe de análisis de las evidencias incautadas hasta ese momento, se reviso el acta de aprehensión policial, cadena de custodia, además actas de actuación de los tuncionarios de la Guardia Bolivariana, se elaboro el escrito ae presentacion, se compaginaron las actas que resultaran consignadas ante el Tribunal de guardia Cuarto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal, (aproximadamente 400 folios) este lo recibió dentro del lapso legal y fijo la audiencia para escuchar al detenido para el lunes 02-04-2012 a las 9:00 am. En fecha 01-04-2012, el Licenciado Carlos Almarza solicito al Gerente General de Aseguramiento de Ingresos CANTV-MOVILNET, datos de suscriptores de los números telefónicos 0268-8085651, 0268-8085195, 0268-8085302, 0268-8085640, 0268-8085518, 0268085632 y 0268-8085276, todos con numeración de código de área perteneciente al Estado Falcón’, con número inicial 808 perteneciente a los teléfonos de plan “habla ya” de CANTV, extraído de los teléfonos personales incautados a los detenidos, donde se verifico con el rastreo previo de dicha coordinación que pertenecen a diferentes instituciones públicas. Se conversó con el ciudadano Joel Espinoza Director General de Actuación Procesal quien apoyado en la información suministrada por el Dr. Argenis Martínez, Fiscal Superior del Estado Falcón dada a la Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional, comisiono a la Fiscal Primera del Ministerio Publico del Estado Falcón, Dra Arimarry Henríquez González, para que actuara conjuntamente con la Fiscalía Nacional, especialmente por la necesidad de recepción de las diligencias y tramite en el estado. El Ministerio Fiscal acompaña a su solicitud los siguientes recaudos: 1.- Ordenes de allanamiento las numero 10 y 11 del Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Con las diversas entrevistas: 2.- Entrevista rendida por VERSCHUREN RODRIGUEZ KENNETH ALEXANDER, ante la sede de la fiscalía Quincuagésima a Nivel Nacional, en fecha 28-03-2012: “Soy el consultor del Ministerio Publico, el día lunes 26-03-2012 me contacta el Sr Geordis Viloria, quien labora en el Ministerio Publico, especialista en la parte de informática, me informa que habían sido cortados los teléfonos TFI, telefonía fija inalámbrica, conocidos como “habla ya”, a lo cual yo le dije que me entregara el listado de los teléfonos que habían sido cortados para poderlos verificar, el día martes 27-03-2012 ellos me envían un correo electrónico con dos de lo números cortados, yo les indico que me envíen todo el listado para hacer un chequeo completo de una vez, el día 28-03-2012 es decir, hoy en la mañana me enviaron el listado completo de teléfonos un total de 21 números, con esto me dirigí a la unidad de corte y reconexión para ver el status de los mismos donde ellos me indicaron cuales estaban cortados por la unidad de fraude y el estatus del resto de los teléfonos porque la mayoría de los números estaban activos, recuerdo que había uno cortado por exceso de llamadas a Cuba, tenía seis llamadas con más de sesenta y cuatro minutos diarios y CANTV tiene un lineamiento de que por una línea consume más de treinta minutos en un mismo día para Cuba la línea es candidata a ser cortada, esos teléfonos no tienen forma de colocarles bloqueo internacional, aunque es una línea fija porque la numeración es de línea fija, no tiene las mismas características, luego de tener todos los status se los envié con un correo electrónico a la gente de Tecnología. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Indique que mencionaba el correo que le enviaron los funcionarios de Tecnología del Ministerio Publico? Contestó: Solicitaba la explicación por vía formal de por qu CANTV había procedido a cortar las líneas. SEGUNDA PREGUNTA: Cuanto tiempo tiene con la cuenta del Ministerio Publico? Contestó: Tres años. TERCERA PREGUNTA: Tiene usted conocimiento de algún fraude reportado en cuanto a esas líneas telefónicas? Contestó: Si a través de nuestro Departamento de Fraude, están investigando una línea del Ministerio Publico asignada a Falcón, que tratan de llamar desde otros estados, la gente de Fraude me estuvo interrogando hace más de tres semanas atrás respecto de si la había vendido, si el procedimiento de venta estaba correcto y hubo un cambio de serial de zona, pero fue una solicitud oficial por parte de Gladys Montilla de Infraestructura. CUARTA PREGUNTA: Cuantas son el total de las líneas del Ministerio Publico y cuántas cte ellas tienen acceso a llamadas internacionales?.Contestó: son más de 900 líneas aproximadamente y tendría que chequear las que tienen acceso internacional, ha habido otros ejecutivos de ventas, cuando se vende la a entes de gobierno, por defecto viene bloqueados llamadas a 900 e internacionales. QUINTA PREGUNTA: En caso de requerir el desbloqueo internacional como se realiza el mismo y quien debe hacerlo? Contestó: Con una solicitud de la persona autorizada de hacer ese servicio, antes era Gladys Montilla ahora es Tecnología, mediante un correo electrónico, con eso es más que suficiente para hacer el desbloqueo, siempre que sea un correo institucional del Ministerio Publico. SEXTA PREGUNTA: Como se paga el servicio telefónico de estas líneas? Contestó: De todos un contrato de servicio y el pago es mensual contra facturas SÉPTIMA PREGUNTA: Tiene conocimiento de que otras instituciones han reportado estos fraudes? Contestó: De hecho nos pasaron un correo diciendo los entes que aparecen involucrados, CNE; TSJ, PDVSA u otros organismos públicos de eso tienen conocimiento los de la Gerencia de Seguridad Integral, Departamento de Fraude, el Vicepresidente de la Gerencia es el General Wilfredo Figueroa. OCTAVA PREGUNTA: Sabe en que estado especifico aparece el Fraude? Contesto: A nivel nacional NOVENA PREGUNTA: Tiene usted conocimiento si existe denuncia ante un organismo de seguridad del estado o Ministerio Publico? Contesto: El procedimiento es ante el Departamento de Fraude, y en principio le preguntan al ente si reconoce las llamadas DECIMA PREGUNTA: tiene conocimiento de el monto de la llamada para Cuba? Contesto: aproximadamente 1.40 $, aquí en Venezuela son pagadas a dólar oficial DECIMA PRIMERA PREGUNTA: Tiene conocimiento de lo que se busca con esta operaciones y si conoce el modus operandi? Contestó: Abaratar los costos de conexión, debido a que aquí se 5aga en bolívares y allá en Cua o en otros países donde se originen las llamadas se paga en dólares. DECIMA SEGUNDA PREGUNTA: diga usted si quiere agregar algo mas a la presente declaración? Contestó:. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 4:15 pm. “ Entrevista rendida por HECTOR ALI COHEN LEANEZ, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4, Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo,, en fecha 30-03-2012: “Yo vine aquí a declarar, porque mi señora me dijo que unos funcionarios de la Guardia Nacional, me estaban buscando para tomarme una declaración, me hicieron unas preguntas relacionadas con un teléfono que yo tenía y podía llamar para cualquier lado, yo les dije que si tenía ese teléfono y que era un telefonito de los baratos, pero que ese teléfono yo ya no lo usaba porque estaba cortado, yo lo use nada mas como en noviembre y diciembre del año pasado y de hecho ese teléfono yo se lo prestaba a los médicos cubanos que trabajan en Cumarebo para que llamaran a sus familiares, pero yo no les cobraba nada, de hecho ese teléfono me lo presto un amigo mío de la calle Bolívar que es un Arabe que se llama Samuel, a quien conozco de hace mucho tiempo, por el mismo Samuel tengo conocimiento, que ese teléfono se lo había preparado Víctor al cual le dio 200 mil bs. ese Víctor vive por el callejón Cruz Verde de Alta Vista y a este se lo arreglo un muchacho de nombre Jorge Mencias que vive en una posada que esta por la calle industrial, en el pueblo se oye de que ellos se dedican a eso, yo les dije a los funcionarios que tenía el teléfono y fuimos a mi casa yo entre a buscarlo y vinimos, yo se los dejo aquí para que investiguen y estoy a la orden para cualquier cosa en que pueda colaborar. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Indique las características y el número telefónico al cual se refiere? Contestó: es ese que le estoy dando azulito marca LG, al prenderlo dice Movistar, pero la línea CANTV y el número telefónico es 02688085071. SEGUNDA PREGUNTA: usted le pago al ciudadano Samuel alguna suma de dinero por la adquisición de este equipo? Contesto: no ese teléfono me lo dio el, porque me debía un dinero y era como un agradecimiento o favor. TERCERA PREGUNTA: Conoce usted la procedencia de ese teléfono? Contesto no de haberlo sabido no se lo recibo, yo pensé que era un teléfono de el personal CUARTA PREGUNTA: Que uso le dio a ese teléfono?. Contestó: Bueno yo llame en muchas oportunidades a unos amigos en Cuba y se lo prestaba a otros que están acá que tienen sus familiares allá, llamaban y ya QUINTA PREGUNTA: Donde podemos ubicar a quienes usted menciona como Samuel, Víctor y Jorge? Contestó: Samuel es mi amigo desde niños, el es dueño de unos locales ubicados en la calle Bolívar, los tiene alquilados la Panadería a un Arabe Zacarías creo que la Panadería se llama Karín Pan, una agencia de lotería, una venta de zapatos y una carnicería de un chino. Donde les dije en el Callejón La Paz con cruz verde en una casa que está al lado de otra en construcción. A Jorge lo ubican en el Sector Alta Vista, una casa grandota con dos portones blanco, a eso no se le ve nombre, ni numero SEXTA PREGUNTA: Cuanto tiempo estuvo con el teléfono? Contesto: El me lo dio en noviembre, pero siempre lo usaba y me lo devolvía, hasta que cortaron la línea. Yo le comente que cortaron el teléfono y me dijo que lo dejara en la casa SEPTIMA PREGUNTA: Indique los números telefónicos al cual llamaba en Cuba? Contesto: Yo llame en muchas oportunidades al número 005352260847, ese número es de una miga que estuvo en Venezuela un tiempo tres anos y luego se fue ella se llama Marelis Sosa, una vez llame a una amiga en España de nombre Nora al número 00376389130 pero no me acuerdo el numero, Samuel llamaba a sus familiares en Palestina ellos le dicen tíos OCTAVA PREGUNTA: Reconoce usted los contactos que aparecen en el aparato telefónico que pone a la orden de este Despacho? Contesto: Si casi todos, excepto unos que ya estaban cuando Samuel me dio el teléfono, yo les voy diciendo permítame el teléfono: Alquiler Haidar 04242012912, Burbuja 04245864391, Chiri 04166230798, Coco 04146894229, Alex Colombia 04126662307, Computadora F 04267245191, Cruz 04146431689, Cucui 04145006393, Dajud 04127930974, El rey del título 04246390910 y 04246390960, Empacalo 1 oficina 02126370536, 04265187277, 04166110042, Frutería 9895384, Genesis Rojas Osorio 04146012346, Gloria Sri 04127674470, Guster Mexico 005555554705, Heshan Nasser 04146854070, Horguer C 04146926408, Jarab local 04242060884, Jarabe Attas 04126403217, Jhovanny Arenas 04120767813, Jo 005216671338323, Jose Aref 00526677509388, Lauri mi negra 04125223312, local dañado 04141609873, 04242755555, Maria Cicerelli 04141699848 yo la conozco pero ese número no lo agregue yo ahí, Samuel conoce a María es de él, Márquez 04262633953, Marxlenin 04267645097 yo no lo agregue pero esa es la esposa de Samuel, mi hermanito 04140585871, mi María 04124124291, Miguel chipiao 04146876225, modem 04267016768,. Mohamad 04126677989, Munder 04122141705, Nasser Manasra 04265651721, Negro orrible 00163602452, Nemesis 04165686176, Oly Molina Arquitecta 04146850093, Optica Dani 04262655957, papa 04267643709, papiche 04121703632 conocido de Samuel yo lo conozco pero no lo anote yo, Pedrito 04146034443, Pina 04166316669, Planta Erika 04120823951, Ricardo Castillo 02123313560, Salem 005216672102886, Salem 2 005215529543945, Sam Tayeh 007186139077, Samuel 04126717828 ese es mi amigo Samuel el que me dio el teléfono, Tayko 04121305557 creo que ese es el chino que le tiene alquilado Samuel en la carnicería, Tigre 1 02658089189, Tigre 2 04261304780, Tigre 3 nuevo 8085575, TME Antioquia Colombia 00573158235545, Tony 04246024587, Tony casa 9897580, William Glas 04146051967, Yamal Jamed 04266688627, Yasin 04126641863, Yasin Jordania 009627876999853, Yasin Palestina 00972595530464, Yousra 04246052128, Yrahda 04120646751 NOVENA PREGUNTA: Diga usted cual es el nombre completo de lo ciudadanos que usted menciona en su declaración como Samuel. Víctor y Jorge? Contesto: SALEM KHAUL TAYED JABER pero todo el mundo le dice Salem, Víctor es Hernández conocido como “Chiricoco” o “Chiri’ que tiene un vehículo corsa, rojo, el pertenece a una banda delictual con Jorge que es de apellidos Mencias Rodríguez DECIMA PREGUNTA: Qué relación tiene Luís Enrique Castellanos con Salem Khalil Tayed Jaber conocido como Samuel? Contesto: lo que yo sé es comercial DECIMA PRIMERA PREGUNTA: Diga si usted o Salem (Samuel) tiene o ha tenido alguna otra línea de habla ya de alguna institución pública? Contesto: yo la que tenia es la que le comente 0268-8085071 DECIMA SEGUNDA PREGUNTA: Diga usted si quiere agregar algo mas a la presente entrevista? Contestó: No, mas nada, si me acuerdo alguna cosa yo los busco y se los digo, es todo. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 7:35 p.m. Entrevista rendida por MOHAMAD KALED ZALEJ, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4, Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, en fecha 29-03-2012: “El día de hoy jueves 29-03-2012 a las 4:30 de la tarde aproximadamente, mi hermana Fidad Mohamad llamo para decirme que mi teléfono aparecía en una lista como el de mi hermano y mi cuñado, yo cerré el negocio de confitería que tengo con mi hermano gemelo y me fui para la panadería de mi hermana y cuñado y estaban investigando un listado de números telefónicos, me dijeron ustedes que viniera para el Comando de la Guardia Nacional a rendir declaración, reconozco mi numero en esa lista que me presentan que dice que tengo dos llamados, se le pregunta si reconoce al numero telefónico 0268-8085229 y conteste que no. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Que vende en su local comercial? Contesto: Confiterías al mayor. SEGUNDA PREGUNTA: Tiene familia en el exterior? Contestó: Si en Arabia, Palestina, por parte de su mama, tiene sus hermanos, ellos llaman a mi mama de vez en cuando o mi mama también los llama compra tarjetas telefónicas. TERCERA PREGUNTA: Con quien trabaja en su local comercial? Contestó: Con mi hermano Atah Mohamad. CUARTA PREGUNTA: Tiene otras líneas telefónicas asignadas además del numero celular 0414684543?.Contestó: No tengo mas líneas, tuve pero hace como 4 años ya mas o menos QUINTA PREGUNTA: Tienen o ha tenido o alguno de sus familiares algún teléfono de “habla va”? Contestó: Si él tiene de esos teléfonos, cuando monto el negocio nuevo hace como 8 meses. SEXTA PREGUNTA: Conoce a la ciudadana FABIOLA “La Colombiana” y su hermano LUIS ENRIOUE CASTELLANOS? Contestó: Si los conozco ellos trabajan en la calle Bolívar, pero no tengo relación con ellos SEPTIMA PREGUNTA: Sabe si ellos ha tenido alquiler de líneas telefónicas? Contestó: No que yo sepa. OCTAVA PREGUNTA: Desde cuando tiene esa línea telefónica? Contesto: Un año aproximadamente, es cooperativo con mi familia, yo creo que es de una cooperativa a nombre de Variedades Alia C.A. NOVENA PREGUNTA: Diga usted si quiere agregar algo mas a la Presente declaración? Contestó:. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 8:32 pm. Entrevista rendida por ABDALLAH ZACARIA, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4 Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, en fecha 29-03-2012: “Yo estaba en la panadería uds llegaron preguntando por Yaser el tío de mi esposa, cuando yo entregue mi cedula me dijeron usted también está aquí en la lista, me dijeron este numero El día de hoy jueves 29-03-2012 a las 4:30 de la tarde aproximadamente, mi hermana Fidad Mohamad llamo para decirme que mi teléfono aparecía en una lista me dijeron que de ese numero 02688085229 estaban llamando a mi celular, yo busque en mis contactos y no estaba, estaba con mi mujer, luego llegaron mi cuñado y el tío de mi mujer y verifico que estaban también en la lista. Después me pregunto Abdallah Yeiha que es mi hermano, le conté que esta llegando de Barquisimeto y me citaron a esta Comandancia de la Guardia Nacional y aquí estamos. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Que vende en su local comercial? Contesto: productos de panadería. SEGUNDA PREGUNTA: Tiene familia en el exterior? Contestó: Si en Palestina, Jordania compramos tarjeta bajo control de Movilnet, tiene tiempo paralizada, en relación a las llamadas de Palestina, llamamos a veces al 00972285677 TERCERA PREGUNTA Con quien trabaja en su local comercial? Contestó: Con mi mujer y empleados, dos panaderos y dos que atienden en el mostrador. CUARTA PREGUNTA: Tiene otras líneas telefónicas asignadas además del numero celular 0414-0587205?.Contestó: No tengo más líneas, mi mujer tiene el 04124260215, tengo como 8 meses con esa línea QUINTA PREGUNTA: Tienen o ha tenido o alguno de sus familiares algún teléfono de “habla ya”? Contestó: Si yo tengo uno 02689892333 pero esta desconectado, mi hermano tiene uno pero no se me el numero. SEXTA PREGUNTA: Conoce a la ciudadana FABIOLA “La Colombiana” y su hermano LUIS ENRIQUE CASTELLANOS! Contestó: Si los conozco ellos trabajan en la calle Bolívar, como buhonera, no me acuerdo si me ha llamado a mi celular SEPTIMA PREGUNTA: Sabe si ellos ha tenido alquiler de líneas telefónicas? Contestó: no nos llevamos bien porque ella quería poner el negocio frente a la panadería y yo sacándola. OCTAVA PREGUNTA: Desde cuando tiene esa línea telefónica? Contesto: ocho meses, es corporativo con mi familia, yo creo que es de una a nombre de Variedades Alia C.A. NOVENA PREGUNTA: Diga usted si quiere agregar algo mas a la presente declaración? Contestó:. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 9:04 pm. Entrevista rendida por VIRGINIA KARINA REYES RIVERO, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4, Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, en fecha 30-03-2012: “Ayer jueves -03-2012, aproximadamente a las 9 pm funcionarios de la Guardia Nacional llegaron a la casa de mis padres ubicada en el sector Alta Vista, calle 2, casa N°6, yo no estaba y fueron a buscarme a mi casa con mi papa y los guardias y vinimos hasta aquí a este comando pero como era muy tarde me citaron para hoy, me preguntaron anoche si Faviola me había vendido un teléfono pero ella nunca me ha vendido teléfono a mi y el único teléfono que he comprado es este 0268-5110402 que traigo a este Despacho, me lo vendió su cuñada de nombre Yeny, hace como 10 meses, me lo vendió en 100 bolívares,. Es todo” Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Indique cual es su relación con Faviola Tomedez? Contestó: No de amistad solamente SEGUNDA PREGUNTA: Cuantas líneas telefónicas tienes a tu nombre? Contestó: A mi nombre ninguna, este que tengo me hizo el favor un amigo de nombre Jorge Alirio Duran Torres, preciosamente porque no tengo cedula y no venden la línea. TERCERA PREGUNTA: Con cuantos teléfonos “habla va” has trabajado? Contestó: solo con ese no he trabajado con otras líneas CUARTA PREGUNTA: Tienes familiares en el extranjero?. Contestó: Si en Colombia, yo no los llamo, mis hermanas están aquí, ni tengo número de teléfono de esa gente. QUINTA PREGUNTA: Se entero el día de ayer que la estábamos buscando para entrevistarla? Contestó: No ayer yo llegue solita, nadie me aviso, ustedes me dijeron que me estaban buscando y nadie les quiso dar mi dirección o teléfono, y hoy cuando llegue temprano a la calle Bolívar todos me dijeron que me estaban buscando. SEXTA PREGUNTA: Tiene usted conocimiento si el ciudadano Calil Eleazar tienes líneas de telefonía fija? Contestó: No se SEPTIMA PREGUNATA: diga usted si quiere agregar algo mas a la presente declaración? Contesto: no, yo no tengo conocimiento. Es todo se termino, se leyó y conformes firman siendo las 10:58 a.m. Entrevista rendida por ELEAZAR CALIL SALMAN, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4, Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, en fecha 30-03-20 12: “El día de ayer jueves 29-03-2012, yo fui a la panadería de mi sobrina Panadería Karin, estaban unos funcionarios de la Guardia Nacional, hablando con mi sobrina y su esposo, me preguntaron mi numero telefónico y si reconocía el numero 02688085229 de donde aparecen 7 llamadas recibidas a mi numero telefónico 04262645849 durante los meses de noviembre y diciembre, este teléfono se me perdió como en enero mas o menos, porque estoy construyendo en mi negocio y se lo llevaron, yo compre mi línea en Puerto Cumarebo. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA Indique cual es su relación con Faviola Tomedez? Contestó: Yo la conozco en la calle Bolívar como comerciante, en diciembre tuve un puesto al lado del de ella, cuando dejaban q la gente se pusiera en la Avenida Bolívar SEGUNDA PREGUNTA: Cuantas líneas telefónicas ténes a su nombre? Contestó: El Movilnet 04262645849, la movistar la perdí hace como un año y medio, no me acuerdo el número. TERCERA PREGUNTA: Tienes o has tenido teléfonos “habla ya’? Contestó: No tienes ni nunca he tenido CUARTA PREGUNTA: Tienes familiares oue vivan en el extranjero. fuera de Venezuela?. Contestó: Si en Estados Unidos, Arabia, Palestina, Jordania, los llamo a través de tarjetas “bajo control” cuesta 20 mil bs y hablo 20 minutos, aquí pongo de manifiesto un código secreto 1460421517489525 y el serial 0000002173970269 ayer la use llame a varias personas, uno era mi hermano de nombre Yima Calil Salman (Zuma) 00962 no recuerdo el numero en que termina él vive en Jordania, yo llame en la tardecita antes de los viera ustedes, antes de las 5:00 de la tarde, ahora que me recuerdo llame solo a mi hermano QUINTA PREGUNTA: Sabe de alguien que alquile teléfonos para llamar al extranjero aquí en Puerto Cumarebo? Contestó: no se, yo compro tarjetas SEXTA PREGUNTA: Diga usted si quiere agregar algo mas a la presente entrevista? Contestó: No, es todo. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 1:06 p.m. Informe suscrito por el Licenciado Carlos Almarza Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Secuestros del Ministerio Publico, de fecha 01-04-2012, presentado a la Fiscalía Quincuagésima a Nivel Nacional donde se lee: Informe: Que presenta el Msc. Carlos A Almarza S, Coordinador, adscrito a esta Unidad, a fin de dar cumplimiento a la solicitud realizada en fecha 27 de marzo de 2012 por la Abg Catherine Haringhton, Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público. En fecha 27 de marzo de 2012, se recibe en este Despacho el oficio N° 00-MP-F50-223- 2012, de fecha 27-03-12, emanado de la Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, mediante el cual se solicita que funcionarios adscritos a esta Unidad coadyuven en las investigaciones relacionadas con la causa F5ONN-010-12, instruidas por la presunta comisión de delitos sancionados en la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley Contra los Delitos Informáticos donde figura como víctima el estado Venezolano, motivo por el cual me trasladé al estado Falcón, debido a que entre otros, existían dentro de la investigación, dos líneas telefónicas, que tienen código de área correspondiente a dicho estado y signados con la numeración 0268-8085071 y 0268-8085229, previa comunicación recibida de la Dirección General de administración del Ministerio Público, N° 00-MP-F50-222- 2012 que contiene el consumo telefónico del estado Falcón de los meses noviembre — diciembre de 2011, específicamente de las líneas que llevan por nombre plan “Habla Ya’ en el items 33 y 37, se lee lo siguiente: • Código de Área: 268 Número: 8085229 Dependencia: Desconocido Consumo Total Noviembre: 2.022,19 Consumo Total Diciembre: 1.125,07. • Código de Área: 268 Número: 8085071 Dependencia: Ofic. Orientación al Ciudadano Consumo Total Noviembre: 5.233.64 Consumo Total Diciembre: 4.414,04. Dichos montos reflejados para esas dos líneas, suman un total de doce mil setecientos ochenta y cuatro bolívares, con noventa y cuatro céntimos (12.784,94), monto que supera la sumatoria general de los montos reflejados en las treinta y ocho líneas telefónicas asignadas al Ministerio Público en el estado Falcón, motivo por el cual se decide abrir una averiguación en este sentido, a los fines de determinar, hacia donde se estaban realizando las llamadas que generan estos montos excesivos en la facturación, inicialmente en fecha jueves 29 de marzo de 2012, me trasladé hacia la Fiscalía Superior del estado Falcón, específicamente a la oficina de atención al ciudadano, ubicada en la avenida Manaure con avenida Ruiz Pineda, planta baja, en compañía de la Abg Katherine Haringhton, fuimos atendidos por la Jefa de esa dependencia, Abg Yraivic Arevalo Valdéz, quien nos suministró el oficio N° OOC-034-10, dirigido a la Jefa de la Unidad Administradora Desconcentrada, a la Licenciada Norys Sánchez, donde se realiza entrega de un equipo telefónico modelo LSP-340E, que se encontraba asignado en esa oficina; en virtud de haber sido remplazado por el quipo AXESS TEL PXA20; serial ASN (Aax) 5F63010Dque fuera entregado en ese despacho por esa unidad a su cargo a través de comprobante S/N de fecha 01 de abridle 2011, al igual que se recibe copia del oficio donde se solicita a la jefa de la Unidad Desconcentrada, la asignación de una línea telefónica para su uso en ia ‘niuiio u Atención al Ciudadano, del estado Falcón, con lo antes expuesto queda establecido que la línea telefónica, 0268-8085071 estaba asignada a la Fiscalia superior del estado Falcón y la misma presentaba problemas en su comunicación y fue reemplazado el equipo pero la misma siguió presentando problemas para establecer comunicación del mismo con otras líneas telefónicas, una vez obtenida toda esta información, se solicitó a a Dirección de Tecnología del Ministerio Püblico, con sede en Caracas, que aportara los números telefónicos de destino realizadas desde la línea 0268-80805071 y 0268-8085229, en repuesta al oficio N° 00-MP-F50-221-2012, de fecha 27 de marzo de 2012, enviada vía correo electrónico, encontrando que en ambas líneas telefónicas entre otros se detallan llamadas con destinos internacionales, a países como Cuba, Arabia Saudita, Colombia, España, Jordania, Palestina, Estados Unidos, así como llamadas nacionales a teléfonos celulares de las empresas de telefonía, Movilnet, Movistar y Digitel, se precedió a solicitar vía correo electrónico a dichas empresas de telefonía los datos de suscriptores quienes mas tienen contacto con las líneas telefónica objeto de la presente investigación, quedando identificados de la siguiente manera: Líneas 0268-8085071; 0268-8085229 (presuntamente manipuladas tecnoiógicamente cari fines de realizar llamadas a otras líneas, sin ser utilizada por usuarios distintos a los que fueron asignados). Tomando en consideración los usuarios que recibieron mas llamadas de este móvil se obtuvieron los datos que anexan al presente informe constante de veintiocho (28) folios útiles, en los mismos se indican las direcciones enviadas por las empresas de telefonía Movistar y Digitel, así como las planillas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Consejo Nacional Electoral. Luego de obtenida dicha información nos trasladamos hacia el centro de la población de Puerto Cumarebo, a los fines de ubicar a los ciudadanos de origen Arabe que presentan contactos por llamadas hacia sus líneas, entre ellos destacan treinta y seis (36) contactos que tiene una de las líneas investigadas (0412-6717828) siendo su usuario el ciudadano TAYED JABER SALEM KHALIL cédula de identidad número V-14.16Z365, por el origen de este ciudadano, llama la atención que de la línea investigada se observan contactos, con ciudadanos de origen Arabe, además con personas que residen en Puerto Cumarebo estado Falcón, destaca a su vez diez (10) contactos con ei móvil 0414-6308218, perteneciente al ciudadano Jorge Mencias, con respecto a los registro de llamadas telefónicas de este ciudadano, llama la atención que presenta registros de llamadas con las siguientes líneas que a continuación se mencionan: 0268-8085195 perteneciente a la empresa Siderúrgica dei Orinoco C’A; pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social; 0268-8085302, 0268-8085640; 0268-8085518; 0268- 8085632 y 0268-8085276 además con la línea 0414-9616057, que le fue incautada al momento de su aprehensión, tiene contacto con la línea 0268-8085651 perteneciente al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, es de hacer notar que el ciudadano Jorge Mencias, para el momento de su aprehensión, no portaba ninguna identificación o nexo que lo vinculara con las instituciones o empresas antes mencionadas, de igual manera se deja constancia que luego de realizar un vaciado de contenido parcial del móvil 0414-9616057, quien era portado por el ciudadano Jorge Mencias, se obtuvieron los siguientes resultados, en relación a los mensajes de texto recibido, para el día 29 de marzo de 2012: Móvil emisor: 0416-6578527 Nombre del Contacto: Mayreth Móvil Receptor: 0416-9616057 que fue incautado al ciudadano Jorge Mencias Mensaje: “y lo siento sino te vienes mañana a primera hora hablo con tu mamá” Hora: 09:39 pm Móvil emisor: 0424-6252436 Nombre del Contacto: Maygleriis Móvil Receptor: 0414-9616057 que fue incautado al ciudadano Jorge Mencias Mensaje: “bueno dime dond stas para ir a bucart ese Chin te va a arrastrar con el acuerciate lo que le hizo a abrahan” Hora: 09:57 pm. En relación al móvil suministrado por el ciudadano Héctor Cohén, marca LG, a nombre de la empresa Movistar se evidencia que el numero del mismo es 0268-8085071 (línea objeto de la presente investigación), es de hacer notar que entre otros contactos presenta en su directorio, el nombre de un ciudadano a quien apodan Chin con el número telefónico 0416-6230798, haciendo énfasis que este ciudadano es contacto del ciudadano TAYED JABER SALEM KHALIL cédula de identidad número V-14.167.365 y se menciona en los mensajes de texto recibidos por el ciudadano Jorge Mencias al número telefónico 0414-9616057, de dos (2) contactos que presentan los números 0416-6578527 y 0424-6252436, identificadas como Mayreth y Maygienis respectivamente y quienes describen al ciudadano apodado Chiri, como una persona que por su compañía pudiera ocasionarle algún problema no identificado, haciendo referencia a otro hecho donde fue perjudicado presuntamente otro ciudadano de nombre Abrahan. Es todo cuanto tenga que informarle al respecto, se remiten anexos al presente informe doscientos (270) folios con la información enviada por las empresas de telefonía Movilnet, Movistar y Digitel, además de la información emanada por la dirección General de Administración del Ministerio Público, Dirección de Tecnología del Ministerio Público, Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público del estado Falcón. Con la comunicación de la Dirección General Administrativa del Ministerio Publico donde se refleja las 38 líneas asignadas a Falcón, donde aparecen facturas y reflejadas las dos líneas en cuestión 0268-8085229 y 0268-8085071, así como los consumos durante los meses de noviembre y diciembre del ano 2011, se evidencian que las dos líneas son “habla ya’ > Relación de llamadas salientes de las líneas objeto de investigación 028-8085229 y 0268- 8085071 durante los meses de Noviembre y diciembre. Oficios de la Unidad Antiextorsion y secuestro del Ministerio Publico N DGCDO UNAES-319-2012 dirigido a Cantv Movilnet de fecha 01-04-2012, requiriendo los movimientos de las líneas 0268-8085651/0268-8085195/0268-8085302/0268-8085640/0268-80855 18/0268-8085632/0268-8085276. > Comunicación consignada por KENNETH ALEXANDER VERSCHUREN RODRIGUEZ, Consultor de ventas en CANTV por correo electrónico a Oswald Falcon, consignada copia al momento de rendir su declaración, donde manifiesta entre otras cosas que la línea 0268-8085071 esta cortada por Fraude y que la 0268-8085229 aparece activa. Experticia de reconocimiento legal de los aparatos telefónicos incautados, así como los celulares de los detenidos, suscrita por los funcionarios del CICPC. > El contenido del Acta de allanamiento o visita domiciliaria practicada en la residencia del imputado JORGE MENCIAS de fecha 30-03-2012. Con el Acta de investigación suscrita por la Comando Regional Nro. 4, Destacamento Nro. 42, Sala de Investigaciones Penales, Primera Compañía, Segundo Pelotón, Comando Cumarebo Sargento Mayor de 2da Vasquez Manuel, Jefe de la comisión y Sargento Mayor de ira Chirino Reyes Jhoe, de fecha 31 de marzo de 2012. En esta misma fecha siendo las 04:00 horas de la tarde comparecieron ante este despacho, quienes suscriben: SMI2DA. VASQUEZ MANUEL ALEXANDER Y S/1R0. CHIRINOS REYES JHOE, actuando en este acto como Órgano de Policía de Investigaciones penales, de conformidad con los artículos 44 Y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 110, 111, 112, 113, 125, 205, 207, 248, del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, y el artículo 12, Numeral 1 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas,, dejamos constancia de la siguiente actuación: “El día de hoy Viernes 30 de Marzo del año 2012, aproximadamente a las 03:00 horas de la tarde, se presento en la sede de nuestra unidad un ciudadano quien dijo ser y Llamarse: HECTOR ALI COHEN LEANEZ, titular de la cedula de identidad No, V9.929.274, luego de identificar plenamente al ciudadano antes mencionado procedimos a informarle a la ciudadana: ABGDA. KATHERINE NAYARITH HARINGHTON, Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico, quien de inmediato se entrevisto con el mencionado ciudadano. Posteriormente nos comisiono para que acompañáramos al ciudadano: HECTOR ALI COHEN LEANEZ, titular de la cedula de identidad No, v-9.929.274, hasta su residencia con la finalidad de buscar un teléfono móvil marca LG que el mismo tenia guardado, acto seguido salimos de comisión en vehículo militar placas GN-1856, en compañía del ciudadano: HECTOR ALI COHEN LEANEZ, titular de la cedula de identidad No, V-9.929.274, al llegar a su lugar de residencia mencionado ciudadano entro a la misma y a los pocos minutos salió, se monto en el vehículo militar y nos realizo la entrega de Un (01)teléfono, marca LG, de Tecnología CDMA, seria’ Nro. ESN HEX: FF1789770 modelo LG-MD3500, con una línea de la empresa CANTV, signada con el Nro. 0268-8085071, de color azul y gris provisto de su respectiva batería, en cuyo fondo de pantalla se lee el logo de la empresa Movistar, encontrándose el mismo desconectado. Luego nos trasladamos hasta la sede de nuestra unidad y al llegar a la misma informamos a la ciudadana ABG. KATHERINE NAYARITH HARINGHTON, Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico, de los resultados obtenidos. Es todo cuanto tenemos que informar al respecto, se termino se leyó y estando conformes firman. Con el Acta de investigación suscrita por la Comando Regional Nro. 4, Destacamento Nro. 42, Sala de Investigaciones Penales, Primera Compañía, Segundo Pelotón, Comando Cumarebo Sargento Mayor de 2da Vasquez Manuel, Jefe de la comisión y Sargento Mayor de 3ra Lucena Alexander, de fecha 31 de marzo de 2012: En esta misma fecha siendo las 16:00 horas de la tarde comparecieron ante este espacho, quienes suscriben: SM/2DA. VASQUEZ MANUEL ALEXANDER Y SM/3RA SM/3RA. LUCENA ALEXANDER, actuando en este acto como Órgano de Policía de Investigaciones penales, de conformidad con los artículos 44 Y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 110, 111, 112, 113, 125, 205, 207, 248, del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, y el artículo 12, Numeral 1 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminatísticas,, dejamos constancia de la siguiente actuación: “El día de hoy Sábado 31 de Marzo del año 2012, aproximadamente a las 02:00 horas de la tarde, cumpliendo instrucciones de la ciudadana: ABGDA. KATHERINE NAYARITH HARINGHTON, Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico, salimos de comisión en vehículo militar placas GN-1857, con destino a la sede de la Fiscalía del Ministerio Publico con la finalidad de entrevistamos con la ciudadana: ROSA ZAMBRANO, titular de la cedula de identidad Nro. V-13.867.073, quien nos entregaría dos (02) teléfonos, los cuales resultan ser evidencia de interés criminalistico, relacionados con la causa numero F5ONN-010-12, que adelanta la fiscal antes mencionada. Al llegar al mencionado lugar fuimos atendidos por la ciudadana antes mencionada a quien le explicamos el motivo de nuestra visita, luego nos realizo la entrega de dos teléfonos con las siguientes características: 1.- UN TELEFONO INALAMBRICO, MARCA LG, DE TECNOLOGIA CDMA, SERIAL NRO. 4091(644169, MODELO LSP-340E, CON UNA LÍNEA DE LA EMPRESA CANTV, SIGNADA CON EL NRO. 0268-8085071, DE COLOR GRIS Y BLANCO. 2.- UN TELÉFONO INALÁMBRICO, MARCA AXESS.TEL, DE TECNOLOGÍA CDMA, SERIAL NRO. 1009027221, MODELO PXA2O, CON UNA LINEA DE LA EMPRESA CANTV, SIGNADA CON EL NRO. (NO IDENTIFICADO), DE COLOR BEIGE Y GRIS, posteriormente nos trasladamos hasta la sede de nuestra unidad y al llegar a la misma informamos de inmediato a la ciudadana: ABGDA. KATHERINE NAYARTFH HARINGHTON, Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico, de los resultados obtenidos en la mencionada comisión, es todo cuanto tenemos que informar al respecto, se termino se leyó y estando conformes firman. Con la entrevista rendida ante el Destacamento No 42, Primera Compañía, Segundo Pelotón, Comando Cumarebo al Comando Regional Nro. 4, por el testigo EDWARD JOSEPH BARRIOS ARIAS, instrumental de la visita domiciliaria realizada en la vivienda del imputado Jorge Mencias ubicada en la calle Industria del Sector Alta Vista, de la Población de Puerto Cumarebo del estado Falcón: “Me encuentro en este comando con la finalidad de rendir entrevista referente a una visita domiciliaria efectuada la madrugada de del día de hoy en el sector alta vista, siendo las 12:20 de la noche aproximadamente, transitaba en compañía de mi esposa por la calle Industria del Sector Alta vista, de la Población de Puerto Cumarebo del estado Falcón, fue cuando de repente los funcionarios de la Guardia Nacional nos pararon y nos pidieron la colaboración para servir como testigos presénciales de una visita domiciliaria que iban a realizar en una casa, le prestamos la colaboración y seguidamente nos dirigimos hasta una vivienda donde en la entrada se encontraba la Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico y los demás funcionarios en compañía de la propietaria del inmueble, luego de que nos explicaron los pormenores de la visita domiciliaria entramos a la vivienda, luego los funcionarios comenzaron la inspección de la casa, comenzando por la habitación principal donde encontraron un (01) Arma de Fuego tipo Escopeta, calibre 12 milímetros, cañón corto de color plata, con empuñadura y guardamano de color negro y al lado de la misma un cartucho de escopeta de color rojo del mismo calibre, luego efectuaron la revisión de la cocina encontrando en un repisa un estuche para guardar CD de color verde y negro, contentivo de 20 CD de diferentes marcas, así mismo detectaron un Kit de herramientas de usos múltiples, de igual manera encontraron un Rif a nombre del ciudadano: JORGE MENCIAS RODRIGUEZ, posteriormente al culminar la revisión del inmueble los funcionarios procedieron a levantar un acta para dejar constancia del procedimiento realizado, es todo lo que tengo que informar al respecto.” Una vez concluida la exposición de la entrevista se le formularon preguntas: PRIMERA PREGUNTA: ¿DIga usted, el lugar fecha y hora en que ocurrieron los hechos? CONTESTO: “Eso ocurrió el día de hoy, en el sector Alta Vista, calle Industrias, de puerto Cumarebo Estado Falc6n” SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga usted, si antes de comenzar el procedimiento los funcionarios actuantes le explicaron Claramente todos los pormenores del caso” CONTESTO: Si, nos informaron que la orden de Visita Domiciliaria estaba autorizada por el Juez Tercero en Funciones de Control de Coro y en el lugar se encontraba presente la Fiscal del Ministerio Publico. TERCERA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene conocimiento de las evidencias incautadas durante la visita domiciliaria? CONTESTO: “Si, los funcionarios de la guardia encontraron lo siguiente: Un (01) Arma de Fuego tipo Escopeta, calibre 12 milímetros, cañón corto de color plata, con empuñadura y guardamano de color negro y al lado de la misma un cartucho cte escopeta de color rojo del mismo calibre, luego efectuaron la revisión de la cocina encontrando en un repisa un estuche para guardar CD de color verde y negro, contentivo de 20 CD de diferentes marcas, asi mismo detectaron un Kit de herramientas de usos múltiples, de igual manera encontraron un Rif a nombre del ciudadano: JORGE MENCIAS RODR1GUEZ’ CUARTA PREGUNTA: ¿ga usted, si tiene conocimiento de quien reside en la vivienda? CONTESTO:” Bueno allí según lo que observe reside la ciudadana que nos atendió y su esposo”. QUINTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si durante el procedimiento los presentes fueron objeto de maltratos físicos y psicológicos por parte de los funcionarios actuantes? CONTESTO:” En ningún momento”. SEXTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene algo más que agregar a la presente entrevista? CONTESTO:” No, es todo”. Con la entrevista rendida ante el Destacamento No 42, Primera Compañía, Segundo Pelotón, Comando Cumarebo al Comando Regional Nro. 4, por el testigo ROSA ANGELA RUIZ VILLANUEVA DE BARRIOS, instrumental de la visita domiciliaria realizada en la vivienda del imputado Jorge Mencias ubicada en la calle Industria del Sector Alta Vista, de la Población de Puerto Cumarebo del estado Falcón. “Me encuentro en este comando con la finalidad de rendir entrevista referente a una visita domiciliaria efectuada la madrugada de del día de hoy en el sector alta vista, es de hacer notar que siendo las 12:20 de la noche, transitaba en compañía de mi esposo por la calle Industria del Sector Alta Vista, de la Población de Puerto Cumarebo del estado Falcón, cuando de repente los funcionarios de la Guardia Nacional nos pararon y nos solicitaron la colaboración para servir como testigos presénciales de una visita domiciliaria que iban a realizar en un inmueble, le prestamos la colaboración y seguidamente nos dirigimos hasta una vivienda donde en la entrada se encontraba la Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico y los demás funcionarios en compañía de la propietaria del inmueble, luego de que nos explicaron los pormenores de la visita domiciliaria entramos a la vivienda, acto seguido los funcionarios comenzaron la inspección de la casa, comenzando por la habitación principal donde encontraron un (01) Arma de Fuego tipo Escopeta, calibre 12 milímetros, cañón corto de color plata, con empuñadura y guardamano de color negro y al lado de la misma un cartucho de escopeta de color rojo del mismo calibre, luego efectuaron la revisión de la cocina encontrando en un repisa un estuche para guardar CD de color verde y negro, contentivo de 20 CD de diferentes marcas, así mismo detectaron un Kit de herramientas de usos múltiples, de igual manera encontraron un Rif a nombre del ciudadano: JORGE MENCIAS RODRIGUEZ, posteriormente al culminar la revisión del inmueble los funcionarios procedieron a levantar un acta para dejar constancia del procedimiento realizado, es todo lo que tengo que informar al respecto’ Una vez concluida la exposición de la entrevista se le formularon una serie de preguntas. PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga usted, el lugar fecha y hora en que ocurrieron los hechos? CONTESTO: “Eso ocurrió el día de hoy, en el sector Alta Vista, calle Industrias, de puerto Cumarebo Estado Falcón” SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga usted, si antes de comenzar el procedimiento los funcionarios actuantes le explicaron Claramente todos los pormenores del caso” CONTESTO: Si, nos informaron que la orden de Visita Domiciliaria estaba autorizada por el Juez Tercero en Funciones de Control, es mas allí se encontraba presente la Fiscal del Ministerio Publico. TERCERA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene conocimiento de las evidencias incautadas durante la visita domiciliaria? CONTESTO: “Si, los funcionarios encontraron lo siguiente: Un (01) Arma de Fuego tipo Escopeta, calibre 12 milímetros, cañón corto de color plata, con empuñadura y guardamano de color negro y al lado de la misma un cartucho de escopeta de color rojo del mismo calibre, luego efectuaron la revisión de la cocina encontrando en un repisa un estuche para guardar CD de color verde y negro, contentivo de 20 CD de diferentes marcas, así mismo detectaron un Kit de herramientas de usos múltiples, de igual manera encontraron un Rif a nombre del ciudadano: JORGE MENCIAS RODRIGUEZ” CUARTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene conocimiento de quien reside en la vivienda? CONTESTO:” Bueno allí según lo que observe reside la ciudadana que nos atendió y su esposo”. QUINTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si durante el procedimiento los presentes fueron objeto de maltratos físicos y psicológicos por parte de los funcionarios actuantes? CONTESTO: en ningún momento. SEXTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene algo mas que agregar a la presente entrevista? CONTESTO: “no, es todo” . Con la respuesta de la Gerencia General de Consultoria Jurídica, suscrita por Ray Barboza de fecha 16-05-2012, dando respuesta a nuestros oficios 306 y 307, entre otras menciona que la línea 0268-8085229 esta activa desde el 23-08-2011 y 0268-8085071 activa desde 27-08-2007. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, establece el último aparte del artículo 250 del Código Orgánico procesal penal que en casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en ese artículo, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo la aprehensión del investigado. De un somero análisis de la norma supra citada se infiere que la orden de aprensión surge como una hipótesis tangible de la existencia de los elementos exigibles para decretar la medida de privación Judicial preventiva de libertad en virtud de que la misma es secuela inmediata de esa decisión judicial y por tal motivo debe el Tribunal de una manera pormenorizada revisar las actuaciones que conforman la causa para decantar todos y cada uno de los elementos advertidos y determinar la procedencia o no del petitorio efectuado. Dispone el artículo 250 del Código Orgánico procesal Penal para acreditar la Privación judicial Preventiva de Libertad lo siguiente: 1.- “…Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita…." En el caso que sub iúdice, se acredita la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita como lo es el delito de FRAUDE INFORMÁTICO en grado de CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley Contra Delitos Informáticos en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, el cual se encuentra previsto y sancionado en el numeral 3° del articulo 16, en relación con el articulo 6 y el numeral 10 del artículo 2, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, hecho este que se acredita de acuerdo a los elementos de convicción ut supra señalados. 2.- “…Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible…”. Tales elementos al ser concatenados entre si configuran para quien aquí decide que existen los fiables, plurales y concordantes elementos de convicción para estimar que el ciudadano HERNANDEZ VICTOR JESUS, es el autor o partícipe en la comisión del delito en cuestión. En cuanto al peligro de fuga y de obstaculización para la búsqueda de la verdad es necesario atender lo que expresamente pauta el artículo 251 del Código orgánico procesal penal el cual establece: Artículo 251. Peligro de Fuga. “Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La pena que podría llegarse a imponer en el caso; La magnitud del daño causado; El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. La conducta predelictual del imputado. Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en caso de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años. En este supuesto, el Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurra la circunstancias del artículo 250, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento el juez o jueza podrá, de acuerdo a las circunstancias que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado o imputado una medida cautelar sustitutiva. “ (omissis) De manera inequívoca se aprecia que el delito por el cual el Ministerio Público solicita la referida aprehensión del precitado ciudadano, no solo configuran un hecho de grave entidad y que el daño ocasionado es grave, sino que por demás la pena probables a imponer es elevada. De tal forma que a consideración de quien aquí decide se encuentra acreditada la presunción de peligro de fuga de los precitados ciudadanos; y así se establece. En cuanto al peligro de obstaculización, estima que en esta fase inicial del proceso, en virtud de la gravedad del daño causado y la conducta asumida por el ciudadano mencionado, es probable que este agente perpetrador del hecho pudiera influir para poner en riesgo la búsqueda de la verdad y la finalidad del proceso. Siendo así, estima el Juzgador que se encuentran acreditados los requisitos exigibles en el artículo 250 del Código orgánico procesal Penal para DECRETAR CON LUGAR LA APREHENSIÓN JUDICIAL en contra del ciudadano HERNANDEZ VICTOR JESUS y así se decide. DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, DECRETA: ORDEN DE APREHENSIÓN en contra del ciudadano: VICTOR JESUS HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, estado civil casado, titular de la cedula de identidad N° 17.520.358, por estimar que el mismo se encuentran incurso en la comisión del delito de FRAUDE INFORMÁTICO en grado de CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley Contra Delitos Informáticos en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, el cual se encuentra previsto y sancionado en el numeral 3° del articulo 16, en relación con el articulo 6 y el numeral 10 del artículo 2, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Líbrense las comunicaciones que correspondan. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Estado Falcón en su debida oportunidad. Cúmplase. EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL ABG. RHONALD JAIME RAMÌREZ LA SECRETARIA ABG. FRANCISCA CHIRINOS Resolución N° PJ0012012000175 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro, 18 de Junio de 2012 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2012-000919 ASUNTO : IP01-P-2012-000919 AUTO ACORDANDO ORDEN DE APREHENSIÓN Visto el escrito presentado por la Fiscalía del Ministerio Público, ABG. KATHERINE N. HARINGHTON PADRÓN y ARIRRAMY HENRIQUEZ GONZALEZ, procediendo en este acto en nuestra condición de Fiscales Quincuagésima Provisorio del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Primera del Ministerio Público del Estado Falcón respectivamente, mediante el cual y con fundamento en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, requiere de este Tribunal decrete Orden de Aprehensión contra el ciudadano: HERNANDEZ VICTOR JESUS, titular de la cédula de identidad N°. V 17.520.358, por estimar que el mismo se encuentran incurso en la comisión del delito de FRAUDE INFORMÁTICO en grado de CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley Contra Delitos Informáticos en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, el cual se encuentra previsto y sancionado en el numeral 3° del articulo 16, en relación con el articulo 6 y el numeral 10 del artículo 2, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. DE LOS HECHOS Expone en su escrito el Ministerio Público que se le atribuye al imputado HERNANDEZ VICTOR JESUS, la participación en los hechos siguientes: En fecha 23 de marzo de 2012, la ciudadana Abg. Katherine Haringhton Fiscal Quincuagésima del Ministerio Publico a Nivel Nacional, recibió comisión vía telefónica por parte del Director General de Actuación Procesal, a los fines de avocarse al conocimiento de unos hechos irregulares con facturaciones elevadas en las cuentas de líneas telefónicas asignadas al Ministerio Publico con las cuales tiene contrato de servicio con la empresa CANTV, por lo que informando que los ciudadanos Director General de Administración, Licenciado José Miguel Carpio Bennazar; Director de Tecnología Licenciado Celis Hernández Rojas y el Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Secuestro, Licenciado Carlos Alberto Almarza Sánchez, tenían información y que sugería concertar reunión a fin de trazar planes estratégicos. En esa misma fecha dio la orden de inicio y se le asigno el N° de causa N° F50NN-0010-2012. Se libraron los diferentes oficios para instruir la causa y en fecha 28-04-12 previa situación, sostuve entrevista con los ciudadanos OSWALD LENIN FALCON VEGAS, Especialista en Servidores y seguridad adscrito a la Dirección de Tecnología del Ministerio Publico, dando detalles técnicos sobre la obtención de la información de la empresa de telefonía que activo la alerta, respecto a la situación ¡rregular en las líneas telefónicas y KENNETH ALEXANDER VERSCHUREN RODRIGUEZ, Consultor de ventas en CANTV, consigno listado de líneas suspendidas de teléfonos “HABLA YA” en virtud de que tenían alta facturación y llamadas internacionales y en virtud de la aplicación de políticas de la empresa CANTV, en el sentido de suspender líneas telefónicas que tengan llartiadas al extranjero por un tiempo superior a 30 minutos. Igualmente se recibió listado de consumo telefónico de las dependencias del Estado Falcón, durante los meses de Noviembre-Diciembre 2011, comunicación por parte del Director General Administrativo del Ministerio Publico, Licenciado José Carpio. El Licenciado Celis Hernandez Director de Tecnología aporto en formo digital, el detalle de las llamadas de las líneas telefónicas aportadas por el Ministerio Publico, lo cual fue contrastado con la información tramitada por el Licenciado Carlos Almarza ante las diferentes compañías de telefonía (Movistar, Movilnet, Cantv y Digitel) resaltando en el Estado Falcón consumos excesivos con cargos al Ministerio Publico, llamadas a países de la comunidad Árabe, notificación de cortada de una de las líneas por la alerta de fraude, nombres de los suscriptores alusivos a ciudadanos con antecedentes familiares o vinculación de esta zona geográfica universal. El 29-04-2012, el Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Secuestro del Ministerio Publico Lic. Carlos Almarza y la Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional Abg. Katherine Haringhton constituimos comisión para trasladarnos a Puerto Cumarebo, Municipio Zamora, Estado Falcón, a fin de ubicar a los mencionados suscriptores y determinar el origen e identificación de la persona que realizo estas llamadas (desde los números asignados al Ministerio Publico específicamente dos 0268-8085071 y 0268-8085229, desde donde aparecían todas las llamadas), así como los aparatos telefónicos asignados a esta digna institución, en ese estado. Así observamos en detalle que la comunicación de la Dirección General Administrativo detallaba en el items 33 y 37, se lee lo siguiente: • Código de Área: 268 Número: 8085229 Dependencia: Desconocido Consumo Total Noviembre: 2.022,19 Consumo Total Diciembre: 1.125,07. • Código de Área: 268 Número: 8085071 Dependencia: Ofic. Orientación al Ciudadano Consumo Total Noviembre: 5.233.64 Consumo Total Diciembre: 4.414,04. Dichos montos reflejados para esas dos líneas, suman un total de doce mil setecientos ochenta y cuatro bolívares, con noventa y cuatro céntimos (12.784,94), monto que supera la sumatoria general de los montos reflejados en las treinta y ocho líneas telefónicas asignadas al Ministerio Público en el estado Falcón. En esa misma fecha requerimos apoyo de funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Comando Regional N° 4, Destacamento 42, Primera Compañía, Segundo Pelotón, al mando del Teniente Coronel José Gregorio Lara, a fin de que nos brindara apoyo en la ubicación de las direcciones señaladas en el material de apoyo, luego de aguardar hasta después de las 2:00 pm que reabrieran las puertas de los locales comerciales donde presumimos encontraríamos a las personas de origen Árabe, nos dirigimos en compañía de los funcionarios a la Calle Comercio de Puerto Cumarebo, Panadería Karin Pan, donde ubicamos a cinco (05) de los suscriptores de la lista aludida se citaron para ser entrevistados en la sede de la Comandancia de la Guardia Nacional. Por otra parte y en ese mismo día 29-03-2012 nos trasladamos hacia la Fiscalía Superior del estado Falcón, específicamente a la oficina de atención al ciudadano, ubicada en laavenida Manaure con avenida Ruiz Pineda, planta baja, fuimos atendidos por la Jefa de esa dependencia, Abg. Yraivic Arevalo Valdéz, quien nos suministré el oficio N° OOC-034-10, dirigido a la Jefa de la Unidad Administradora Desconcentrada, Licenciada Norys Sánchez, donde se realiza entrega de un equipo telefónico modelo LSP-340E, que se encontraba asignado en esa oficina; en virtud de haber sido reemplazado por el equipo marca AXESS TEL PXA2O; serial ASN (Aax) 5F63010D que fuera entregado en ese Despacho por esa Unidad a su cargo, a través de comprobante S/N de fecha 01 de abril de 2011, al igual que se recibe copia del oficio donde se solicita a la Jefa de la Unidad Desconcentrada, la asignación de una línea telefónica para su uso en la Oficina de Atención al Ciudadano, del estado Falcón, con lo antes expuesto queda establecido que la línea telefónica, 0268-8085071 estaba asignada a la Fiscalía superior del estado Falcón y la misma presentaba problemas en su comunicación y fue reemplazado el equipo pero la misma siguió presentando problemas para establecer comunicación del mismo con otras líneas telefónicas, posteriormente fueron entregados como evidencias los dos aparatos telefónicos, informando además que se sustituyo esta línea “HABLA YA” cuando la CANTV otorgo la línea fija una vez obtenida toda esta información, se solicité a la Dirección de Tecnología del Ministerio Público, con sede en Caracas, que aportara los números telefónicos de destino realizadas desde la línea 0268-80805071, y 0268-8085229, en repúesta al oficio N° 00-MP- F50-221-2012, de fecha 27 de marzo de 2012, enviada vía correo electrónico, encontrando que en ambas líneas telefónicas entre otros se detallan llamadas con destinos internacionales, a países como Cuba, Arabia Saudita, Colombia, España, Jordania, Palestina, Estados Unidos, así como llamadas nacionales a teléfonos celulares de las empresas de telefonía, Movilnet, Movistar y Digitel, se precedió a solicitar vía correo electrónico a dichas empresas de telefonía los datos de suscriptores quienes más tienen contacto con las líneas telefónica objeto de la presente investigación, quedando identificados de la siguiente manera: Líneas 0268-8085071; 0268-8085229 (presuntamente manipuladas tecnológicamente con fines de realizar llamadas a otras líneas, sin ser utilizada por usuarios distintos a los que fueron asignados). Tomando en consideración los usuarios que recibieron más llamadas de este móvil se obtuvieron los datos constante de veintiocho (28) folios útiles, en los mismos se indican las direcciones enviadas por las empresas de telefonía Movistar y Digitel, así como las planillas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Consejo Nacional Electoral. Luego de obtenida dicha información nos trasladamos hacia el centro de la población de Puerto Cumarebo, a los fines de ubicar a los ciudadanos de origen Árabe que presentan contactos por llamadas hacia sus líneas, entre ellos destacan treinta y seis (36) contactos que tiene una de las líneas investigadas (0412-6717828) siendo su usuario TAYED JABER SALEM KHALIL cedula de identidad número V-14.167.365, por el origen de este ciudadano, llamo la atención que de la línea investigada se observan contactos, con ciudadanos de origen Árabe, además con personas que residen en Puerto Cumarebo estado Falcón, destaca a su vez diez (10) contactos con el móvil 0414- 6308218, perteneciente al ciudadano Jorge Mencias, con respecto a los registro de llamadas telefónicas de este ciudadano, llama la atención que presenta registros de llamadas con las siguientes líneas que a continuación se mencionan: 0268-8085195 perteneciente a la empresa Siderúrgica del Orinoco C.A; pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social; 0268-8085302, 0268-8085640; 0268-8085518; 0268-8085632 y 0268-8085276 además con la línea 0414-916057, que le fue incautada al momento de su aprehensión, tiene contacto con la línea 0268-8085651 perteneciente al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, es de hacer notar que el ciudadano Jorge Mencias, para el momento de su aprehensión, no portaba ninguna identificación o nexo que lo vinculara con las instituciones o empresas antes mencionadas, de igual manera se deja constancia que luego de realizar un vaciado de contenido parcial del móvil 0414-9616057, quien era portado por el ciudadano Jorge Mencias, se obtuvieron los siguientes resultados, en relación a los mensajes de texto recibido, para el día 29 de marzo de 2012: Móvil emisor: 0416-6578527 Nombre del Contacto: Mayreth Móvil Receptor: 0416-9616057 que fue incautado al ciudadano Jorge Mencias Mensaje: “y lo siento sino te vienes mañana a primera hora hablo con tu mamá” Hora: 09:39 pm Móvil emisor: 0424-6252436 Nombre del Contacto: Mayglenis Móvil Receptor: 0414-9616057 que fue incautado al ciudadano Jorge Mencias Mensaje: “bueno dime dond stas para ir a bucart ese Chin te va a arrastrar con el acuerdate lo que le hizo a abrahan” Hora: 09:57 pm. En relación al móvil suministrado por el ciudadano Hector Cohén, a quien entrevistamos en la sede del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela mencionado, y luego en la sede de la Fiscalia Primera del Estado Falcon, el mismo es de las siguientes características marca LG, a nombre de la empresa Movistar se evidencia que el numero del mismo es 0268-8085071 (línea objeto de la presente investigación), es de hacer notar que entre otros contactos presenta en su directorio, el nombre de un ciudadano a quien apodan Chin con el número telefónico 0416-6230798, haciendo énfasis que este ciudadano es contacto del ciudadano TAYED JABER SALEM KHALIL cédula de identidad número V-14.167.365 y se menciona en los mensajes de texto recibidos por el ciudadano Jorge Mencias al número telefónico 0414-9616057, de dos (2) contactos que presentan los números 0416-6578527 y 0424-6252436, identificadas como: Mayreth y Mayglenis respectivamente y quienes describen al ciudadano apodado Chin, como una persona que por su compañía pudiera ocasionarle algún problema no identificado, haciendo referencia a otro hecho donde fue perjudicado presuntamente otro ciudadano de nombre Abrahan. Igualmente en la sede del segundo pelotón, primera compañía, Destacamento 42, Comando Regional N° 4 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, hasta ultimas horas de la noche, la comisión del Ministerio Publico integrada por el Licenciado Carlos Almarza y la Fiscal Quincuagésima, el jueves 29 de marzo de 2012, tomaron actas de entrevista a los ciudadanos MOHAMAD ZALEJ, MOHAMAD KALED ATA y ABDALLAH ZACARIA. El día 30-03-2012 la comisión del Ministerio Publico realizo entrevistas de manera personal y formal, con los ciudadanos YANNA FAVIOLA TOMEDEZ FERNANDEZ, VIRGINIA KARINA REYES RIVERO, LUIS ENRIQUE CASTELLANOS FERNANDEZ, ELEAZAR CAUL SALMAN, YIHYÁ MAHMOUD ABDALLAH, HECTOR ELI COHEN LEANEZ. La Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional con competencia plena, solicito en esta misma fecha por razones de urgencia y necesidad autorización para realizar visitas domiciliarias en la residencia de los ciudadanos JORGE MENCIAS en la posada la Cumarebera, ubicada en la calle Industria, Quinta sin número, Sector Alta Vista Puerto Cumarebo y VICTOR HERNANDEZ alias “El Chirry”, fueron autorizadas por esta vía, incautándose en la del primer mencionado un arma de fuego tipo escopeta, marca Covavenca, un cartucho calibre 12 mm, estuche de drivers o programadores para teléfonos lo que posteriormente en la audiencia de presentación fue reconocida por a defensa privada del acusado como del padre del mismo, presentado un documento de empadronamiento, que dice claramente que está autorizado su uso al padre del detenido, exclusivamente para la seguridad de la empresa “Mi firma”, es decir no estaba dándose el uso por parte del ciudadano autorizado ni para el fin especifico, en la segunda vivienda no se incauto ninguna evidencia de interés criminalísticos. En virtud de los suficientes elementos de prueba y los manifestado por los testigos, resaltando la declaración del ciudadano Héctor Cohen, así como la incautación de las evidencias presentadas, siendo aproximadamente las 7:00 horas de la noche, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, practicaron la aprehensión de los ciudadanos JORGE MENCIAS RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad N° V-15.702.723, de nacionalidad venezolana, nacido en valencia estado Carabobo el 09-07-1983 de 29 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante y SALEM KHALIL TAYED JABER, titular de la cedula de identidad N° V-14.167.365, de nacionalidad venezolana, nacido en Coro estado Falcón el 17-03-1978, de estado civil soltero, profesión comerciante. Señalados presuntamente el primero de ellos como la persona que se encarga de realizar la programación de las líneas telefónicas en equipos diferentes, tal como fuese mencionado se advirtió, y el segundo comercializaba estos equipos telefónicos con las líneas donadas. En fecha 31-04-2012, se procedió a fundamentar ante el Tribunal de Tercero de Primera Instancia en lo Penal, las solicitudes para realizar las visitas domiciliarias mencionadas, fundamentadas y por escrito, tal y como lo establece la norma adjetiva penal, las cuales fueron ratificadas y consignadas las ordenes correspondientes. El domingo 01-04-2012, el Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Secuestros del Ministerio Publico, elaboro informe constante de cinco (05) folios útiles informe de análisis de las evidencias incautadas hasta ese momento, se reviso el acta de aprehensión policial, cadena de custodia, además actas de actuación de los tuncionarios de la Guardia Bolivariana, se elaboro el escrito ae presentacion, se compaginaron las actas que resultaran consignadas ante el Tribunal de guardia Cuarto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal, (aproximadamente 400 folios) este lo recibió dentro del lapso legal y fijo la audiencia para escuchar al detenido para el lunes 02-04-2012 a las 9:00 am. En fecha 01-04-2012, el Licenciado Carlos Almarza solicito al Gerente General de Aseguramiento de Ingresos CANTV-MOVILNET, datos de suscriptores de los números telefónicos 0268-8085651, 0268-8085195, 0268-8085302, 0268-8085640, 0268-8085518, 0268085632 y 0268-8085276, todos con numeración de código de área perteneciente al Estado Falcón’, con número inicial 808 perteneciente a los teléfonos de plan “habla ya” de CANTV, extraído de los teléfonos personales incautados a los detenidos, donde se verifico con el rastreo previo de dicha coordinación que pertenecen a diferentes instituciones públicas. Se conversó con el ciudadano Joel Espinoza Director General de Actuación Procesal quien apoyado en la información suministrada por el Dr. Argenis Martínez, Fiscal Superior del Estado Falcón dada a la Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional, comisiono a la Fiscal Primera del Ministerio Publico del Estado Falcón, Dra Arimarry Henríquez González, para que actuara conjuntamente con la Fiscalía Nacional, especialmente por la necesidad de recepción de las diligencias y tramite en el estado. El Ministerio Fiscal acompaña a su solicitud los siguientes recaudos: 1.- Ordenes de allanamiento las numero 10 y 11 del Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Con las diversas entrevistas: 2.- Entrevista rendida por VERSCHUREN RODRIGUEZ KENNETH ALEXANDER, ante la sede de la fiscalía Quincuagésima a Nivel Nacional, en fecha 28-03-2012: “Soy el consultor del Ministerio Publico, el día lunes 26-03-2012 me contacta el Sr Geordis Viloria, quien labora en el Ministerio Publico, especialista en la parte de informática, me informa que habían sido cortados los teléfonos TFI, telefonía fija inalámbrica, conocidos como “habla ya”, a lo cual yo le dije que me entregara el listado de los teléfonos que habían sido cortados para poderlos verificar, el día martes 27-03-2012 ellos me envían un correo electrónico con dos de lo números cortados, yo les indico que me envíen todo el listado para hacer un chequeo completo de una vez, el día 28-03-2012 es decir, hoy en la mañana me enviaron el listado completo de teléfonos un total de 21 números, con esto me dirigí a la unidad de corte y reconexión para ver el status de los mismos donde ellos me indicaron cuales estaban cortados por la unidad de fraude y el estatus del resto de los teléfonos porque la mayoría de los números estaban activos, recuerdo que había uno cortado por exceso de llamadas a Cuba, tenía seis llamadas con más de sesenta y cuatro minutos diarios y CANTV tiene un lineamiento de que por una línea consume más de treinta minutos en un mismo día para Cuba la línea es candidata a ser cortada, esos teléfonos no tienen forma de colocarles bloqueo internacional, aunque es una línea fija porque la numeración es de línea fija, no tiene las mismas características, luego de tener todos los status se los envié con un correo electrónico a la gente de Tecnología. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Indique que mencionaba el correo que le enviaron los funcionarios de Tecnología del Ministerio Publico? Contestó: Solicitaba la explicación por vía formal de por qu CANTV había procedido a cortar las líneas. SEGUNDA PREGUNTA: Cuanto tiempo tiene con la cuenta del Ministerio Publico? Contestó: Tres años. TERCERA PREGUNTA: Tiene usted conocimiento de algún fraude reportado en cuanto a esas líneas telefónicas? Contestó: Si a través de nuestro Departamento de Fraude, están investigando una línea del Ministerio Publico asignada a Falcón, que tratan de llamar desde otros estados, la gente de Fraude me estuvo interrogando hace más de tres semanas atrás respecto de si la había vendido, si el procedimiento de venta estaba correcto y hubo un cambio de serial de zona, pero fue una solicitud oficial por parte de Gladys Montilla de Infraestructura. CUARTA PREGUNTA: Cuantas son el total de las líneas del Ministerio Publico y cuántas cte ellas tienen acceso a llamadas internacionales?.Contestó: son más de 900 líneas aproximadamente y tendría que chequear las que tienen acceso internacional, ha habido otros ejecutivos de ventas, cuando se vende la a entes de gobierno, por defecto viene bloqueados llamadas a 900 e internacionales. QUINTA PREGUNTA: En caso de requerir el desbloqueo internacional como se realiza el mismo y quien debe hacerlo? Contestó: Con una solicitud de la persona autorizada de hacer ese servicio, antes era Gladys Montilla ahora es Tecnología, mediante un correo electrónico, con eso es más que suficiente para hacer el desbloqueo, siempre que sea un correo institucional del Ministerio Publico. SEXTA PREGUNTA: Como se paga el servicio telefónico de estas líneas? Contestó: De todos un contrato de servicio y el pago es mensual contra facturas SÉPTIMA PREGUNTA: Tiene conocimiento de que otras instituciones han reportado estos fraudes? Contestó: De hecho nos pasaron un correo diciendo los entes que aparecen involucrados, CNE; TSJ, PDVSA u otros organismos públicos de eso tienen conocimiento los de la Gerencia de Seguridad Integral, Departamento de Fraude, el Vicepresidente de la Gerencia es el General Wilfredo Figueroa. OCTAVA PREGUNTA: Sabe en que estado especifico aparece el Fraude? Contesto: A nivel nacional NOVENA PREGUNTA: Tiene usted conocimiento si existe denuncia ante un organismo de seguridad del estado o Ministerio Publico? Contesto: El procedimiento es ante el Departamento de Fraude, y en principio le preguntan al ente si reconoce las llamadas DECIMA PREGUNTA: tiene conocimiento de el monto de la llamada para Cuba? Contesto: aproximadamente 1.40 $, aquí en Venezuela son pagadas a dólar oficial DECIMA PRIMERA PREGUNTA: Tiene conocimiento de lo que se busca con esta operaciones y si conoce el modus operandi? Contestó: Abaratar los costos de conexión, debido a que aquí se 5aga en bolívares y allá en Cua o en otros países donde se originen las llamadas se paga en dólares. DECIMA SEGUNDA PREGUNTA: diga usted si quiere agregar algo mas a la presente declaración? Contestó:. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 4:15 pm. “ Entrevista rendida por HECTOR ALI COHEN LEANEZ, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4, Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo,, en fecha 30-03-2012: “Yo vine aquí a declarar, porque mi señora me dijo que unos funcionarios de la Guardia Nacional, me estaban buscando para tomarme una declaración, me hicieron unas preguntas relacionadas con un teléfono que yo tenía y podía llamar para cualquier lado, yo les dije que si tenía ese teléfono y que era un telefonito de los baratos, pero que ese teléfono yo ya no lo usaba porque estaba cortado, yo lo use nada mas como en noviembre y diciembre del año pasado y de hecho ese teléfono yo se lo prestaba a los médicos cubanos que trabajan en Cumarebo para que llamaran a sus familiares, pero yo no les cobraba nada, de hecho ese teléfono me lo presto un amigo mío de la calle Bolívar que es un Arabe que se llama Samuel, a quien conozco de hace mucho tiempo, por el mismo Samuel tengo conocimiento, que ese teléfono se lo había preparado Víctor al cual le dio 200 mil bs. ese Víctor vive por el callejón Cruz Verde de Alta Vista y a este se lo arreglo un muchacho de nombre Jorge Mencias que vive en una posada que esta por la calle industrial, en el pueblo se oye de que ellos se dedican a eso, yo les dije a los funcionarios que tenía el teléfono y fuimos a mi casa yo entre a buscarlo y vinimos, yo se los dejo aquí para que investiguen y estoy a la orden para cualquier cosa en que pueda colaborar. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Indique las características y el número telefónico al cual se refiere? Contestó: es ese que le estoy dando azulito marca LG, al prenderlo dice Movistar, pero la línea CANTV y el número telefónico es 02688085071. SEGUNDA PREGUNTA: usted le pago al ciudadano Samuel alguna suma de dinero por la adquisición de este equipo? Contesto: no ese teléfono me lo dio el, porque me debía un dinero y era como un agradecimiento o favor. TERCERA PREGUNTA: Conoce usted la procedencia de ese teléfono? Contesto no de haberlo sabido no se lo recibo, yo pensé que era un teléfono de el personal CUARTA PREGUNTA: Que uso le dio a ese teléfono?. Contestó: Bueno yo llame en muchas oportunidades a unos amigos en Cuba y se lo prestaba a otros que están acá que tienen sus familiares allá, llamaban y ya QUINTA PREGUNTA: Donde podemos ubicar a quienes usted menciona como Samuel, Víctor y Jorge? Contestó: Samuel es mi amigo desde niños, el es dueño de unos locales ubicados en la calle Bolívar, los tiene alquilados la Panadería a un Arabe Zacarías creo que la Panadería se llama Karín Pan, una agencia de lotería, una venta de zapatos y una carnicería de un chino. Donde les dije en el Callejón La Paz con cruz verde en una casa que está al lado de otra en construcción. A Jorge lo ubican en el Sector Alta Vista, una casa grandota con dos portones blanco, a eso no se le ve nombre, ni numero SEXTA PREGUNTA: Cuanto tiempo estuvo con el teléfono? Contesto: El me lo dio en noviembre, pero siempre lo usaba y me lo devolvía, hasta que cortaron la línea. Yo le comente que cortaron el teléfono y me dijo que lo dejara en la casa SEPTIMA PREGUNTA: Indique los números telefónicos al cual llamaba en Cuba? Contesto: Yo llame en muchas oportunidades al número 005352260847, ese número es de una miga que estuvo en Venezuela un tiempo tres anos y luego se fue ella se llama Marelis Sosa, una vez llame a una amiga en España de nombre Nora al número 00376389130 pero no me acuerdo el numero, Samuel llamaba a sus familiares en Palestina ellos le dicen tíos OCTAVA PREGUNTA: Reconoce usted los contactos que aparecen en el aparato telefónico que pone a la orden de este Despacho? Contesto: Si casi todos, excepto unos que ya estaban cuando Samuel me dio el teléfono, yo les voy diciendo permítame el teléfono: Alquiler Haidar 04242012912, Burbuja 04245864391, Chiri 04166230798, Coco 04146894229, Alex Colombia 04126662307, Computadora F 04267245191, Cruz 04146431689, Cucui 04145006393, Dajud 04127930974, El rey del título 04246390910 y 04246390960, Empacalo 1 oficina 02126370536, 04265187277, 04166110042, Frutería 9895384, Genesis Rojas Osorio 04146012346, Gloria Sri 04127674470, Guster Mexico 005555554705, Heshan Nasser 04146854070, Horguer C 04146926408, Jarab local 04242060884, Jarabe Attas 04126403217, Jhovanny Arenas 04120767813, Jo 005216671338323, Jose Aref 00526677509388, Lauri mi negra 04125223312, local dañado 04141609873, 04242755555, Maria Cicerelli 04141699848 yo la conozco pero ese número no lo agregue yo ahí, Samuel conoce a María es de él, Márquez 04262633953, Marxlenin 04267645097 yo no lo agregue pero esa es la esposa de Samuel, mi hermanito 04140585871, mi María 04124124291, Miguel chipiao 04146876225, modem 04267016768,. Mohamad 04126677989, Munder 04122141705, Nasser Manasra 04265651721, Negro orrible 00163602452, Nemesis 04165686176, Oly Molina Arquitecta 04146850093, Optica Dani 04262655957, papa 04267643709, papiche 04121703632 conocido de Samuel yo lo conozco pero no lo anote yo, Pedrito 04146034443, Pina 04166316669, Planta Erika 04120823951, Ricardo Castillo 02123313560, Salem 005216672102886, Salem 2 005215529543945, Sam Tayeh 007186139077, Samuel 04126717828 ese es mi amigo Samuel el que me dio el teléfono, Tayko 04121305557 creo que ese es el chino que le tiene alquilado Samuel en la carnicería, Tigre 1 02658089189, Tigre 2 04261304780, Tigre 3 nuevo 8085575, TME Antioquia Colombia 00573158235545, Tony 04246024587, Tony casa 9897580, William Glas 04146051967, Yamal Jamed 04266688627, Yasin 04126641863, Yasin Jordania 009627876999853, Yasin Palestina 00972595530464, Yousra 04246052128, Yrahda 04120646751 NOVENA PREGUNTA: Diga usted cual es el nombre completo de lo ciudadanos que usted menciona en su declaración como Samuel. Víctor y Jorge? Contesto: SALEM KHAUL TAYED JABER pero todo el mundo le dice Salem, Víctor es Hernández conocido como “Chiricoco” o “Chiri’ que tiene un vehículo corsa, rojo, el pertenece a una banda delictual con Jorge que es de apellidos Mencias Rodríguez DECIMA PREGUNTA: Qué relación tiene Luís Enrique Castellanos con Salem Khalil Tayed Jaber conocido como Samuel? Contesto: lo que yo sé es comercial DECIMA PRIMERA PREGUNTA: Diga si usted o Salem (Samuel) tiene o ha tenido alguna otra línea de habla ya de alguna institución pública? Contesto: yo la que tenia es la que le comente 0268-8085071 DECIMA SEGUNDA PREGUNTA: Diga usted si quiere agregar algo mas a la presente entrevista? Contestó: No, mas nada, si me acuerdo alguna cosa yo los busco y se los digo, es todo. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 7:35 p.m. Entrevista rendida por MOHAMAD KALED ZALEJ, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4, Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, en fecha 29-03-2012: “El día de hoy jueves 29-03-2012 a las 4:30 de la tarde aproximadamente, mi hermana Fidad Mohamad llamo para decirme que mi teléfono aparecía en una lista como el de mi hermano y mi cuñado, yo cerré el negocio de confitería que tengo con mi hermano gemelo y me fui para la panadería de mi hermana y cuñado y estaban investigando un listado de números telefónicos, me dijeron ustedes que viniera para el Comando de la Guardia Nacional a rendir declaración, reconozco mi numero en esa lista que me presentan que dice que tengo dos llamados, se le pregunta si reconoce al numero telefónico 0268-8085229 y conteste que no. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Que vende en su local comercial? Contesto: Confiterías al mayor. SEGUNDA PREGUNTA: Tiene familia en el exterior? Contestó: Si en Arabia, Palestina, por parte de su mama, tiene sus hermanos, ellos llaman a mi mama de vez en cuando o mi mama también los llama compra tarjetas telefónicas. TERCERA PREGUNTA: Con quien trabaja en su local comercial? Contestó: Con mi hermano Atah Mohamad. CUARTA PREGUNTA: Tiene otras líneas telefónicas asignadas además del numero celular 0414684543?.Contestó: No tengo mas líneas, tuve pero hace como 4 años ya mas o menos QUINTA PREGUNTA: Tienen o ha tenido o alguno de sus familiares algún teléfono de “habla va”? Contestó: Si él tiene de esos teléfonos, cuando monto el negocio nuevo hace como 8 meses. SEXTA PREGUNTA: Conoce a la ciudadana FABIOLA “La Colombiana” y su hermano LUIS ENRIOUE CASTELLANOS? Contestó: Si los conozco ellos trabajan en la calle Bolívar, pero no tengo relación con ellos SEPTIMA PREGUNTA: Sabe si ellos ha tenido alquiler de líneas telefónicas? Contestó: No que yo sepa. OCTAVA PREGUNTA: Desde cuando tiene esa línea telefónica? Contesto: Un año aproximadamente, es cooperativo con mi familia, yo creo que es de una cooperativa a nombre de Variedades Alia C.A. NOVENA PREGUNTA: Diga usted si quiere agregar algo mas a la Presente declaración? Contestó:. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 8:32 pm. Entrevista rendida por ABDALLAH ZACARIA, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4 Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, en fecha 29-03-2012: “Yo estaba en la panadería uds llegaron preguntando por Yaser el tío de mi esposa, cuando yo entregue mi cedula me dijeron usted también está aquí en la lista, me dijeron este numero El día de hoy jueves 29-03-2012 a las 4:30 de la tarde aproximadamente, mi hermana Fidad Mohamad llamo para decirme que mi teléfono aparecía en una lista me dijeron que de ese numero 02688085229 estaban llamando a mi celular, yo busque en mis contactos y no estaba, estaba con mi mujer, luego llegaron mi cuñado y el tío de mi mujer y verifico que estaban también en la lista. Después me pregunto Abdallah Yeiha que es mi hermano, le conté que esta llegando de Barquisimeto y me citaron a esta Comandancia de la Guardia Nacional y aquí estamos. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Que vende en su local comercial? Contesto: productos de panadería. SEGUNDA PREGUNTA: Tiene familia en el exterior? Contestó: Si en Palestina, Jordania compramos tarjeta bajo control de Movilnet, tiene tiempo paralizada, en relación a las llamadas de Palestina, llamamos a veces al 00972285677 TERCERA PREGUNTA Con quien trabaja en su local comercial? Contestó: Con mi mujer y empleados, dos panaderos y dos que atienden en el mostrador. CUARTA PREGUNTA: Tiene otras líneas telefónicas asignadas además del numero celular 0414-0587205?.Contestó: No tengo más líneas, mi mujer tiene el 04124260215, tengo como 8 meses con esa línea QUINTA PREGUNTA: Tienen o ha tenido o alguno de sus familiares algún teléfono de “habla ya”? Contestó: Si yo tengo uno 02689892333 pero esta desconectado, mi hermano tiene uno pero no se me el numero. SEXTA PREGUNTA: Conoce a la ciudadana FABIOLA “La Colombiana” y su hermano LUIS ENRIQUE CASTELLANOS! Contestó: Si los conozco ellos trabajan en la calle Bolívar, como buhonera, no me acuerdo si me ha llamado a mi celular SEPTIMA PREGUNTA: Sabe si ellos ha tenido alquiler de líneas telefónicas? Contestó: no nos llevamos bien porque ella quería poner el negocio frente a la panadería y yo sacándola. OCTAVA PREGUNTA: Desde cuando tiene esa línea telefónica? Contesto: ocho meses, es corporativo con mi familia, yo creo que es de una a nombre de Variedades Alia C.A. NOVENA PREGUNTA: Diga usted si quiere agregar algo mas a la presente declaración? Contestó:. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 9:04 pm. Entrevista rendida por VIRGINIA KARINA REYES RIVERO, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4, Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, en fecha 30-03-2012: “Ayer jueves -03-2012, aproximadamente a las 9 pm funcionarios de la Guardia Nacional llegaron a la casa de mis padres ubicada en el sector Alta Vista, calle 2, casa N°6, yo no estaba y fueron a buscarme a mi casa con mi papa y los guardias y vinimos hasta aquí a este comando pero como era muy tarde me citaron para hoy, me preguntaron anoche si Faviola me había vendido un teléfono pero ella nunca me ha vendido teléfono a mi y el único teléfono que he comprado es este 0268-5110402 que traigo a este Despacho, me lo vendió su cuñada de nombre Yeny, hace como 10 meses, me lo vendió en 100 bolívares,. Es todo” Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Indique cual es su relación con Faviola Tomedez? Contestó: No de amistad solamente SEGUNDA PREGUNTA: Cuantas líneas telefónicas tienes a tu nombre? Contestó: A mi nombre ninguna, este que tengo me hizo el favor un amigo de nombre Jorge Alirio Duran Torres, preciosamente porque no tengo cedula y no venden la línea. TERCERA PREGUNTA: Con cuantos teléfonos “habla va” has trabajado? Contestó: solo con ese no he trabajado con otras líneas CUARTA PREGUNTA: Tienes familiares en el extranjero?. Contestó: Si en Colombia, yo no los llamo, mis hermanas están aquí, ni tengo número de teléfono de esa gente. QUINTA PREGUNTA: Se entero el día de ayer que la estábamos buscando para entrevistarla? Contestó: No ayer yo llegue solita, nadie me aviso, ustedes me dijeron que me estaban buscando y nadie les quiso dar mi dirección o teléfono, y hoy cuando llegue temprano a la calle Bolívar todos me dijeron que me estaban buscando. SEXTA PREGUNTA: Tiene usted conocimiento si el ciudadano Calil Eleazar tienes líneas de telefonía fija? Contestó: No se SEPTIMA PREGUNATA: diga usted si quiere agregar algo mas a la presente declaración? Contesto: no, yo no tengo conocimiento. Es todo se termino, se leyó y conformes firman siendo las 10:58 a.m. Entrevista rendida por ELEAZAR CALIL SALMAN, ante la Comando de la Guardia Nacional Core 4, Destacamento N° 42, Primera Compañía, 2do pelotón, ubicado en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, en fecha 30-03-20 12: “El día de ayer jueves 29-03-2012, yo fui a la panadería de mi sobrina Panadería Karin, estaban unos funcionarios de la Guardia Nacional, hablando con mi sobrina y su esposo, me preguntaron mi numero telefónico y si reconocía el numero 02688085229 de donde aparecen 7 llamadas recibidas a mi numero telefónico 04262645849 durante los meses de noviembre y diciembre, este teléfono se me perdió como en enero mas o menos, porque estoy construyendo en mi negocio y se lo llevaron, yo compre mi línea en Puerto Cumarebo. Es todo’ Seguidamente esta representación fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA Indique cual es su relación con Faviola Tomedez? Contestó: Yo la conozco en la calle Bolívar como comerciante, en diciembre tuve un puesto al lado del de ella, cuando dejaban q la gente se pusiera en la Avenida Bolívar SEGUNDA PREGUNTA: Cuantas líneas telefónicas ténes a su nombre? Contestó: El Movilnet 04262645849, la movistar la perdí hace como un año y medio, no me acuerdo el número. TERCERA PREGUNTA: Tienes o has tenido teléfonos “habla ya’? Contestó: No tienes ni nunca he tenido CUARTA PREGUNTA: Tienes familiares oue vivan en el extranjero. fuera de Venezuela?. Contestó: Si en Estados Unidos, Arabia, Palestina, Jordania, los llamo a través de tarjetas “bajo control” cuesta 20 mil bs y hablo 20 minutos, aquí pongo de manifiesto un código secreto 1460421517489525 y el serial 0000002173970269 ayer la use llame a varias personas, uno era mi hermano de nombre Yima Calil Salman (Zuma) 00962 no recuerdo el numero en que termina él vive en Jordania, yo llame en la tardecita antes de los viera ustedes, antes de las 5:00 de la tarde, ahora que me recuerdo llame solo a mi hermano QUINTA PREGUNTA: Sabe de alguien que alquile teléfonos para llamar al extranjero aquí en Puerto Cumarebo? Contestó: no se, yo compro tarjetas SEXTA PREGUNTA: Diga usted si quiere agregar algo mas a la presente entrevista? Contestó: No, es todo. Es todo se terminó, se leyó y conformes firman siendo las 1:06 p.m. Informe suscrito por el Licenciado Carlos Almarza Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Secuestros del Ministerio Publico, de fecha 01-04-2012, presentado a la Fiscalía Quincuagésima a Nivel Nacional donde se lee: Informe: Que presenta el Msc. Carlos A Almarza S, Coordinador, adscrito a esta Unidad, a fin de dar cumplimiento a la solicitud realizada en fecha 27 de marzo de 2012 por la Abg Catherine Haringhton, Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público. En fecha 27 de marzo de 2012, se recibe en este Despacho el oficio N° 00-MP-F50-223- 2012, de fecha 27-03-12, emanado de la Fiscal Quincuagésima a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, mediante el cual se solicita que funcionarios adscritos a esta Unidad coadyuven en las investigaciones relacionadas con la causa F5ONN-010-12, instruidas por la presunta comisión de delitos sancionados en la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley Contra los Delitos Informáticos donde figura como víctima el estado Venezolano, motivo por el cual me trasladé al estado Falcón, debido a que entre otros, existían dentro de la investigación, dos líneas telefónicas, que tienen código de área correspondiente a dicho estado y signados con la numeración 0268-8085071 y 0268-8085229, previa comunicación recibida de la Dirección General de administración del Ministerio Público, N° 00-MP-F50-222- 2012 que contiene el consumo telefónico del estado Falcón de los meses noviembre — diciembre de 2011, específicamente de las líneas que llevan por nombre plan “Habla Ya’ en el items 33 y 37, se lee lo siguiente: • Código de Área: 268 Número: 8085229 Dependencia: Desconocido Consumo Total Noviembre: 2.022,19 Consumo Total Diciembre: 1.125,07. • Código de Área: 268 Número: 8085071 Dependencia: Ofic. Orientación al Ciudadano Consumo Total Noviembre: 5.233.64 Consumo Total Diciembre: 4.414,04. Dichos montos reflejados para esas dos líneas, suman un total de doce mil setecientos ochenta y cuatro bolívares, con noventa y cuatro céntimos (12.784,94), monto que supera la sumatoria general de los montos reflejados en las treinta y ocho líneas telefónicas asignadas al Ministerio Público en el estado Falcón, motivo por el cual se decide abrir una averiguación en este sentido, a los fines de determinar, hacia donde se estaban realizando las llamadas que generan estos montos excesivos en la facturación, inicialmente en fecha jueves 29 de marzo de 2012, me trasladé hacia la Fiscalía Superior del estado Falcón, específicamente a la oficina de atención al ciudadano, ubicada en la avenida Manaure con avenida Ruiz Pineda, planta baja, en compañía de la Abg Katherine Haringhton, fuimos atendidos por la Jefa de esa dependencia, Abg Yraivic Arevalo Valdéz, quien nos suministró el oficio N° OOC-034-10, dirigido a la Jefa de la Unidad Administradora Desconcentrada, a la Licenciada Norys Sánchez, donde se realiza entrega de un equipo telefónico modelo LSP-340E, que se encontraba asignado en esa oficina; en virtud de haber sido remplazado por el quipo AXESS TEL PXA20; serial ASN (Aax) 5F63010Dque fuera entregado en ese despacho por esa unidad a su cargo a través de comprobante S/N de fecha 01 de abridle 2011, al igual que se recibe copia del oficio donde se solicita a la jefa de la Unidad Desconcentrada, la asignación de una línea telefónica para su uso en ia ‘niuiio u Atención al Ciudadano, del estado Falcón, con lo antes expuesto queda establecido que la línea telefónica, 0268-8085071 estaba asignada a la Fiscalia superior del estado Falcón y la misma presentaba problemas en su comunicación y fue reemplazado el equipo pero la misma siguió presentando problemas para establecer comunicación del mismo con otras líneas telefónicas, una vez obtenida toda esta información, se solicitó a a Dirección de Tecnología del Ministerio Püblico, con sede en Caracas, que aportara los números telefónicos de destino realizadas desde la línea 0268-80805071 y 0268-8085229, en repuesta al oficio N° 00-MP-F50-221-2012, de fecha 27 de marzo de 2012, enviada vía correo electrónico, encontrando que en ambas líneas telefónicas entre otros se detallan llamadas con destinos internacionales, a países como Cuba, Arabia Saudita, Colombia, España, Jordania, Palestina, Estados Unidos, así como llamadas nacionales a teléfonos celulares de las empresas de telefonía, Movilnet, Movistar y Digitel, se precedió a solicitar vía correo electrónico a dichas empresas de telefonía los datos de suscriptores quienes mas tienen contacto con las líneas telefónica objeto de la presente investigación, quedando identificados de la siguiente manera: Líneas 0268-8085071; 0268-8085229 (presuntamente manipuladas tecnoiógicamente cari fines de realizar llamadas a otras líneas, sin ser utilizada por usuarios distintos a los que fueron asignados). Tomando en consideración los usuarios que recibieron mas llamadas de este móvil se obtuvieron los datos que anexan al presente informe constante de veintiocho (28) folios útiles, en los mismos se indican las direcciones enviadas por las empresas de telefonía Movistar y Digitel, así como las planillas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Consejo Nacional Electoral. Luego de obtenida dicha información nos trasladamos hacia el centro de la población de Puerto Cumarebo, a los fines de ubicar a los ciudadanos de origen Arabe que presentan contactos por llamadas hacia sus líneas, entre ellos destacan treinta y seis (36) contactos que tiene una de las líneas investigadas (0412-6717828) siendo su usuario el ciudadano TAYED JABER SALEM KHALIL cédula de identidad número V-14.16Z365, por el origen de este ciudadano, llama la atención que de la línea investigada se observan contactos, con ciudadanos de origen Arabe, además con personas que residen en Puerto Cumarebo estado Falcón, destaca a su vez diez (10) contactos con ei móvil 0414-6308218, perteneciente al ciudadano Jorge Mencias, con respecto a los registro de llamadas telefónicas de este ciudadano, llama la atención que presenta registros de llamadas con las siguientes líneas que a continuación se mencionan: 0268-8085195 perteneciente a la empresa Siderúrgica dei Orinoco C’A; pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social; 0268-8085302, 0268-8085640; 0268-8085518; 0268- 8085632 y 0268-8085276 además con la línea 0414-9616057, que le fue incautada al momento de su aprehensión, tiene contacto con la línea 0268-8085651 perteneciente al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, es de hacer notar que el ciudadano Jorge Mencias, para el momento de su aprehensión, no portaba ninguna identificación o nexo que lo vinculara con las instituciones o empresas antes mencionadas, de igual manera se deja constancia que luego de realizar un vaciado de contenido parcial del móvil 0414-9616057, quien era portado por el ciudadano Jorge Mencias, se obtuvieron los siguientes resultados, en relación a los mensajes de texto recibido, para el día 29 de marzo de 2012: Móvil emisor: 0416-6578527 Nombre del Contacto: Mayreth Móvil Receptor: 0416-9616057 que fue incautado al ciudadano Jorge Mencias Mensaje: “y lo siento sino te vienes mañana a primera hora hablo con tu mamá” Hora: 09:39 pm Móvil emisor: 0424-6252436 Nombre del Contacto: Maygleriis Móvil Receptor: 0414-9616057 que fue incautado al ciudadano Jorge Mencias Mensaje: “bueno dime dond stas para ir a bucart ese Chin te va a arrastrar con el acuerciate lo que le hizo a abrahan” Hora: 09:57 pm. En relación al móvil suministrado por el ciudadano Héctor Cohén, marca LG, a nombre de la empresa Movistar se evidencia que el numero del mismo es 0268-8085071 (línea objeto de la presente investigación), es de hacer notar que entre otros contactos presenta en su directorio, el nombre de un ciudadano a quien apodan Chin con el número telefónico 0416-6230798, haciendo énfasis que este ciudadano es contacto del ciudadano TAYED JABER SALEM KHALIL cédula de identidad número V-14.167.365 y se menciona en los mensajes de texto recibidos por el ciudadano Jorge Mencias al número telefónico 0414-9616057, de dos (2) contactos que presentan los números 0416-6578527 y 0424-6252436, identificadas como Mayreth y Maygienis respectivamente y quienes describen al ciudadano apodado Chiri, como una persona que por su compañía pudiera ocasionarle algún problema no identificado, haciendo referencia a otro hecho donde fue perjudicado presuntamente otro ciudadano de nombre Abrahan. Es todo cuanto tenga que informarle al respecto, se remiten anexos al presente informe doscientos (270) folios con la información enviada por las empresas de telefonía Movilnet, Movistar y Digitel, además de la información emanada por la dirección General de Administración del Ministerio Público, Dirección de Tecnología del Ministerio Público, Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público del estado Falcón. Con la comunicación de la Dirección General Administrativa del Ministerio Publico donde se refleja las 38 líneas asignadas a Falcón, donde aparecen facturas y reflejadas las dos líneas en cuestión 0268-8085229 y 0268-8085071, así como los consumos durante los meses de noviembre y diciembre del ano 2011, se evidencian que las dos líneas son “habla ya’ > Relación de llamadas salientes de las líneas objeto de investigación 028-8085229 y 0268- 8085071 durante los meses de Noviembre y diciembre. Oficios de la Unidad Antiextorsion y secuestro del Ministerio Publico N DGCDO UNAES-319-2012 dirigido a Cantv Movilnet de fecha 01-04-2012, requiriendo los movimientos de las líneas 0268-8085651/0268-8085195/0268-8085302/0268-8085640/0268-80855 18/0268-8085632/0268-8085276. > Comunicación consignada por KENNETH ALEXANDER VERSCHUREN RODRIGUEZ, Consultor de ventas en CANTV por correo electrónico a Oswald Falcon, consignada copia al momento de rendir su declaración, donde manifiesta entre otras cosas que la línea 0268-8085071 esta cortada por Fraude y que la 0268-8085229 aparece activa. Experticia de reconocimiento legal de los aparatos telefónicos incautados, así como los celulares de los detenidos, suscrita por los funcionarios del CICPC. > El contenido del Acta de allanamiento o visita domiciliaria practicada en la residencia del imputado JORGE MENCIAS de fecha 30-03-2012. Con el Acta de investigación suscrita por la Comando Regional Nro. 4, Destacamento Nro. 42, Sala de Investigaciones Penales, Primera Compañía, Segundo Pelotón, Comando Cumarebo Sargento Mayor de 2da Vasquez Manuel, Jefe de la comisión y Sargento Mayor de ira Chirino Reyes Jhoe, de fecha 31 de marzo de 2012. En esta misma fecha siendo las 04:00 horas de la tarde comparecieron ante este despacho, quienes suscriben: SMI2DA. VASQUEZ MANUEL ALEXANDER Y S/1R0. CHIRINOS REYES JHOE, actuando en este acto como Órgano de Policía de Investigaciones penales, de conformidad con los artículos 44 Y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 110, 111, 112, 113, 125, 205, 207, 248, del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, y el artículo 12, Numeral 1 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas,, dejamos constancia de la siguiente actuación: “El día de hoy Viernes 30 de Marzo del año 2012, aproximadamente a las 03:00 horas de la tarde, se presento en la sede de nuestra unidad un ciudadano quien dijo ser y Llamarse: HECTOR ALI COHEN LEANEZ, titular de la cedula de identidad No, V9.929.274, luego de identificar plenamente al ciudadano antes mencionado procedimos a informarle a la ciudadana: ABGDA. KATHERINE NAYARITH HARINGHTON, Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico, quien de inmediato se entrevisto con el mencionado ciudadano. Posteriormente nos comisiono para que acompañáramos al ciudadano: HECTOR ALI COHEN LEANEZ, titular de la cedula de identidad No, v-9.929.274, hasta su residencia con la finalidad de buscar un teléfono móvil marca LG que el mismo tenia guardado, acto seguido salimos de comisión en vehículo militar placas GN-1856, en compañía del ciudadano: HECTOR ALI COHEN LEANEZ, titular de la cedula de identidad No, V-9.929.274, al llegar a su lugar de residencia mencionado ciudadano entro a la misma y a los pocos minutos salió, se monto en el vehículo militar y nos realizo la entrega de Un (01)teléfono, marca LG, de Tecnología CDMA, seria’ Nro. ESN HEX: FF1789770 modelo LG-MD3500, con una línea de la empresa CANTV, signada con el Nro. 0268-8085071, de color azul y gris provisto de su respectiva batería, en cuyo fondo de pantalla se lee el logo de la empresa Movistar, encontrándose el mismo desconectado. Luego nos trasladamos hasta la sede de nuestra unidad y al llegar a la misma informamos a la ciudadana ABG. KATHERINE NAYARITH HARINGHTON, Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico, de los resultados obtenidos. Es todo cuanto tenemos que informar al respecto, se termino se leyó y estando conformes firman. Con el Acta de investigación suscrita por la Comando Regional Nro. 4, Destacamento Nro. 42, Sala de Investigaciones Penales, Primera Compañía, Segundo Pelotón, Comando Cumarebo Sargento Mayor de 2da Vasquez Manuel, Jefe de la comisión y Sargento Mayor de 3ra Lucena Alexander, de fecha 31 de marzo de 2012: En esta misma fecha siendo las 16:00 horas de la tarde comparecieron ante este espacho, quienes suscriben: SM/2DA. VASQUEZ MANUEL ALEXANDER Y SM/3RA SM/3RA. LUCENA ALEXANDER, actuando en este acto como Órgano de Policía de Investigaciones penales, de conformidad con los artículos 44 Y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 110, 111, 112, 113, 125, 205, 207, 248, del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, y el artículo 12, Numeral 1 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminatísticas,, dejamos constancia de la siguiente actuación: “El día de hoy Sábado 31 de Marzo del año 2012, aproximadamente a las 02:00 horas de la tarde, cumpliendo instrucciones de la ciudadana: ABGDA. KATHERINE NAYARITH HARINGHTON, Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico, salimos de comisión en vehículo militar placas GN-1857, con destino a la sede de la Fiscalía del Ministerio Publico con la finalidad de entrevistamos con la ciudadana: ROSA ZAMBRANO, titular de la cedula de identidad Nro. V-13.867.073, quien nos entregaría dos (02) teléfonos, los cuales resultan ser evidencia de interés criminalistico, relacionados con la causa numero F5ONN-010-12, que adelanta la fiscal antes mencionada. Al llegar al mencionado lugar fuimos atendidos por la ciudadana antes mencionada a quien le explicamos el motivo de nuestra visita, luego nos realizo la entrega de dos teléfonos con las siguientes características: 1.- UN TELEFONO INALAMBRICO, MARCA LG, DE TECNOLOGIA CDMA, SERIAL NRO. 4091(644169, MODELO LSP-340E, CON UNA LÍNEA DE LA EMPRESA CANTV, SIGNADA CON EL NRO. 0268-8085071, DE COLOR GRIS Y BLANCO. 2.- UN TELÉFONO INALÁMBRICO, MARCA AXESS.TEL, DE TECNOLOGÍA CDMA, SERIAL NRO. 1009027221, MODELO PXA2O, CON UNA LINEA DE LA EMPRESA CANTV, SIGNADA CON EL NRO. (NO IDENTIFICADO), DE COLOR BEIGE Y GRIS, posteriormente nos trasladamos hasta la sede de nuestra unidad y al llegar a la misma informamos de inmediato a la ciudadana: ABGDA. KATHERINE NAYARTFH HARINGHTON, Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico, de los resultados obtenidos en la mencionada comisión, es todo cuanto tenemos que informar al respecto, se termino se leyó y estando conformes firman. Con la entrevista rendida ante el Destacamento No 42, Primera Compañía, Segundo Pelotón, Comando Cumarebo al Comando Regional Nro. 4, por el testigo EDWARD JOSEPH BARRIOS ARIAS, instrumental de la visita domiciliaria realizada en la vivienda del imputado Jorge Mencias ubicada en la calle Industria del Sector Alta Vista, de la Población de Puerto Cumarebo del estado Falcón: “Me encuentro en este comando con la finalidad de rendir entrevista referente a una visita domiciliaria efectuada la madrugada de del día de hoy en el sector alta vista, siendo las 12:20 de la noche aproximadamente, transitaba en compañía de mi esposa por la calle Industria del Sector Alta vista, de la Población de Puerto Cumarebo del estado Falcón, fue cuando de repente los funcionarios de la Guardia Nacional nos pararon y nos pidieron la colaboración para servir como testigos presénciales de una visita domiciliaria que iban a realizar en una casa, le prestamos la colaboración y seguidamente nos dirigimos hasta una vivienda donde en la entrada se encontraba la Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico y los demás funcionarios en compañía de la propietaria del inmueble, luego de que nos explicaron los pormenores de la visita domiciliaria entramos a la vivienda, luego los funcionarios comenzaron la inspección de la casa, comenzando por la habitación principal donde encontraron un (01) Arma de Fuego tipo Escopeta, calibre 12 milímetros, cañón corto de color plata, con empuñadura y guardamano de color negro y al lado de la misma un cartucho de escopeta de color rojo del mismo calibre, luego efectuaron la revisión de la cocina encontrando en un repisa un estuche para guardar CD de color verde y negro, contentivo de 20 CD de diferentes marcas, así mismo detectaron un Kit de herramientas de usos múltiples, de igual manera encontraron un Rif a nombre del ciudadano: JORGE MENCIAS RODRIGUEZ, posteriormente al culminar la revisión del inmueble los funcionarios procedieron a levantar un acta para dejar constancia del procedimiento realizado, es todo lo que tengo que informar al respecto.” Una vez concluida la exposición de la entrevista se le formularon preguntas: PRIMERA PREGUNTA: ¿DIga usted, el lugar fecha y hora en que ocurrieron los hechos? CONTESTO: “Eso ocurrió el día de hoy, en el sector Alta Vista, calle Industrias, de puerto Cumarebo Estado Falc6n” SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga usted, si antes de comenzar el procedimiento los funcionarios actuantes le explicaron Claramente todos los pormenores del caso” CONTESTO: Si, nos informaron que la orden de Visita Domiciliaria estaba autorizada por el Juez Tercero en Funciones de Control de Coro y en el lugar se encontraba presente la Fiscal del Ministerio Publico. TERCERA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene conocimiento de las evidencias incautadas durante la visita domiciliaria? CONTESTO: “Si, los funcionarios de la guardia encontraron lo siguiente: Un (01) Arma de Fuego tipo Escopeta, calibre 12 milímetros, cañón corto de color plata, con empuñadura y guardamano de color negro y al lado de la misma un cartucho cte escopeta de color rojo del mismo calibre, luego efectuaron la revisión de la cocina encontrando en un repisa un estuche para guardar CD de color verde y negro, contentivo de 20 CD de diferentes marcas, asi mismo detectaron un Kit de herramientas de usos múltiples, de igual manera encontraron un Rif a nombre del ciudadano: JORGE MENCIAS RODR1GUEZ’ CUARTA PREGUNTA: ¿ga usted, si tiene conocimiento de quien reside en la vivienda? CONTESTO:” Bueno allí según lo que observe reside la ciudadana que nos atendió y su esposo”. QUINTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si durante el procedimiento los presentes fueron objeto de maltratos físicos y psicológicos por parte de los funcionarios actuantes? CONTESTO:” En ningún momento”. SEXTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene algo más que agregar a la presente entrevista? CONTESTO:” No, es todo”. Con la entrevista rendida ante el Destacamento No 42, Primera Compañía, Segundo Pelotón, Comando Cumarebo al Comando Regional Nro. 4, por el testigo ROSA ANGELA RUIZ VILLANUEVA DE BARRIOS, instrumental de la visita domiciliaria realizada en la vivienda del imputado Jorge Mencias ubicada en la calle Industria del Sector Alta Vista, de la Población de Puerto Cumarebo del estado Falcón. “Me encuentro en este comando con la finalidad de rendir entrevista referente a una visita domiciliaria efectuada la madrugada de del día de hoy en el sector alta vista, es de hacer notar que siendo las 12:20 de la noche, transitaba en compañía de mi esposo por la calle Industria del Sector Alta Vista, de la Población de Puerto Cumarebo del estado Falcón, cuando de repente los funcionarios de la Guardia Nacional nos pararon y nos solicitaron la colaboración para servir como testigos presénciales de una visita domiciliaria que iban a realizar en un inmueble, le prestamos la colaboración y seguidamente nos dirigimos hasta una vivienda donde en la entrada se encontraba la Fiscal Nacional 50 del Ministerio Publico y los demás funcionarios en compañía de la propietaria del inmueble, luego de que nos explicaron los pormenores de la visita domiciliaria entramos a la vivienda, acto seguido los funcionarios comenzaron la inspección de la casa, comenzando por la habitación principal donde encontraron un (01) Arma de Fuego tipo Escopeta, calibre 12 milímetros, cañón corto de color plata, con empuñadura y guardamano de color negro y al lado de la misma un cartucho de escopeta de color rojo del mismo calibre, luego efectuaron la revisión de la cocina encontrando en un repisa un estuche para guardar CD de color verde y negro, contentivo de 20 CD de diferentes marcas, así mismo detectaron un Kit de herramientas de usos múltiples, de igual manera encontraron un Rif a nombre del ciudadano: JORGE MENCIAS RODRIGUEZ, posteriormente al culminar la revisión del inmueble los funcionarios procedieron a levantar un acta para dejar constancia del procedimiento realizado, es todo lo que tengo que informar al respecto’ Una vez concluida la exposición de la entrevista se le formularon una serie de preguntas. PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga usted, el lugar fecha y hora en que ocurrieron los hechos? CONTESTO: “Eso ocurrió el día de hoy, en el sector Alta Vista, calle Industrias, de puerto Cumarebo Estado Falcón” SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga usted, si antes de comenzar el procedimiento los funcionarios actuantes le explicaron Claramente todos los pormenores del caso” CONTESTO: Si, nos informaron que la orden de Visita Domiciliaria estaba autorizada por el Juez Tercero en Funciones de Control, es mas allí se encontraba presente la Fiscal del Ministerio Publico. TERCERA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene conocimiento de las evidencias incautadas durante la visita domiciliaria? CONTESTO: “Si, los funcionarios encontraron lo siguiente: Un (01) Arma de Fuego tipo Escopeta, calibre 12 milímetros, cañón corto de color plata, con empuñadura y guardamano de color negro y al lado de la misma un cartucho de escopeta de color rojo del mismo calibre, luego efectuaron la revisión de la cocina encontrando en un repisa un estuche para guardar CD de color verde y negro, contentivo de 20 CD de diferentes marcas, así mismo detectaron un Kit de herramientas de usos múltiples, de igual manera encontraron un Rif a nombre del ciudadano: JORGE MENCIAS RODRIGUEZ” CUARTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene conocimiento de quien reside en la vivienda? CONTESTO:” Bueno allí según lo que observe reside la ciudadana que nos atendió y su esposo”. QUINTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si durante el procedimiento los presentes fueron objeto de maltratos físicos y psicológicos por parte de los funcionarios actuantes? CONTESTO: en ningún momento. SEXTA PREGUNTA: ¿Diga usted, si tiene algo mas que agregar a la presente entrevista? CONTESTO: “no, es todo” . Con la respuesta de la Gerencia General de Consultoria Jurídica, suscrita por Ray Barboza de fecha 16-05-2012, dando respuesta a nuestros oficios 306 y 307, entre otras menciona que la línea 0268-8085229 esta activa desde el 23-08-2011 y 0268-8085071 activa desde 27-08-2007. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, establece el último aparte del artículo 250 del Código Orgánico procesal penal que en casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en ese artículo, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo la aprehensión del investigado. De un somero análisis de la norma supra citada se infiere que la orden de aprensión surge como una hipótesis tangible de la existencia de los elementos exigibles para decretar la medida de privación Judicial preventiva de libertad en virtud de que la misma es secuela inmediata de esa decisión judicial y por tal motivo debe el Tribunal de una manera pormenorizada revisar las actuaciones que conforman la causa para decantar todos y cada uno de los elementos advertidos y determinar la procedencia o no del petitorio efectuado. Dispone el artículo 250 del Código Orgánico procesal Penal para acreditar la Privación judicial Preventiva de Libertad lo siguiente: 1.- “…Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita…." En el caso que sub iúdice, se acredita la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita como lo es el delito de FRAUDE INFORMÁTICO en grado de CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley Contra Delitos Informáticos en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, el cual se encuentra previsto y sancionado en el numeral 3° del articulo 16, en relación con el articulo 6 y el numeral 10 del artículo 2, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, hecho este que se acredita de acuerdo a los elementos de convicción ut supra señalados. 2.- “…Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible…”. Tales elementos al ser concatenados entre si configuran para quien aquí decide que existen los fiables, plurales y concordantes elementos de convicción para estimar que el ciudadano HERNANDEZ VICTOR JESUS, es el autor o partícipe en la comisión del delito en cuestión. En cuanto al peligro de fuga y de obstaculización para la búsqueda de la verdad es necesario atender lo que expresamente pauta el artículo 251 del Código orgánico procesal penal el cual establece: Artículo 251. Peligro de Fuga. “Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La pena que podría llegarse a imponer en el caso; La magnitud del daño causado; El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. La conducta predelictual del imputado. Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en caso de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años. En este supuesto, el Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurra la circunstancias del artículo 250, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento el juez o jueza podrá, de acuerdo a las circunstancias que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado o imputado una medida cautelar sustitutiva. “ (omissis) De manera inequívoca se aprecia que el delito por el cual el Ministerio Público solicita la referida aprehensión del precitado ciudadano, no solo configuran un hecho de grave entidad y que el daño ocasionado es grave, sino que por demás la pena probables a imponer es elevada. De tal forma que a consideración de quien aquí decide se encuentra acreditada la presunción de peligro de fuga de los precitados ciudadanos; y así se establece. En cuanto al peligro de obstaculización, estima que en esta fase inicial del proceso, en virtud de la gravedad del daño causado y la conducta asumida por el ciudadano mencionado, es probable que este agente perpetrador del hecho pudiera influir para poner en riesgo la búsqueda de la verdad y la finalidad del proceso. Siendo así, estima el Juzgador que se encuentran acreditados los requisitos exigibles en el artículo 250 del Código orgánico procesal Penal para DECRETAR CON LUGAR LA APREHENSIÓN JUDICIAL en contra del ciudadano HERNANDEZ VICTOR JESUS y así se decide. DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, DECRETA: ORDEN DE APREHENSIÓN en contra del ciudadano: VICTOR JESUS HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, estado civil casado, titular de la cedula de identidad N° 17.520.358, por estimar que el mismo se encuentran incurso en la comisión del delito de FRAUDE INFORMÁTICO en grado de CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley Contra Delitos Informáticos en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, el cual se encuentra previsto y sancionado en el numeral 3° del articulo 16, en relación con el articulo 6 y el numeral 10 del artículo 2, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Líbrense las comunicaciones que correspondan. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Estado Falcón en su debida oportunidad. Cúmplase. EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL ABG. RHONALD JAIME RAMÌREZ LA SECRETARIA ABG. FRANCISCA CHIRINOS Resolución N° PJ0012012000175