REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Quinto Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Santa Ana de Coro, 28 de Junio de 2016 206º y 157º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2015-000590 ASUNTO : IP01-P-2015-000590 AUTO DECRETANDO SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Corresponde a este tribunal motivar conforme al artículo 157 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, la solicitud de Sobreseimiento de la causa, presentada en fecha 15 de Junio de 2016, por la Fiscalia Séptima del Ministerio Público del Estado Falcón, representada por el Abogado EDDI ENRIQUE PARRA BELANDRIA , en el presente Asunto Penal signado con el Nº IP01-P-2015-000590, en relación al ciudadano RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, venezolano, mayor de edad, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.178.346, fecha de nacimiento 16-01-1973 de profesión u oficio: Comerciante, de estado civil, Soltero, domiciliado en Sector Bobare, Calle Borregales, entre Aurora y Churuguara, frente a la casa Nº 23, Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón casa de dos plantas, color verde, fachada tipo local con dos Santamarías, teléfono: 0414-6887524 y 0268-2530380; solicitud ésta que considera el Fiscal del Ministerio Público, que la misma se ajusta plenamente al supuesto contenido en el artículo 300, ordinal 1° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que el Hecho Objeto del Proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO El presente asunto, es recibido proveniente de la Fiscalia Séptima del Ministerio Público, en virtud de que fue itinerado y redistribuido entre los tribunales de Control por ante Unidad de Recepción de Documentos de éste Circuito Judicial, quedando registrado con el numero arriba asignado, correspondiéndole a ésta Juzgadora conocer, por la Distribución hecha por el Sistema Juris 2000 en fecha 15 de Junio de 2016, y se le dio entrada en fecha 22 de Junio de 2016 colocándose en esa misma fecha a la vista de esta juzgadora para proveer. DE LOS HECHOS INVESTIGADOS Se desprende del Escrito de Sobreseimiento presentado por la Fiscalia Décima del Ministerio Público, los siguientes hechos: “...En fecha 28/12/2012, se da inicio a la presente investigación relacionada con actuaciones practicadas por parte de funcionarios adscritos todos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, Nº K-12-0217-02579, en fecha 12/12/2012, de acuerdo a labores de inteligencia previamente efectuadas, toda vez que en el Sector Bobare de la ciudad de Coro, operaba una línea de taxi de nombre RECORD, la cual esta conformada por más de cincuenta (50) vehículos de diferentes marcas y modelos, los cuales se presumían habían sido adquiridos por el ciudadano de nombre: JOSÉ LUIS RODRIGUEZ COLINA, APODADO EL GORDINI, LIDER NEGATIVO del extinto Internado Judicial de Coro, actualmente evadido y requerido por diversos órganos jurisdiccionales, siendo el ciudadano RAFAEL DE JESUS LUGO MOREL, señalado como una de las personas, interpuestas y encargada de legitimar los fondos o recursos económicos provenientes de actividades ilícitas, tales como extorsiones, secuestros, tráfico de drogas, entre otros hechos punibles de altísima entidad, mediante la adquisición de una flota de vehículos automotores, conformada por una línea de transporte publico denominada TAXI RECORD, para aparentar una actividad licita con bienes adquiridos con fondos presuntamente ilícitos....” MOTIVACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, la Representación Fiscal solicita el Sobreseimiento de la causa en relación al ciudadano de conformidad con el artículo 300 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, fundamentándola de la siguiente manera: DE LA FUNDAMENTACION JURIDICA ARTÍCULO 300 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL: El sobreseimiento procede cuando: 1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado o imputada. 2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. 3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada. 4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado o imputada. Así lo establezca expresamente este Código. Esta Representación Fiscal, una vez realizado el análisis de las actas que conforman el presente expediente, observa que una vez conocidos los hechos objeto del presente proceso y plenamente concatenados con cada uno de los elementos obtenidos en la investigación, tenemos que con el resultado de las diligencias solicitadas por este despacho fiscal y obtenidas las repuesta de los ente solicitados y examinado minuciosamente el expediente, se evidencia que no se ha cometido ningún ilícito que haga presumir la comisión de un hecho punible, previsto en el Articulo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el cual establece lo siguiente: “Artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo: “Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: 1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 2. El ocultamiento o encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de estos. 3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito. 4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados”. - Es necesario señalar que en este tipo penal el Sujeto Activo: es cualquiera que intente o por interpuestas personas sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita. - Acción u omisión: Consiste en “obtener” o “intentar obtener” mediante una actividad licita cualquier tipo, de propiedad, poseedor de capitales, bienes fondos haberes. Así, la acción típica. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos“... no siendo así en este caso, la cual exige el administrador de justicia. Inter Criminis: Delito de Resultado o de Tentativa. - Dolo: Voluntad consciente. Ahora bien, el principio de exacta aplicación de la ley penal es de observancia estrictamente obligatoria para el Ministerio Público y las autoridades que participan en la integración y determinación de la existencia de los delitos; incluso, la necesidad de observar la taxatividad o concreción de la norma, como derivación del principio de legalidad, es exigible igualmente y para que se configure un tipo delictual es necesaria la concurrencia de todos los elementos del tipo. En el caso de estudio ante los elementos previamente transcritos, claramente desprendemos que en todo caso no se vulneraron los tramites establecidos en las leyes, reglamentos y decretos especiales que rigen la materia con lo cual mal podríamos hablar de la configuración típica del indicado delito de Legitimación de Capitales previsto y sancionado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, se evidencia que no se ha cometido ningún ilícito que haga presumir la comisión de un hecho punible, toda vez que la presente investigación se inicia mediante llamada telefónica realizada por una persona que no aporta ningún tipo de datos de identificación ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub – Delegación Coro, en la cual manifiesta que los vehículos pertenecientes a la línea de transporte TAXI RECORD, provienen del dinero obtenido de manera ilícita por el ciudadano JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, alias “GORDINI”, antiguo líder negativo del extinto Internado Judicial del estado Falcón, el cual es obtenido a través de la ejecución de diversos delitos de altísima entidad (Robo, Secuestro, Sicariato, Extorsión y venta de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), no lográndose hasta la presente fecha luego de transcurrir mas de 3 años desde que se inicio la investigación, la identificación plena de este ciudadano que pudiera en el futuro ser promovido como testigo por esta representación fiscal, por lo que resulta insuficiente valorarlo como elemento de convicción. Así mismo, se desprende que la mayoría de los vehículos retenidos reflejan como propietario el ciudadano TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623, quien mediante entrevista rendida por ante el órgano detectivesco, manifiesta que en múltiples ocasiones había dado en venta condicionada (Crédito) al imputado RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, vehículos automotores de diversos modelos, debido a que su ocupación es la venta compra venta de vehículos automotores. Por otro lado, también se observa a través del perfil financiero suscrito por el Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante COMUNICACIÓN Nº SIB-DSB-UNIF-11305, de fecha 18/04/016, que el imputado de autos, no registra ningún Reporte de Actividades Sospechosas ni ha movilizado altas sumas de dinero en moneda de circulación nacional o extranjera, que pudiera de alguna manera acreditar que el mismo se encuentra incurso en la presunta comisión de legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas. Visto todo lo anterior, este Representante Fiscal, tienen la certidumbre y convencimiento de la inexistencia de un hecho ilícito, y en consecuencia de la imposibilidad de atribuirle un ilícito penal a ciudadano RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, Venezolano, titular de la cedula de identidad Nº C.I: V-12.178.346, y debido ha que las resultas recabadas de la investigación permiten establecer, entre otras cosas, que no existen indicios que permitan evidenciar que los vehículos objetos de retensión en fechas anteriores, provienen de actividades ilícitas, en consecuencia el hecho investigado no reviste carácter penal. Finalmente, tales hechos investigados no encuadran dentro de ningún tipo penal vigente en nuestra norma sustantiva penal, por lo que resulta atípico, y en consecuencia se solicita el sobreseimiento de la presente causa. En torno a este aspecto, la Doctrina Institucional ha señalado lo siguiente: (…) Procede el sobreseimiento, de conformidad con el ordinal 1° del artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, (actualmente 300) cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o que, realizado, se determina que el señalado como imputado no es el responsable; es decir, ni es el autor ni partícipe del delito mismo (…) (Oficio N° DRD-8-47623, de fecha 15-11-99, en Informe Anual del Fiscal General de la República, Ano 1999, Tomo II, pp. 75 y 76) (…) En la misma línea ha referido que: “(…) Toda solicitud formulada por los representantes del Ministerio Público, debe estar debidamente motivada, con base en los hechos y en el resultado de los elementos de convicción obtenidos en la fase investigativa, para así lograr los efectos legales deseados. (Oficio Nº DRD-7-10244 Fecha: 21-3-2003). (…)” Es de hacer notar ciudadano Juez, que esta Institución que administra Justicia en nombre del Estado como parte de buena fe, observa de lo anteriormente expuesto y considerando que la investigación tiene por objeto encontrar elementos tanto que culpen como los que exculpen al imputado; observándose que el hecho objeto del proceso no se realizo, toda vez que de la presente investigación, se pudo constatar que el ciudadano Up Supra identificado, no movilizo ningún tipo de sumas altas de dinero o divisas ni instrumentos financieros en el estado venezolano tal cual como consta en el Perfil Financiero emanado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de igual manera aunado al criterio de manera reiterada de nuestro máximo tribunal, tal argumento se refuerza con la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 07 de Junio de 2.007, con ponencia de la Magistrada Dra. Miriam Morandy Mijares, donde establece “(...) el verdadero enjuiciamiento sólo debe ser sufrido por el imputado cuando existan elementos suficientes para ello, elementos que deben ser necesariamente determinados de que el hecho delictivo existió y de que el imputado es el autor, de lo contrario, el juicio penal no podrá existir y ante la inexistencia de relación jurídica material penal, tampoco existirán partes en sentido material(...) a fase de investigación en el presente caso finalizó cuando el Ministerio Público decidió el sobreseimiento de la causa porque el hecho denunciado no es punible, esto es, porque no existió delito alguno (…)”. Ahora bien, vistas y analizadas las actas que integran la presente causa penal el representante de la Fiscalia Séptima del Ministerio Público, se concluye que no podemos hablar de un hecho punible pues es necesario que exista una omisión u acción, realizada por un tercero, que el hecho sea típico, es decir que se encuentre registrado en nuestro ordenamiento jurídico, así las cosas, se desprende de las actuaciones que en los actos allí descritos y narrados, resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 300 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, operando en consecuencia, el sobreseimiento del presente asunto con fundamento en los hechos objeto de la presente Investigación Penal. Ahora bien, aperturada la investigación por parte de la Representación Fiscal ordenó la práctica de un conjunto de diligencias conforme a sus atribuciones contenidas en el artículo 285 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 111 y 265 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, diligencias que se encuentran explanadas en el acto conclusivo presentado por el Ministerio Fiscal del cual se desprende: DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCION PRESENTADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO: 1. ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 12/12/2012, suscrita por los funcionarios: JOSÉ ZARRAGA; YANNISKAKI CONSTATINO; RICARDO GARCIA; DAVALILLO CARLOS; DENIS SEMECO y COLINA ANGEL adscritos todos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, de donde se desprende entre otras cosas que se Aperturó investigación penal Nº K-12-0217-02579, de acuerdo a la labores de inteligencia previamente efectuados, toda vez que en el Sector Bobare de la ciudad de Coro, opera una línea de taxi de nombre RECORD, la cual esta conformada por mas de cincuenta (50) vehículos de diferentes marcas y modelos la cual le pertenece al ciudadano de nombre: JOSÉ LUIS RODRIGUEZ COLINA…los cuales lo utilizan como medio de comisión de diferentes delitos entre los mas comunes robo, violaciones y trafico y distribución de droga, dichos vehículos han sido adquiridos a través de múltiples extorsiones que este ciudadano organizaba…La línea de taxi antes mencionada es administrada por un ciudadano de nombre: RAFAL DE JESUS LUGO MOREL. 2. ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 12/12/2012, suscrita por el funcionario: YANNISKAKI CONSTATINO; adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, de donde se desprende entre otras cosas que se procedió a revisar por ante el SISTEMA SIIPOL, los posibles registros policiales o solicitudes algunas que pudiera presentar el ciudadano: JOSÉ LUÍS RODRIGUEZ COLINA, C.I.V-17.351.618, presentando el mismo varios registros policiales y en la actualidad se encuentra requerido por el delitos de Fuga, de acuerdo a oficio Nº 829-2012, por el Juzgado Quinto en Control de Barcelona estado Anzoátegui. 3. OFICIO Nº FAL-7-052-2013, de fecha 08/01/2013, emitido por esta Representación Fiscal al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Coro, a fin de requerir las copias certificadas, acta constitutiva, estatutos y actas de asambleas de las empresas mercantiles denominadas: TAXI RECORD y TASCA LA POTRA ZAINA, ambas domiciliadas en la ciudad de Coro estado Falcón. 4. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00190-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la corrupción, al SAIME (división de identificación civil) a fin de requerir a quien corresponde el número de cédula: V-17.351.618. 5. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00191-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la corrupción, al SAIME (Dirección de Migración y Zonas Fronterizas) a fin de requerir los movimientos migratorios que aparezcan reflejados en los archivos de esa dirección, respecto al ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618. 6. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00192-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, a la empresa telefónica MOVISTAR, a fin de requerir la relación de llamadas y mensajes de textos (entrantes y salientes), así como la ubicación geográfica, comprendidas entre el mes de ENERO DE 2012 hasta ENERO DE 2013, de las líneas móviles, asignadas al ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618. 7. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00194-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, a la empresa telefónica MOVILNET-CANTV, a fin de requerir la relación de llamadas y mensajes de textos (entrantes y salientes), así como la ubicación geográfica, comprendidas entre el mes de ENERO DE 2012 hasta ENERO DE 2013, de las líneas móviles, asignadas al ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618. 8. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00195-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, a la Gerencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) (SUDEBAN), a fin de requerir el PERFIL FINACIERO del ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618. 9. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00196-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al INSTITUTO DE ESPACIOS ACUATICOS (INEA), a fin de requerir si ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618, aparece registrado en ese instituto como propietario de embarcaciones. 10. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00197-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al INSTITUTO NACIONAL DE AREONAUTICA CIVIL (INAC), a fin de requerir si ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618, aparece registrado en ese instituto como propietario de aeronaves. 11. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00198-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción a la Superintendencia Nacional de Valores, a fin de requerir si ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618, ha realizado transacción u operación relacionada alguna. 12. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00199-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), a fin de requerir si ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618, ha contratado póliza de seguros de cualquier naturaleza. 13. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00200-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al Servicio Autónomo de Registro y Notarías (SAREN), a fin de requerir copias certificadas de los documentos de cualquier transacción o negocio jurídico que haya sido efectuado por el ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618. 14. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00201-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, a la jefatura de la división de Datos Filiatorios, Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central del Servicio Administrativo de identificación y Migración (SAIME), a fin de requerir los datos filiatorios “ARBOL GENEALOGICO”, del ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618. 15. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00202-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), a fin de requerir si el ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618, presenta vehículos a su nombre. 16. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00203-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción al SENIAT, a fin de requerir toda la información fiscal: (registro de información fiscal, domicilio, representantes, copia del acta constitutiva, declaración de los cuatro (4) últimos años del pago de impuesto sobre la renta, relacionado con el RIF: V-04.173.689-1. 17. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00204-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción al SENIAT, a fin de requerir toda la información fiscal: (registro de información fiscal, domicilio, representantes, copia del acta constitutiva, declaración de los cuatro (4) últimos años del pago de impuesto sobre la renta, relacionado con el RIF J-31007570-0. 18. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00205-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción al Registro Mercantil I estado Falcón, a fin de requerir Documentos Constitutivo, estatutos sociales y demás actas de asambleas ordinarias y extraordinarias de las sociedades mercantiles denominadas: HERMANOS RODRIGUEZ, la cual fue registrada en data 09/05/2003, quedado asentada bajo el Nº 38-, Tomo 4-A; BAR RESTAURANTE MANAURE, protocolizada en fecha 29/06/2006, bajo el Nº 6, Tomo 1-C y TASCA LA POTRA ZAINA, la cual quedo asentaba bajo el Nº 58, Tomo 2-9, de data 17/04/1998. 19. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00206-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción a la Notaría Pública de Coro estado Falcón, a fin de requerir Copias Certificadas autenticada en fecha 16/06/2003, anotado bajo el Nº 41, Tomo 43 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría. 20. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00207-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción al Registro Público Inmobiliario de Coro estado Falcón, a fin de requerir los inmuebles que se encuentren registrados a nombre del ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-17.351.618. 21. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00208-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, a la Gerencia de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), de SUDEBAN, a fin de requerir el perfil financiero del ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad: V-4.173.689. 22. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00209-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, a la Gerencia de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), de SUDEBAN, a fin de requerir el perfil financiero del ciudadano: JORGE LUIS RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad: V-7.496.818. 23. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00210-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, a la Gerencia de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), de SUDEBAN, a fin de requerir el perfil financiero de la ciudadana: CRISTINA ALEJANDRA RIVERO COLINA, titular de la Cédula de Identidad: V-19.007.150. 24. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00211-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al Banco Bicentenario BANCO UNIVERSAL C.A., a fin de requerir si el ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad: V-4.173.689, mantiene o mantuvo cuentas corrientes, de ahorro, fondos de actividades líquidos, entre otros, así como cualquier otra relación activa o pasiva de dicha institución financiera. De resultar afirmativo se solicita registro de identificación de firmas; ficha de identificación de cliente y estados de cuentas que reflejen saldos, movimientos y/o transacciones ocurridas desde el 01/01/2009 hasta el 01/2013. 25. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00212-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al Banco Bicentenario BANCO UNIVERSAL C.A., a fin de requerir si el ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad: V-4.173.689, mantiene o mantuvo cuentas corrientes, de ahorro, fondos de actividades líquidos, entre otros, así como cualquier otra relación activa o pasiva de dicha institución financiera (banco confederado). De resultar afirmativo se solicita registro de identificación de firmas; ficha de identificación de cliente y estados de cuentas que reflejen saldos, movimientos y/o transacciones ocurridas desde el 01/01/2009 hasta el 01/2013. 26. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00213-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al Banco de Venezuela, BANCO UNIVERSAL C.A., a fin de requerir si el ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad: V-4.173.689, mantiene o mantuvo cuentas corrientes, de ahorro, fondos de actividades líquidos, entre otros, así como cualquier otra relación activa o pasiva de dicha institución financiera. De resultar afirmativo se solicita registro de identificación de firmas; ficha de identificación de cliente y estados de cuentas que reflejen saldos, movimientos y/o transacciones ocurridas desde el 01/01/2009 hasta el 01/2013. 27. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00216-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al Banco del Tesoro, C.A., a fin de requerir si el ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad: V-4.173.689, mantiene o mantuvo cuentas corrientes, de ahorro, fondos de actividades líquidos, entre otros, así como cualquier otra relación activa o pasiva de dicha institución financiera. De resultar afirmativo se solicita registro de identificación de firmas; ficha de identificación de cliente y estados de cuentas que reflejen saldos, movimientos y/o transacciones ocurridas desde el 01/01/2009 hasta el 01/2013. 28. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00215-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al Banco BANESCO C.A, Banco Universal, a fin de requerir si el ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad: V-4.173.689, mantiene o mantuvo cuentas corrientes, de ahorro, fondos de actividades líquidos, entre otros, así como cualquier otra relación activa o pasiva de dicha institución financiera. De resultar afirmativo se solicita registro de identificación de firmas; ficha de identificación de cliente y estados de cuentas que reflejen saldos, movimientos y/o transacciones ocurridas desde el 01/01/2009 hasta el 01/2013. 29. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00214-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, al Banco Occidental de Descuento (BOD), a fin de requerir si el ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad: V-4.173.689, mantiene o mantuvo cuentas corrientes, de ahorro, fondos de actividades líquidos, entre otros, así como cualquier otra relación activa o pasiva de dicha institución financiera. De resultar afirmativo se solicita registro de identificación de firmas; ficha de identificación de cliente y estados de cuentas que reflejen saldos, movimientos y/o transacciones ocurridas desde el 01/01/2009 hasta el 01/2013. 30. OFICIO Nº 00-DCLCDFE-FMP-74º-00230-2013, de fecha 10/01/2013, emitido por la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, a objeto de remitir en sobre cerrado solicitudes de ORDENES DE ALLANAMIENTOS. 31. ESCRITO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE REGISTRO E INCAUTACIÓN, de fecha 11/01/2013, por parte de la Fiscalia Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscalía Séptima del estado Falcón, con competencia contra la Corrupción, ante el Tribunal de Control respectivo, con sede en Coro, a practicarse sobre Seis (6) puntos de esta misma ciudad. 32. ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 04/01/2013, suscrita por los funcionarios: COLINA ANGEL, YANNISKAKI CONSTANTINO y DARWIN DAVALILLO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, de donde se desprende entre otras cosas que se trasladaron hasta el Sector Bobare, Calle Borregales entre Calle Churuguara y Callejón Aurora, específicamente donde funciona TAXI RECORD, a fin de ubicar, identificar y citar al ciudadano: RAFAEL LUGO, quien funge como propietario de dicha empresa, al estar en el sitio se observa que el mismo se encontrada cerrado, por lo que se procedió a efectuar la inspección y fijación fotográfica, y a su vez de acuerdo a información obtenida se indica que los vehículos de la respectiva línea no se encuentran allí, los cuales pueden ser ubicados en: Sector los Claritos, Calle San Miguel entre Calle Jabonería y Calle Democracia, un taller de mecánica automotriz…consecutivamente se trasladaron hasta el taller referido, donde se observaron varios vehículos confinados de la línea TAXI RECORD, practicando de igual manera inspección técnica y fijación fotográfica…Progresivamente se trasladaron hasta la calle Colina entre Avenida Rómulo Gallegos y calle Maparari; a fin de corroborar si en la referida dirección existe una tasca de nombre POTRA ZAINA, una vez presentes en dicha dirección, se constato que efectivamente existe una tasca bar, con el nombre antes mencionado, por lo que también se llevo a cabo la respectiva Inspección Técnica y fijación fotográfica. 33. INSPECCION TÉCNICA Nº 0026, de fecha 04/01/2013, suscrita por los funcionarios: COLINA ANGEL, YANNISKAKI CONSTANTINO y DARWIN DAVALILLO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: FACHADA PRINCIPAL DE UN LOCAL QUE FUNGE COMO LÍNEA DE TAXI (TAXI RECORD), UBICADA EN: CALLE BORREGALES ENTRE CALLE CHURUGUARA Y CALLEJÓN AURORA DEL SECTOR BOBARES, SANTA ANA DE CORO. 34. FIJACIÓN FOTOGRAFICA, DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0026, (FACHADA PRINCIPAL DE UN LOCAL QUE FUNGE COMO LÍNEA DE TAXI). 35. INSPECCION TÉCNICA Nº 0027, de fecha 04/01/2013, suscrita por los funcionarios: COLINA ANGEL, YANNISKAKI CONSTANTINO y DARWIN DAVALILLO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: FACHADA PRINCIPAL DE UN LOCAL QUE FUNGE COMO ESTACIONAMIENTO Y TALLER DE LOS VEHÍCULOS DE LA LÍNEA DE TAXI RECORD, UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE DEMOCRACIA Y CALLE JABONERÍA DEL SECTOR LOS CLARITOS, CORO, ESTADO FALCÓN. 36. FIJACIÓN FOTOGRAFICA, DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0027, (FACHADA PRINCIPAL DE UN LOCAL QUE FUNGE COMO ESTACIONAMIENTO Y TALLER DE LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA DE TAXI RECORD). 37. INSPECCION TÉCNICA Nº 0028, de fecha 04/01/2013, suscrita por los funcionarios: COLINA ANGEL, YANNISKAKI CONSTANTINO y DARWIN DAVALILLO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: FACHADA PRINCIPAL DE UN LOCAL DE NOMBRE LA POTRA ZAINA, UBICADA EN LA CALLE COLINA ENTRE AVENIDA ROMULO GALLEGOS Y CALLE MONZÓN, CORO, ESTADO FALCÓN. 38. FIJACIÓN FOTOGRAFICA, DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0028, (FACHADA PRINCIPAL DE UN LOCAL DE NOMBRE LA POTRA ZAINA). 39. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 08/01/2013, suscrita por el funcionario: YANNISKAKI CONSTANTINO, adscritos al CICPC, Coro, relacionado con el traslado que se hizo en esta ciudad de Coro, con el objeto de: Ubicar y citar a los ciudadanos: JORGE LUIS RODRIGUEZ y JOSÉ RAFAEL RODRIGUEZ, a objeto de que los mismo formal entrevista. 40. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 08/01/2013, suscrita por el funcionario: YANNISKAKI CONSTANTINO, adscritos al CICPC, Coro, relacionado con el traslado que se hizo en esta ciudad de Coro, a fin de realizar diligencias de investigación relacionada con la línea de TAXI RECORD, haciéndose notar que los vehículos mas utilizados son los modelos: OPTRA Y SPARK, y los mismos se encuentran rotulados con las inscripciones alusivas, donde se puede leer RECORD, en el parabrisas y en el vidrio posterior una tabla donde se lee TAXI. 41. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 10/01/2013, rendida por el ciudadano: JORGE RODRIGUEZ, C.I.V-7.496.818, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de ayer se presentaron unos funcionarios del cicpc en mi casa y me entregaron una citación para que me presentara en esta oficina en relación a una investigación donde figura mi sobrino de nombre JOSÉ LUIS RODRIGUEZ COLINA, a quien en la familia lo apodamos el gordo, es todo…”. 42. COPIA SIMPLE, del CONTRATO PARA LA CONTINUIDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE JUEGOS Y APUESTAS, suscrito entre LA JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIPODROMOS y la empresa HERMANOS RODRIGUEZ, C.A. RIF.J-31007570-0, de fecha 03/08/2012. 43. COPIA SIMPLE, del FONDO DE COMERCIO, denominado: TASCA RESTAURANT LA POTRA ZAINA, registrado ante el Registro Primero Mercantil de Coro, estado Falcón, por parte del ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689. 44. COPIA DE DOCUMENTO DE COMPRA-VENTA, de fecha 23/03/1998, suscrita entre los ciudadanos: ANGELA ROSA YANEZ, C.I.V-1.969.395 como vendedora y los ciudadanos: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ y JORGE LUIS RODRIGUEZ, C.IV-4.173.689 y 7.496.818, respectivamente, respecto a un inmueble ubicado en: CALLE COLINA DE CORO. 45. COPIA SIMPLE, del CONTRATO DE CONCESIÓN DE CENTRO HIPICOS, entre el INSTITUTO NACIONAL DE HIPODROMOS y la empresa HERMANOS RODRIGUEZ, C.A. RIF.J-31007570-0. 46. COPIA SIMPLE, del FONDO DE COMERCIO, denominado: BAR Y RESTAURANT MANAURE, registrado ante el Registro Primero Mercantil de Coro, estado Falcón, por parte del ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689, en fecha 29/06/2006. 47. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 10/01/2013, rendida por la ciudadana: CRISTINA RIVERO, C.I.V-19.007.150, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…resulta que el día de ayer se presentaron unos funcionarios del cicpc en mi casa y me dejaron una citación con una vecina para que declarara en relación a una investigación donde figura mi ex concubino de nombre JOSÉ LUIS RODRIGUEZ COLINA, con quien tengo dos hijas menores, es todo…” 48. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 10/01/2013, rendida por el ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…El día de ayer, mi hermano de nombre: Jorge Luís Rodríguez, me envío un mensaje a mi celular para decirme que unos funcionarios del CICPC habían ido a su casa, buscando a mi hijo quien apodan GORDINI, de quien desconozco su paradero desde hace tiempo y los funcionarios le dieron una boleta de citación a mi y a mi hermano para que viniésemos hoy a esta Delegación del CICPC, para declarar en la investigación que ellos adelantan. Además los funcionarios le pidieron a mi hermano que llevásemos para el momento de la entrevista todos los papeles de propiedad de nuestros bienes, entre ellos nuestra Tasca Restaurant la Potra Zaina, del centro hípico hermanos Rodríguez y otros bienes, que detallare mas adelante, así como los documentos de nuestra vivienda, ubicada en el sector Curazaito Coro Estado Falcón, es todo…” 49. COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, de fecha 27/07/2006, presentado ante la Notaría Pública de Coro, según documento Nº 47, Tomo 74, de una vivienda de dos (2) plantas, ubicada en el Barrio las Panelas de Coro, suscrito el mismo entre los ciudadanos: ALMIRO RAMON JIMENEZ PALENCIA, C.I.V-3.544.000 y JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689, respectivamente. 50. COPIA SIMPLE DE POLIZA de SEGUROS LA PREVISORA, a nombre del ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689, correspondiente a un automóvil CLASE: CAMIONETA, MODELO: F-150, COLOR: NEGRO, PLACAS: 05R-GBA, SERIAL DE CARROCERÍA: 1FTPW14566KC89780. 51. COPIA SIMPLE DE AUTORIZACIÓN, a DISTRIBUIDORA LUMOSA, S.A, de fecha 18/01/2006, al BANCO CONFEDERADO, por parte del ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689, a fin de descontar la cantidad de: 777.000, específicamente de la cuenta de ahorros Nro: 01410156051562422412. 52. COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, Nº 33, Tomo II, de fecha 24/11/2004, registrado ente la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Colina del estado Falcón, suscrita entre los ciudadanos: PEDRO MANUEL PARTIDAS (Representante del Banco Occidental e Descuento); FRANCISCO JOSE MEDINA JIMENEZ (Representante de COROMIX) y JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, respecto a una parcela y una vivienda signada con el Nº 76, ubicada en el Desarrollo Habitacional “VILLA LEON”, ubicado en la Carretera Intercomunal Coro- La Vela, Municipio Colina del estado Falcón. 53. COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, de fecha 25/07/2000, presentado ante la Notaría Pública de Coro, según documento Nº 21, Tomo 57, de Diez Piezas para habitaciones familiares, ubicadas en esta ciudad de Coro, suscrito el mismo entre los ciudadanos: ANTONIO ZABETA HAOIM, C.I.V-4.103.901 y JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689, respectivamente. 54. COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DE VENTA de fecha 28/12/2001, presentado ante la Notaría Pública de Coro, según documento Nº 22, Tomo 98, de Un terreno sin bienechurias, ubicadas en esta ciudad de Coro, suscrito el mismo entre los ciudadanos: PAULA ELENA SANCHEZ DE KASEM, C.I.V-3.830.878 y JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689, respectivamente. 55. ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 09/01/2013, suscrita por los funcionarios: COLINA ANGEL, FREDDY PICKOT, HERNAN BERMUDEZ y JOSE MONTERO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, de donde se desprende entre otras cosas que se trasladaron hasta la Variante Sur, Sector Los Perozos, Municipio Miranda, a fin de constatar respecto a la ubicación de una finca propiedad del ciudadano: JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, C.I.V-17.351.618, una vez presentes en dicha dirección, se constato que efectivamente existe una finca, con el nombre antes mencionado, por lo que también se llevo a cabo la respectiva Inspección Técnica y fijación fotográfica. 56. INSPECCION TÉCNICA Nº 0063, de fecha 09/01/2013, suscrita por los funcionarios: COLINA ANGEL, FREDDY PICKOT, HERNAN BERMUDEZ y JOSE MONTERO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: FACHADA PRINCIPAL DE UNA FINCA, UBICADA EN LA VARIANTE SUR, SECTOR LOS PEROZOS, MUNICIPIO COLINA, ESTADO FALCÓN. 57. FIJACIÓNES FOTOGRAFICAS NROS: 01, 02 y 03, DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0063, (FACHADA PRINCIPAL DE UNA FINCA, UBICADA EN LA VARIANTE SUR, SECTOR LOS PEROZOS, MUNICIPIO COLINA, ESTADO FALCÓN). 58. OFICIO Nº 9700-060-00110, de fecha 10/01/2013, emanado del CICPC, Sub-delegación Coro, a fin de requerir a la Fiscalia 74 del Ministerio Público a nivel nacional a fin de requerir la canalización ante el Juez de Control respectivo, la expedición de Visitas Domiciliarias a practicarse sobre cuatro (4) direcciones de la ciudad de Coro. 59. ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 10/01/2013, suscrita por el funcionario: YANISKAKI CONSTANTINO, adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, de donde se desprende entre otras cosas respecto al traslado que se hizo con la finalidad de ubicar, identificar y entrevistar a los ciudadanos: LUIS ARTURO COLINA GERMAN y COLINA ANA JOSEFINA. 60. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/01/2013, rendida por el ciudadano: LUIS ARTURO COLINA GERMAN, C.I.V-9.527.751, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Me encuentro por esta Sud-delegación ya que funcionarios de este despacho me citaron en mi lugar de trabajo para que rindiera entrevista en relación con el ciudadano JOSÉ LUIS RODRIGUEZ COLINA APODADO “GORDINI”, es todo…” 61. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/01/2013, rendida por la ciudadana: ANA JOSEFINA COLINA, C.I.V-7.491.143, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Me encuentro presente en esta sede, ya que el día de ayer fueron a una casa que tengo en la población de Adícora y dejaron una citación con mi cuñada de nombre BLANCA INDIRA VILLAMIZAR, a quien le dejaron dicho que me presentara en esta sede y que trajera la documentación de esa casa, ya que este organismo lleva una investigación en contra de mi hijo JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, el cual desconozco el fondo de la investigación, es todo…” 62. COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DE SOLICITUD DE TITULO SUPLETORIEDAD DE PROPIEDAD de fecha 21/07/2011, presentado ante el Juzgado Segundo de los Municipios Falcón y los Taques del estado Falcón, Nº 11-020, de Una casa de habitación, ubicada en la Calle Santa Ana, Adícora Municipio y estado Falcón, presentado por el ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689. 63. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/01/2013, rendida por la ciudadana: BLANCA YRIDA VILLAMIZAR CAICEDO, C.I.V-11.252.319, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Me encuentro presente en esta sede, ya que el día de ayer fue una comisión de la PTJ, a la casa ubicada en Adícora, la cual estoy cuidando, la misma pertenece al señor JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA, quien es apodado “EL GORDINI”, y me dejaron una citación para que se la hiciese llegar al padre y a la madre de el “GORDINI”, es todo…” 64. OFICIO Nº 4C0-109-2013, de fecha 11/01/2013, emanado del Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, sede Coro, relacionado con expedición de ORDENES DE ALLANAMIENTO, previo requerimiento fiscal, siendo enumeradas éstas bajo los números y a practicarse en: 4C0-001-2013: Sector Bobare, Calle Borregales entre Calles Churuguara y Callejón Aurora de esta ciudad de Coro, oficinas de “LINEA TAXI RECORD”, 4CO-002-2013: Sector los Claritos, Calle San Miguel entre Calle Democracia y Calle Jabonería, Coro, donde funciona el “TALLER DE SERVICIO TÉCNICO REPARACIÓN DE MOTORES Y CAJAS”, 4CO-003-2013: Calle Colina entre Avenida Rómulo Gallegos y Calle Monzón, Coro, donde funciona “TASCA RESTARAURANTE LA POTRA ZAINA” y 4CO-004-2013: Variante Sur específicamente cerca de la entrada Sector Los Perozos, Coro, Antigua finca Los Arenales. 65. ACTA DE VISITA DOMICILIARIA, de fecha 12/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al CICPC, Coro y en presencia de los respectivos testigos, practicada en: Sector los Claritos, Calle San Miguel entre Calle Democracia y Calle Jabonería, Coro, donde funciona el “TALLER DE SERVICIO TÉCNICO REPARACIÓN DE MOTORES Y CAJAS, donde se colectaron la cantidad de Diecisiete (17) vehículos de diferentes marcas y modelos. 66. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que fue practicada VISITA DOMICILIARIA en el Sector los Claritos, Calle San Miguel entre Calle Democracia y Calle Jabonería, Coro, donde funciona el “TALLER DE SERVICIO TÉCNICO REPARACIÓN DE MOTORES Y CAJAS, y al estar presentes en el referido lugar, fueron atendidos por la ciudadana: LUGO MORELL MARBELYS RAFAELA, quien permitió el acceso a los funcionarios actuantes, acto seguido hizo acto de presencia el ciudadano: RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, plenamente identificado en actas, quien indico ser el presidente de la Línea de TAXIS RECORD, posteriormente Luego de una revisión minuciosa, se colectaron la cantidad de Diecisiete (17) vehículos de diferentes marcas y modelos. 67. INSPECCION TÉCNICA Nº 0097, de fecha 12/01/2013, suscrita por los funcionarios: FREDDY PICKOT, OSWALDO JIMENEZ, DENNYS SEMECO y ROBERTH GONZALEZ, adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: SECTOR LOS CLARITOS, CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE JABONERÍA, CORO, DONDE FUNCIONA EL “TALLER DE SERVICIO TÉCNICO REPARACIÓN DE MOTORES Y CAJAS. 68. FIJACIÓNES FOTOGRAFICAS NROS: 01, 02, 03, 04 y 05 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0097, (SECTOR LOS CLARITOS, CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE JABONERÍA, CORO, DONDE FUNCIONA EL “TALLER DE SERVICIO TÉCNICO REPARACIÓN DE MOTORES Y CAJAS). 69. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: JHONATHAN JOSE ALCALDE MEDINA, C.I.V-21.447.022, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que iba en compañía de unos amigos y unos funcionarios de esta institución nos solicitaron servir de testigos en un procedimiento que iban a realizar en un taller por lo que accedimos, entramos al taller y los funcionarios hicieron el trabajo muy bien, realizaron cada detalle minuciosamente note la incomodidad de unas de las encargadas del taller pero se hizo el procedimiento con total normalidad, luego firmamos un acta y nos trasladaron esta oficina a declarar, es todo…” 70. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: REYES SIBADA MAGDIEL JOSÉ, C.I.V-21.449.087, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que en el día de hoy me encontraba con un amigo cuando se acercaron unos funcionarios de PTJ, pidiéndonos la colaboración para que presenciáramos un allanamiento que ellos iban a realizar en un taller por lo que accedimos, entramos al taller y los funcionarios hicieron el trabajo muy bien, pero cuando llegamos estaba una dama quien dijo ser la encargada del taller y se comporto de una manera grosera y no acorde con el trato que le dieron los funcionarios de esta institución, luego firmamos un acta y nos trasladaron a esta oficina a declarar, es todo…” 71. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA, EXPEDIENTE Nº k-12-0175-002579, por parte de funcionarios del CICPC, Coro, respecto a los Diecisiete (17) vehículos de diferentes marcas y modelos, colectados en: (SECTOR LOS CLARITOS, CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE JABONERÍA, CORO, DONDE FUNCIONA EL “TALLER DE SERVICIO TÉCNICO REPARACIÓN DE MOTORES Y CAJAS). 72. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0101, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA 1.8; COLOR: ROJO, PLACAS: AA198KA. 73. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0101, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA 1.8; COLOR: ROJO, PLACAS: AA198KA. 74. DICTAMEN PERICIAL Nº 040-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL, MODELO: OPTRA; COLOR: ROJO; AÑO: 2009; PLACAS: AA198KA. 75. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0102, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: GRIS, PLACAS: AGU90M. 76. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0102, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: GRIS, PLACAS: AGU90M. 77. DICTAMEN PERICIAL Nº 041-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: GRIS, PLACAS: AGU90M. 78. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0103, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA; COLOR: BLANCO, PLACAS: NO PORTA. 79. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0103, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA; COLOR: BLANCO, PLACAS: NO PORTA. 80. DICTAMEN PERICIAL Nº 042-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA; COLOR: BLANCO, PLACAS: NO PORTA. 81. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0104, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA L.T; COLOR: ROJO, PLACAS: AA195KA. 82. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0104, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA L.T; COLOR: ROJO, PLACAS: AA195KA. 83. DICTAMEN PERICIAL Nº 043-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA L.T; COLOR: ROJO, PLACAS: AA195KA. 84. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0105, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AA866CG. 85. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0105, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AA866CG. 86. DICTAMEN PERICIAL Nº 044-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AA866CG. 87. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0106, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: NEGRO, PLACAS: AC242MM. 88. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0106, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: NEGRO, PLACAS: AC242MM. 89. DICTAMEN PERICIAL Nº 045-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: NEGRO, PLACAS: AC242MM. 90. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0108, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA; COLOR: VERDE, PLACAS: DCN91K, AÑO: 2008. 91. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0108, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA; COLOR: VERDE, PLACAS: DCN91K, AÑO: 2008. 92. DICTAMEN PERICIAL Nº 046-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA; COLOR: VERDE, PLACAS: DCN91K, AÑO: 2008. 93. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0109, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: NEGRO, PLACAS: AC415EM, AÑO: 2010. 94. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0109, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: NEGRO, PLACAS: AC415EM, AÑO: 2010. 95. DICTAMEN PERICIAL Nº 047-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: NEGRO, PLACAS: AC415EM, AÑO: 2010. 96. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0110, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: GRIS, PLACAS: AA498PK AÑO: 2008. 97. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0110, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: GRIS, PLACAS: AA498PK AÑO: 2008. 98. DICTAMEN PERICIAL Nº 048-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: GRIS, PLACAS: AA498PK AÑO: 2008. 99. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0111, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: BLANCO, PLACAS: AB082TV, AÑO: 2009. 100. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0111, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: BLANCO, PLACAS: AB082TV, AÑO: 2009. 101. DICTAMEN PERICIAL Nº 049-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: BLANCO, PLACAS: AB082TV, AÑO: 2009. 102. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0112, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; SPART; COLOR: GRIS, PLACAS: CAH321, AÑO: 2007. 103. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0112, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; SPART; COLOR: GRIS, PLACAS: CAH321, AÑO: 2007. 104. DICTAMEN PERICIAL Nº 050-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; SPART; COLOR: GRIS, PLACAS: CAH321, AÑO: 2007. 105. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0113, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; SPART; COLOR: GRIS, PLACAS: AB478DK, AÑO: 2009. 106. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0113, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; SPART; COLOR: GRIS, PLACAS: AB478DK, AÑO: 2009. 107. DICTAMEN PERICIAL Nº 051-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; SPART; COLOR: GRIS, PLACAS: AB478DK, AÑO: 2009. 108. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0114, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FIAT; MODELO; PALIO; COLOR: GRIS, PLACAS: VBY12U, AÑO: 2008. 109. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0114, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FIAT; MODELO; PALIO; COLOR: GRIS, PLACAS: VBY12U, AÑO: 2008. 110. DICTAMEN PERICIAL Nº 052-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FIAT; MODELO; PALIO; COLOR: GRIS, PLACAS: VBY12U, AÑO: 2008. 111. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0115, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADI FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: AZUL, PLACAS: IAN-270 AÑO: 2007. 112. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0115, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: AZUL, PLACAS: IAN-270 AÑO: 2007. 113. DICTAMEN PERICIAL Nº 032-13, de fecha 12/01/2013, practicada por el funcionario: ANDRES PETIT, adscrito al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: AZUL, PLACAS: IAN-270, AÑO: 2007. 114. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0116, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA; COLOR: PLATA, PLACAS: AA166NI AÑO: 2010. 115. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0116, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA; COLOR: PLATA, PLACAS: AA166NI, AÑO: 2010. 116. DICTAMEN PERICIAL Nº 053-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA; COLOR: PLATA, PLACAS: AA166NI AÑO: 2010. 117. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0117, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AA901TG, AÑO: 2008. 118. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0116, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AA901TG, AÑO: 2008. 119. DICTAMEN PERICIAL Nº 054-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AA901TG, AÑO: 2008. 120. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0118, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; SPART; COLOR: AZUL, PLACAS: AA504CG, AÑO: 2008. 121. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0116, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN EL TALLER DE REPERACIONES DE CAJAS Y MOTORES, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; SPART; COLOR: AZUL, PLACAS: AA504CG, AÑO: 2008. 122. DICTAMEN PERICIAL Nº 055-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; SPART; COLOR: AZUL, PLACAS: AA504CG, AÑO: 2008. 123. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que fue practicada VISITA DOMICILIARIA en la Calle Colina, entre Avda. Rómulo Gallegos y Calle Monzón, Coro, donde funciona La Tasca Restaurant La Potra Zaina, y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, fueron atendidos por los ciudadanos: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ y RAFAEL EDELSE RODRIGUEZ, quienes permitieron el acceso a los funcionarios actuantes; en tal sentido se colectaron diferentes objetos de interés criminalìstico: Tales como: Doce Televisores de diferentes marcas y modelos; cuatro monitores pantalla plana, un horno microondas, un equipo de sonido con dos cornetas, entre otros. 124. ACTA DE VISITA DOMICILIARIA, de fecha 12/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al CICPC, Coro y en presencia de los respectivos testigos, practicada en: Calle Colina, entre Avda. Rómulo Gallegos y Calle Monzón, Coro, donde funciona La Tasca Restaurant La Potra Zaina. En tal sentido se colectaron diferentes objetos de interés criminalìstico: Tales como: Doce Televisores de diferentes marcas y modelos; cuatro monitores pantalla plana, un horno microondas, un equipo de sonido con dos cornetas, entre otros. 125. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0120, de fecha 12/01/2013, suscrita por el funcionario: OSWALDO JIMENEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: CALLE COLINA, ENTRE AVDA. RÓMULO GALLEGOS Y CALLE MONZÓN, CORO, DONDE FUNCIONA LA TASCA RESTAURANT LA POTRA ZAINA. 126. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, C.I.V-4.173.689, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy sábado 12-01-2013, llegaron funcionarios del CICPC con una orden de allanamiento, a mi negocio que existen dos empresas tasca restaurant la Potra Zaina y centro hípico Hermanos Rodríguez de los cuales soy presidente y socio del local con dos personas mas de nombre JORGE LUIS RODRIGUZ quien es mi hermano y RAFEL RODRIGUEZ, quien es mi compadre, logrando los funcionarios decomisar varios objetos, y ellos me manifestaron que los acompañara hasta esta sede con la finalidad de rendir entrevista, es todo…” 127. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: ARGUELLES MARÍN NELSON ANTONIO, C.I.V-11.806.369, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que momentos que me encontraba, por el sector donde resido se me acerco una ciudadana donde descendieron funcionarios del CICPC, me manifestaron que les presentara la colaboración para que fuera testigo de un allanamiento que iban a practicar, la cual acepte sin ningún problema, cuando llegamos al lugar los funcionarios se identificaron, le mostraron la orden de allanamiento a las personas que se encontraban en el sitio y les permitieron el ingreso, luego comenzaron a revisar el local en compañía de otros ciudadanos y mi persona como testigos, luego llenaron un acta, es todo…” 128. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: RUIZ PACHECO VERSY JOANA, C.I.V-12.464.329, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…El día de hoy cuando me encontraba en las afueras de la Tasca –Restaurante Centro Hípico la Potra Zaina, ubicada en la Calle Colina entre Avenida Rómulo Gallegos y Calle Monzón, de esta ciudad, fui abordado por varios funcionarios quienes me pidieron que les colaborara como testigo de una visita domiciliaria que iban a practicar un local antes, procediendo los funcionarios a hablar con el encargado del local a quien le enseñaron una orden de allanamiento, luego los funcionarios procedieron a llevarse todos los equipos electrónicos, es todo…” 129. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: CASTELLANO CHIRINOS HERMES DOMINGO, C.I.V-3.358.996, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que hace seis años aproximadamente yo mensualmente lleno el libro de control de la cantidad de bebidas alcohólicas, como lo es la cerveza, en el establecimiento comercial TASCA RESTAURANTE LA POTRA ZAINA, es todo…” 130. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL, de fecha 12/01/2013, practicada por el funcionario: JAIRO GARCIA, adscrito al CICPC, Coro, a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: Calle Colina, entre Avda. Rómulo Gallegos y Calle Monzón, Coro, donde funciona La Tasca Restaurant La Potra Zaina, entre las que se destacan: Doce Televisores de diferentes marcas y modelos; cuatro monitores pantalla plana, un horno microondas, un equipo de sonido con dos cornetas, entre otros. 131. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS Nº 20, de fecha 12/01/2013, por parte de funcionarios adscritos al CICPC, Coro, respecto a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: Calle Colina, entre Avda. Rómulo Gallegos y Calle Monzón, Coro, donde funciona La Tasca Restaurant La Potra Zaina, entre las que se destacan: Doce Televisores de diferentes marcas y modelos; cuatro monitores pantalla plana, un horno microondas, un equipo de sonido con dos cornetas, entre otros. 132. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL, de fecha 12/01/2013, practicada por el funcionario: JAIRO GARCIA, adscrito al CICPC, Coro, a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: Calle Colina, entre Avda. Rómulo Gallegos y Calle Monzón, Coro, donde funciona La Tasca Restaurant La Potra Zaina, entre las que se destacan: Libros de contabilidad y documentos relacionados. 133. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS Nº 21, de fecha 12/01/2013, por parte de funcionarios adscritos al CICPC, Coro, respecto a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: Calle Colina, entre Avda. Rómulo Gallegos y Calle Monzón, Coro, donde funciona La Tasca Restaurant La Potra Zaina, entre las que se destacan: Libros de contabilidad y documentos relacionados. 134. FIJACIÓNES FOTOGRAFICAS NROS: 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0120, de fecha 12/01/2013, practicada en: CALLE COLINA, ENTRE AVDA. RÓMULO GALLEGOS Y CALLE MONZÓN, CORO, DONDE FUNCIONA LA TASCA RESTAURANT LA POTRA ZAINA. 135. ACTA DE VISITA DOMICILIARIA, de fecha 12/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al CICPC, Coro y en presencia de los respectivos testigos, practicada en: Variante Sur, Sector los Perozos, Finca los Arenales, Coro, Municipio Miranda del estado Falcón. 136. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que fue practicada VISITA DOMICILIARIA en Variante Sur, Sector los Perozos, Finca los Arenales, Coro, Municipio Miranda del estado Falcón, y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, fueron atendidos por el ciudadano: MEJIAS MIGUEL ALFREDO, quien permitió el acceso a los funcionarios actuantes. 137. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0069, de fecha 12/01/2013, suscrita por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VARIANTE SUR, SECTOR LOS PEROZOS, FINCA LOS ARENALES, CORO, MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN. 138. FIJACIÓNES FOTOGRAFICAS NROS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 Y 12 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 0069, de fecha 12/01/2013, practicada en: VARIANTE SUR, SECTOR LOS PEROZOS, FINCA LOS ARENALES, CORO, MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN. 139. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: SIXTO EDICSON TOYO SIERRA, C.I.V-12.733.637, en la sede del CICPC, Coro, de donde se desprende entre otras cosas lo siguiente: “…Yo me dirigía a la Urbanización Monseñor Iturriza…donde fui abordado por una comisión del CICPC…y me informaron que los acompañara para servir como testigo en un allanamiento en una finca ubicada en la variante sur sector los perozos de esta ciudad…las cuales no encontraron ningún objeto de interés criminalìstico, es todo…” 140. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: SEIJAS MIGUEL ALFREDO, C.I.V-8.673.799, en la sede del CICPC, Coro, quien refirió el conocimiento que tiene de los hechos investigados. 141. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: JOSE GREGORIO HERNANDEZ VALDEZ, C.I.V-9.525.381, en la sede del CICPC, Coro, quien refirió el conocimiento que tiene de los hechos investigados. 142. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: FRANCISCO JAVIER COLINA COLINA, C.I.V-14.655.817, en la sede del CICPC, Coro, quien refirió el conocimiento que tiene de los hechos investigados. 143. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por la ciudadana: COLINA URIBE DIGNORA MARIA, C.I.V-15.806.619, en la sede del CICPC, Coro, quien refirió el conocimiento que tiene de los hechos investigados. 144. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que fue practicada VISITA DOMICILIARIA en Sector los Bosteros, Carretera Nacional Morón Coro, Finca el Amparo, Coro y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, fueron atendidos por el ciudadano: SOTO EURIS MARIO, quien manifestó que el inmueble visitado no poseía ese nombre, no obstante, de igual manera fueron atendidos por el ciudadano: ALÍ RAMON CASTRO, vigilante de la finca quien ratifico lo propio, quien permitió el acceso a los funcionarios actuantes. 145. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: PEDRO BARBERA, C.I.V-12.181.597, en la sede del CICPC, Coro, quien refirió el conocimiento que tiene de los hechos investigados. 146. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que fue practicada VISITA DOMICILIARIA en Sector los Bosteros, Carretera Nacional Morón Coro, Finca REFUGIO TROPICAL, Municipio Colina y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, fueron atendidos por el ciudadano: OSIEL ANTONIO BRACHO BORGES, quien permitió el acceso a los funcionarios actuantes, colectando evidencias de interés criminalístico. 147. ACTA DE VISITA DOMICILIARIA, de fecha 12/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al CICPC, Coro y en presencia de los respectivos testigos, practicada en: Sector los Bosteros, Carretera Nacional Morón Coro, Finca REFUGIO TROPICAL, Municipio Colina. 148. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0070, de fecha 12/01/2013, suscrita por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: SECTOR LOS BOSTEROS, CARRETERA NACIONAL MORÓN CORO, FINCA REFUGIO TROPICAL, MUNICIPIO COLINA. 149. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL, de fecha 12/01/2013, practicada por el funcionario: GONZALEZ YONILEX, adscrito al CICPC, Coro, a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: SECTOR LOS BOSTEROS, CARRETERA NACIONAL MORÓN CORO, FINCA REFUGIO TROPICAL, MUNICIPIO COLINA, entre las que se destacan: Diversos documentos. 150. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS Nº 018, de fecha 12/01/2013, por parte de funcionarios adscritos al CICPC, Coro, respecto a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: SECTOR LOS BOSTEROS, CARRETERA NACIONAL MORÓN CORO, FINCA REFUGIO TROPICAL, MUNICIPIO COLINA, entre las que se destacan: Diversos documentos. 151. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: SOTO EURIS MARIO, C.I.V-17.190.296, en la sede del CICPC, Coro, quien refirió el conocimiento que tiene de los hechos investigados. 152. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: OSIER ANTONIO BRACHO BORGES, C.I.V-11.770.409, en la sede del CICPC, Coro, quien refirió el conocimiento que tiene de los hechos investigados. 153. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: VENTURA ROJAS FREDDY JOSE, C.I.V-10.709.774, en la sede del CICPC, Coro, quien refirió el conocimiento que tiene de los hechos investigados. 154. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: BORGES HECTOR ARNORDO, en la sede del CICPC, Coro, quien refirió el conocimiento que tiene de los hechos investigados. 155. FIJACIÓNES FOTOGRAFICAS NROS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 DE LA INSPECCIÓN TECNICA S/N, de fecha 12/01/2013, practicada en: SECTOR LOS BOSTEROS, CARRETERA NACIONAL MORÓN CORO, FINCA REFUGIO TROPICAL, MUNICIPIO COLINA. 156. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que fue practicada VISITA DOMICILIARIA en: Oficinas Administrativas de la empresa LINEA DE TAXI RECORD, Sector Bobare, Calle Borregales entre calle Churuguara y Callejón Aurora, Coro, y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, colectando evidencias de interés criminalístico tales como: Documentos, equipos de computación y Once (11) vehículos de diferentes marcas y modelos. 157. ACTA DE VISITA DOMICILIARIA, de fecha 12/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al CICPC, Coro y en presencia de los respectivos testigos, practicada en: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA LINEA DE TAXI RECORD, SECTOR BOBARE, CALLE BORREGALES ENTRE CALLE CHURUGUARA Y CALLEJÓN AURORA, CORO, y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, colectando evidencias de interés criminalìstico tales como: Documentos, equipos de computación y Once (11) vehículos de diferentes marcas y modelos. 158. COPIA SIMPLE DE RELACIÓN DE VEHÍCULOS, ESPECIFICAMENTE LA CANTIDAD DE SETENTA Y SEIS, A NOMRE DE LINEA DE TAXI RECORD. 159. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ELECTRONICO DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN POR INTERNET ISLR Nº 20203000112500105416, a nombre de la firma persona: TAXI RECORD, contribuyente: RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, RIF:V-12.1783467, de fecha 15/04/2011 160. COPIAS SIMPLES DE CONTRIBUYENTE FORMAL ANTE EL SENIAT, a nombre de RAFAELL DE JESUS LUGO MORELL, RIF:V-12.1783467, de fecha 15/04/2011. 161. COPIAS SIMPLES DE LICENCIA SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS Nº 2009-0392, a nombre de RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, RIF:V-12.1783467 (TAXI RECORD), de fecha 27/02/2012, ante el Departamento de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Miranda del estado Falcón. 162. COPIAS SIMPLES DE CERTIFICADO DE SOLVENCIA Nº 0078489, a nombre de MORELL MORON SAMUEL, C.I.V-7.478628, de fecha 31/03/2012, ante el Departamento de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Miranda del estado Falcón. 163. COPIAS SIMPLES DE CANCELACIÓN DE PATENTE 2009-0392, CERTIFICADO DE INGRESO Nº 0270513, a nombre de RAFAEL LUGO MORELL, RIF.V-12178346, de fecha 28/09/2011, ante el Departamento de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Miranda del estado Falcón. 164. COPIA SIMPLE DE CONSTANCIA Nº 009DP-1001-2487-121-EXP-1930, por parte del cuerpo de Bomberos del Municipio Miranda del estado Falcón, a la empresa TAXI RECORD, y representando por el ciudadano: RAFAEL LUGO MORELL, de fecha 01/10/2012. 165. COPIA SIMPLE DE RIF. Correspondiente al ciudadano RAFAEL LUGO MORELL, V-12.178346-7, de fecha 15/07/2011. 166. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0096, de fecha 12/01/2013, suscrita por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA LINEA DE TAXI RECORD, SECTOR BOBARE, CALLE BORREGALES ENTRE CALLE CHURUGUARA Y CALLEJÓN AURORA, CORO. 167. FIJACIÓNES FOTOGRAFICAS NROS: 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 DE LA INSPECCIÓN TECNICA 0096, de fecha 12/01/2013, practicada en: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA LINEA DE TAXI RECORD, SECTOR BOBARE, CALLE BORREGALES ENTRE CALLE CHURUGUARA Y CALLEJÓN AURORA, CORO. 168. DICTAMEN PERICIAL Nº 036-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y RONNY MORALES, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AC421HM, AÑO: 2010. 169. DICTAMEN PERICIAL Nº 037-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y RONNY MORALES, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: NEGRO, PLACAS: AC064CM, AÑO: 2010. 170. DICTAMEN PERICIAL Nº 038-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y RONNY MORALES, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: AZUL, PLACAS: AB175PV, AÑO: 2009. 171. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por la ciudadana: VILIBETH MARIANNYS SIVADA NAVAS, C.I.V-18.292.422, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy en horas de la mañana llego una comisión de este cuerpo policial con una orden de allanamiento para la línea de taxi record donde yo laboro como encargada, es todo…” 172. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por la ciudadana: ANA KARINA CONTRERAS CHIRINOS, C.I.V-17.350.094, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy 12/01/13, en horas de la mañana llegaron unos funcionarios del CICPC, al establecimiento de la sede de la línea de taxi “Record”, con una orden de allanamiento y al decomiso de todas los vehículos de dicha línea, posteriormente me trasladaron hasta la sede de este despacho a fin de rendir, es todo…” 173. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: JUAN RAMON MORALES RONDON, C.I.V-7.493.407, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy 12/01/13, en horas de la mañana llegaron unos funcionarios del CICPC, donde me informaron que sirviera de testigo, ya que ellos iban a realizar una orden de allanamiento en el establecimiento de la sede de la línea de taxi “Record”, donde manifestó no tener impedimento alguno en ser testigo en la referida orden, posteriormente me trasladaron hasta la sede de este despacho a fin de rendir entrevista, es todo…” 174. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: MELENDEZ COLINA RAMON ANTONIO, C.I.V-7.495.107, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy en horas de la mañana llego una comisión de este cuerpo me dijo que sirviera de un testigo de un allanamiento que ellos iban a realizar en la línea de taxi record la cual esta ubicada en el callejón Borregales entre aurora y churuguara sector bobare, de esta ciudad, es todo…” 175. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS S/N, de fecha 12/01/2013, por parte de funcionarios adscritos al CICPC, Coro, respecto a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA LINEA DE TAXI RECORD, SECTOR BOBARE, CALLE BORREGALES ENTRE CALLE CHURUGUARA Y CALLEJÓN AURORA, CORO, entre las que se destacan: Generador de fuente de poder y Equipos de Radio Transmisión. 176. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL, de fecha 13/01/2013, practicada por el funcionario: GONZALEZ YONILEX, adscrito al CICPC, Coro, a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA LINEA DE TAXI RECORD, SECTOR BOBARE, CALLE BORREGALES ENTRE CALLE CHURUGUARA Y CALLEJÓN AURORA, CORO, entre las que se destacan: Generador de fuente de poder y Equipos de Radio Transmisión. 177. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS S/N, de fecha 12/01/2013, por parte de funcionarios adscritos al CICPC, Coro, respecto a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA LINEA DE TAXI RECORD, SECTOR BOBARE, CALLE BORREGALES ENTRE CALLE CHURUGUARA Y CALLEJÓN AURORA, CORO, entre las que se destacan: Equipo de computación (CPU). 178. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0088, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: LEYDIFEL BRACHO adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA POWER; COLOR: AZUL, PLACAS: VCN-78K, AÑO: 2007. 179. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 088, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA POWER; COLOR: AZUL, PLACAS: VCN-78K, AÑO: 2007. 180. DICTAMEN PERICIAL Nº 035-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO; FIESTA POWER; COLOR: AZUL, PLACAS: VCN-78K, AÑO: 2007. 181. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0089, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: LEYDIFEL BRACHO adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: ROJO, PLACAS: AA197KA, AÑO: 2008. 182. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 089, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: ROJO, PLACAS: AA197KA, AÑO: 2008. 183. DICTAMEN PERICIAL Nº 023-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; OPTRA; COLOR: ROJO, PLACAS: AA197KA, AÑO: 2008. 184. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0090, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: LEYDIFEL BRACHO adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AC951NM, AÑO: 2010. 185. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 090, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AC951NM, AÑO: 2010. 186. DICTAMEN PERICIAL Nº 059-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO; AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AC951NM, AÑO: 2010. 187. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0091, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: LEYDIFEL BRACHO adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: BLANCO, PLACAS: AB964SV, AÑO: 2009. 188. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 091, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: BLANCO, PLACAS: AB964SV, AÑO: 2009. 189. DICTAMEN PERICIAL Nº 025-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: BLANCO, PLACAS: AB964SV, AÑO: 2009. 190. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0092, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: LEYDIFEL BRACHO adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: GRIS, PLACAS: FBW84K, AÑO: 2007. 191. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 092, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: GRIS, PLACAS: FBW84K, AÑO: 2007. 192. DICTAMEN PERICIAL Nº 022-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: GRIS, PLACAS: FBW84K, AÑO: 2007. 193. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0093, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: LEYDIFEL BRACHO adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK; COLOR: GRIS, PLACAS: AA066VG, AÑO: 2008. 194. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 093, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPART; COLOR: GRIS, PLACAS: AA066VG, AÑO: 2008. 195. DICTAMEN PERICIAL Nº 034-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPART; COLOR: GRIS, PLACAS: AA066VG, AÑO: 2008. 196. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0093, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: LEYDIFEL BRACHO adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPART; COLOR: GRIS, PLACAS: AA066VG, AÑO: 2008. 197. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº 094, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPART; COLOR: PLATA, PLACAS: AA636FA, AÑO: 2008. 198. DICTAMEN PERICIAL Nº 027-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPART; COLOR: PLATA, PLACAS: AA636FA, AÑO: 2008. 199. INSPECCIÓN TECNICA Nº 0085, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: LEYDIFEL BRACHO adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPART; COLOR: BLANCO, PLACAS: AC239BA, AÑO: 2011 200. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 085, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPART; COLOR: BLANCO, PLACAS: AC239BA, AÑO: 2011 201. DICTAMEN PERICIAL Nº 028-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK; COLOR: BLANCO, PLACAS: AC239BA, AÑO: 2011 202. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por los funcionarios adscritos al CICPC, Coro, y de donde se desprende que momentos que se trasladaban las adyacencias de la Avenida Ali Primera de esta ciudad, avistaron un vehiculo Marca Chevrolet, Modelo Optra, Color Gris, Placas AB083TV, el cual se le observa un logo de línea de taxis RECORD, por lo que abordaron al conductor, dijo ser y llamarse EDGAR SEGUNDO RUIZ, titular de la cedula de identidad Nº 5.375.311, por lo que le solicitaron que los acompañara hasta la Sede de ese Despacho, y al momento en que se disponían a retirarse del lugar, avistaron otro vehiculo con las características: Marca Chevrolet, Modelo Optra, Color Blanco, Placas AB963SV, también perteneciente a dicha línea, solicitándole que detuviera la marcha, siendo acatada por el conductor dicha solicitud y al momento de identificarse como funcionarios de ese cuerpo detectivesco e imponerlo del motivo de la retención, el mismo se identifico como: CELIS ROMERO OLLARVIDES, titular de la cedula de identidad Nº v-10.707.217, manifestándole les acompañara hasta la sede para rendir entrevista. 203. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: JESUS RAFAEL FALCÓN SEGOVIA, C.I.V-12.734.860, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy 12/01/2013 a las 07:00 horas de la mañana aproximadamente, momentos en que me trasladaba por la avenida Alí Primera de esta ciudad, fui abordado por una comisión del CICPC quienes me solicitaron me trasladara en compañía de ellos, conjuntamente con el vehículo con el cual trabajo, hacia la sede de este despacho a fin de ser entrevistado en torno a una investigación relacionada con la línea TAXI RECORD, para la cual presto mis servicios, es todo…” 204. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE ORIGEN Nº 085152, a nombre de: RENNY NOEL SARDUA BARRETO, C.I.V-11.364.013, relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: SPARK, COLOR: PLATA; PLACAS: AC777IA, AÑO: 2011. 205. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: MIGUEL ANGEL TIGRERO GOMEZ, C.I.V-20.295.094, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy 12/01/2013 a las 07:20 horas de la mañana aproximadamente, momentos en que me trasladaba por la avenida Alí Primera de esta ciudad, fui abordado por una comisión del CICPC quienes me solicitaron me trasladara en compañía de ellos, conjuntamente con el vehículo con el cual trabajo, hacia la sede de este despacho a fin de ser entrevistado en torno a una investigación relacionada con la línea TAXI RECORD, para la cual presto mis servicios, es todo…” 206. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO Nº 26923311, a nombre de: JULIO CESAR DELGADO PALENCIA, C.I.V-15718413, relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: OPTRA, COLOR: PLATA; PLACAS: AA489AU, AÑO: 2008. 207. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por los funcionarios adscritos al CICPC, Coro, y de donde se desprende que momentos que se trasladaban las adyacencias de la Avenida Ali Primera de esta ciudad, avistaron un vehiculo Marca Chevrolet, Modelo Optra, Color PLATA, Placas AA489AU, el cual se le observa un logo de línea de taxis RECORD, por lo que abordaron al conductor, dijo ser y llamarse MIGUEL ANGEL TIGRERA, titular de la cedula de identidad Nº 20.295.094, por lo que le solicitaron que los acompañara hasta la Sede de ese Despacho, y al momento en que se disponían a retirarse del lugar, avistaron otro vehiculo con las características: Marca Chevrolet, Modelo Spark, Color Plata, Placas AC777IA, también perteneciente a dicha línea, solicitándole que detuviera la marcha, siendo acatada por el conductor dicha solicitud y al momento de identificarse como funcionarios de ese cuerpo detectivesco e imponerlo del motivo de la retención, el mismo se identifico como: JESUS RAFAEL FALCÓN SEGOVIA, titular de la cedula de identidad Nº v-12.734.860, manifestándole les acompañara hasta la sede para rendir entrevista. 208. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por los funcionarios adscritos al CICPC, Coro, y de donde se desprende que momentos que se trasladaban las adyacencias de la Calle Maparari del Sector Bobare, de esta ciudad, avistaron un vehiculo Marca Chevrolet, Modelo Optra, Color Beige, Placas AGG84F, el cual se le observa un logo de línea de taxis RECORD, por lo que abordaron al conductor, dijo ser y llamarse JAVIER ANTONIO COLINA BORGES, titular de la cedula de identidad Nº AGG84F, por lo que le solicitaron que los acompañara hasta la Sede de ese Despacho; posterior a la retención de este vehículo, momentos en que se trasladaban por la Avenida Buchivacoa de Coro, avistaron otro vehiculo con las características: Marca Chevrolet, Modelo Spark, Color Blanco, Placas AC276EA, también perteneciente a dicha línea, solicitándole que detuviera la marcha, siendo acatada por el conductor dicha solicitud y al momento de identificarse como funcionarios de ese cuerpo detectivesco e imponerlo del motivo de la retención, el mismo se identifico como: OMAR RAMÓN DAVILA, titular de la cedula de identidad Nº V-4.639.478, manifestándole les acompañara hasta la sede para rendir entrevista. 209. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: JOSUE ENRIQUE LAGUNA NOGUERA, C.I.V-16.519.697, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy me encontraba en mi casa cuando de pronto unos funcionarios del cicpc, me dijeron que estaba en un procedimiento y debía acompañarlos para su sede para revisar el vehículo y tomarme una entrevista con respecto a un allanamiento que se estaba efectuando en la empresa Taxi Record, no tuve ningún problema, es todo…” 210. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: DAVILA OMA RAMÓN, C.I.V-4.639.478, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy sábado 12/01/13, como a las 09:00 horas de la mañana, yo me encontraba por la avenida Buchivacoa, de esta ciudad, ya que me dirigía hacia mi lugar de trabajo ubicado en el Callejón Borregales y Callejón Santa Inés, empresa de nombre Taxi Record, Coro, Municipio Miranda, Estado Falcón, en un vehículo Spark, en eso fui interceptado por unos ciudadanos quienes se identificaron como funcionarios activos del CICPC, manifestándome que me detuviera, una vez estacionado me dijeron que debía acompañarlos hasta esta sede a fin de rendir declaraciones acerca de una investigación que se esta realizando, es todo…” 211. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO Nº 30110450, a nombre de: RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, C.I.V-12.178.346 relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: SPARK, COLOR: BLANCO; PLACAS: AC276EA AÑO: 2011. 212. COPIA SIMPLE DE POLIZA DE SEGUROS, DE PRINSEGUROS COOPERATIVA, a nombre de: RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, C.I.V-12.178.346 relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: SPARK, COLOR: BLANCO; PLACAS: AC276EA AÑO: 2011. 213. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: JAVIER ANTONIO COLINA BORGES, C.I.V-11.478.098, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy sábado 12/01/13, en horas de la mañana, yo me encontraba en mi casa ubicada en la Calle Maparari Sector Bobare, casa numero 300, cuando llegan varios funcionarios del cicpc, los mismos se identificaron como funcionarios activos y me manifestaron que debía acompañarlos a la sede de este despacho a rendir entrevistas por el vehículo que poseo alquilado, perteneciente a la línea de taxi Record del ciudadano RAFAEL LUGO, es todo…” 214. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO Nº 25540904, a nombre de: KARINA ISABEL PARRA MARTINEZ, C.I.V-10.603.180 relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: OPTRA, COLOR: BEIGE; PLACAS: AGG84F, AÑO: 2007. 215. COPIA SIMPLE DE POLIZA DE SEGUROS VEHÍCULOS, DE MAFRE SEGUROS, a nombre de: KARINA ISABEL PARRA MARTINEZ, C.I.V-10.603.180 relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: OPTRA, COLOR: BEIGE; PLACAS: AGG84F, AÑO: 2007. 216. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por los funcionarios adscritos al CICPC, Coro, y de donde se desprende que momentos que se trasladaban las adyacencias de la Urbanización Cruz Verde, frente al CDI, ubicado en la entrada del Juan Crisóstomo Falcón, de esta ciudad, avistaron un vehiculo Marca Ford, Modelo Fiesta, Color Azul, AA474OP, el cual se le observa un logo de línea de taxis RECORD, quedando el mismo retenido. 217. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: RUIZ EDGAR SEGUNDO, C.I.V-5.375.311, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy sábado 12/01/13, como a las 08:00 horas de la mañana, yo me encontraba por la Avenida Alí Primera de esta ciudad, ya que le estaba haciendo un servicio a un ciudadano y cuando iba pasando en frente del CICPC, en un vehículo OPTRA, unos ciudadanos quienes se identificaron como funcionarios activos del CICPC, me manifestaron que me detuviera, una vez estacionado me dijeron que entrara y los acompañara a fin de rendir entrevista sobre una averiguación que están haciendo, es todo…” 218. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO Nº 28604062, a nombre de: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623, relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: OPTRA, COLOR: GRIS; PLACAS: AB083TV, AÑO: 2009. 219. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: ACURERO CROES SILVESTRE JOSE, C.I.V-4.105.796, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…El día de hoy en horas de la mañana en momentos en que me encontraba en mis labores de servicio en el vehículo marca Ford, Modelo: Fiesta Power, Color azul; año: 2011, Placas: AA474OP; el cual pertenece a la línea de taxi Record, en la urbanización Cruz Verde, frente al CDI, Juan Crisóstomo Falcón, aproximadamente a las 10:00 horas de la mañana, me pararon unos funcionarios de este cuerpo policial quienes me dijeron que les prestara la colaboración para que me trasladara a la oficina de este despacho para rendir unas declaraciones de rutina, es todo…” 220. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE ORIGEN Nº 1623020-1, a nombre de: DIAZ ALZURUTT FRANCISCO RAFAEL, C.I.V-18.434.282 relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD, MODELO: FIESTA, COLOR: AZUL; PLACAS: AA474OP, AÑO: 2010. 221. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: ZEA ITALO GREGORIO, C.I.V-9.529.699, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que me encontraba por la adyacencia de la urbanización Cruz Verde, Calle principal, en momentos que me encontraba laborando como taxista cuando se acercaron dos funcionarios del CICPC, y ellos me pidieron que los acompañara hasta esta sede, para rendir declaraciones por lo que me traslade con ellos, es todo…” 222. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO Nº 27075741, a nombre de: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623 relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: OPTRA, COLOR: ROJO; PLACAS: AA200KA, AÑO: 2008. 223. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/01/2013, rendida por el ciudadano: ROMERO OLLARVIDES CELIS JOSE, C.I.V-10.707.217, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que me encontraba laborando como taxista en el vehículo marca Chevrolet, modelo Optra, color blanco, placas: AB963SV, signado con el Nº 52, de la línea de taxi record, en momentos en que me encontraba por las adyacencias de la avenida Alí Primera, cerca de la sede del CICPC, cuando se me acercaron cuatro funcionarios del CICPC, donde me notificaron que si los podía acompañar hasta esta sede a fin de rendir entrevista en relación a unas investigaciones que estaban realizado, es todo…” 224. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO Nº 28610757, a nombre de: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623 relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: OPTRA, COLOR: AZUL; PLACAS: AB963SV, AÑO: 2009. 225. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE ORIGEN Nº 065644, a nombre de: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623, relacionado con un vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET, MODELO: OPTRA, COLOR: BLANCO; PLACAS: AB9635V, AÑO: 2009. 226. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0086, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: YSMARY ZARRAGA adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: BIEGE, PLACAS: AGG84F. 227. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 y 02 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 086, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: BIEGE, PLACAS: AGG84F. 228. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0087, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: YSMARY ZARRAGA adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: BLANCO, PLACAS: AB9635V. 229. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 y 02 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 087, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: BLANCO, PLACAS: AB9635V. 230. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0080, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: YSMARY ZARRAGA adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: ROJO, PLACAS: AA200KA. 231. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 y 02 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 080, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: ROJO, PLACAS: AA200KA. 232. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0081, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: YSMARY ZARRAGA adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: GRIS, PLACAS: AA489AU. 233. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 y 02 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 081, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: GRIS, PLACAS: AA489AU. 234. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0095, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: LEIDIFEL BRACHO adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO: FIESTA; COLOR: AZUK, PLACAS: AA474OP. 235. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NRO: 01 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 095, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO: FIESTA; COLOR: AZUK, PLACAS: AA474OP. 236. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0082, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: YSMARY ZARRAGA adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: GRIS PLOMO, PLACAS: AB083TV. 237. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 y 02 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 082, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: GRIS PLOMO, PLACAS: AB083TV. 238. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0083, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: YSMARY ZARRAGA adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK; COLOR: BLANCO, PLACAS: AC276EA 239. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 y 02 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 083, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK; COLOR: BLANCO, PLACAS: AC276EA. 240. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0084, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: YSMARY ZARRAGA adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK; COLOR: GRIS, PLACAS: AC777IA. 241. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 y 02 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 084, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK; COLOR: GRIS, PLACAS: AC777IA. 242. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0100, de fecha 12/01/2013, suscrita por la funcionaria: YSMARY ZARRAGA adscrita al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: CORSA; COLOR: AZUL, PLACAS: GDZ750. 243. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 y 02 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 100, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA SEDE DEL CICPC, CORO, ESTADO FALCÓN, cuyas características son: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: CORSA; COLOR: AZUL, PLACAS: GDZ750. 244. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS Nº 19, de fecha 13/01/2013, por parte de funcionarios adscritos al CICPC, Coro, respecto a Nueve (9) vehículos retenidos, diferentes marcas y modelos, en diversos puntos de la ciudad, pertenecientes a la LINEA DE TAXI RECORD. 245. DICTAMEN PERICIAL Nº 024-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: BEIGE, PLACAS: AGG84F, AÑO: 2007. 246. DICTAMEN PERICIAL Nº 020-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: BLANCO, PLACAS: AB963SV, AÑO: 2009. 247. DICTAMEN PERICIAL Nº 020-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: ROJO, PLACAS: AA200KA, AÑO: 2008. 248. DICTAMEN PERICIAL Nº 033-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: PLATA, PLACAS: AA489AU, AÑO: 2008. 249. DICTAMEN PERICIAL Nº 029-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: FORD; MODELO: FIESTA; COLOR: AZUL, PLACAS: AA474OP, AÑO: 2011. 250. DICTAMEN PERICIAL Nº 019-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: GRIS, PLACAS: AB083TV, AÑO: 2009. 251. DICTAMEN PERICIAL Nº 030-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y JOSE CHIRINOS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK; COLOR: BLANCO, PLACAS: AC276EA, AÑO: 2011. 252. DICTAMEN PERICIAL Nº 031-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y RONNY MORALES, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK; COLOR: PLATA, PLACAS: AC777IA, AÑO: 2011. 253. DICTAMEN PERICIAL Nº 062-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y RONNY MORALES, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: CHEVY C2; COLOR: AZUL, PLACAS: GDZ75O, AÑO: 2008. 254. OFICIO No. 13-004, de fecha 11 de enero del año 2013, emanado del Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, mediante el cual remiten a este despacho Fiscal Copias certificadas del registro mercantil de los FONDOS DE COMERCIO “TAXI RECORD y TASCA LA POTRA ZAINA” 255. OFICIO No. 13-007, de fecha 11 de enero del año 2013, emanado del Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, mediante el cual remiten a este despacho Fiscal Copias certificadas de las SOCIEDADES MERCANTILES “HERMANOS RODRIGUEZ y BAR RESTAURANT MANAURE” 256. OFICIO No. 10/13, de fecha 11 de enero del año 2013, emanado de la Notaria Publica de Coro estado Falcón, mediante el cual remiten copias certificadas de documento de compra venta del fondo de comercio denominado “BAR Y RESTAURANT MANAURE” 257. OFICIO No. 9700-060-171, de fecha 14 de enero del año 2013, emanado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, mediante el cual solicitan a este despacho Fiscal, tramite a través del Juez de Control correspondiente, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, la cual será practicada por funcionarios adscritos a la brigada de Investigaciones de delitos contra la vida y la integridad psicofísica de las personas, en la dirección; EL SECTOR LOS PEROZOS, CALLE LOS PLATEROS, UNA VIVIENDA SIN NUMERO CON PAREDES DE COLOR AZUL CON BLANCO Y REJAS DE COLOR BLANCO, DONDE RESIDE UNA CIUDADANA CONOCIDA COMO LA NENA Y UN FUNDO QUE PRESENTA COMO FACHADA PRINCIPAL PAREDES DE COLOR VERDE CON LAJAS Y PORTON DE COLOR NEGRO, FRENTE AL FUNDO LA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO MIRANDA CORO ESTADO FALCON, a fin de ubicar y aprehender al ciudadano JOSE LUIS RODRIGUEZ COLINA (alias EL GORDINI) y localizar alguna otra evidencia de interés criminalistico. 258. OFICIO FAL7-139-13, de fecha 16 de enero del año 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual se remite al Tribunal en Funciones de Control de Guarida del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, Formal solicitud de ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA Y REGISTRO. 259. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 14 de enero del año 2013, suscrita por los funcionarios MARCOS ROJAS, ERICK FREITES y RICARDO GARCIA, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón. 260. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 14 de enero del año 2013, suscrita por los funcionarios CARLOS SANCHEZ, RICARDO GARCIA, ANDRES PETIT, RONNY MORALES, HECSON SANCHEZ, JUAN ARRAEZ y JOSE MEDINA, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, en la cual dejan constancia entre otras cosas de investigaciones relacionadas con las actas procesales signadas con el No. K-12-0217-02579. 261. INSPECCION TECNICA No. 0122, suscrita por los funcionarios CARLOS SANCHEZ, RICARDO GARCIA, ANDRES PETIT, JUAN ARRAEZ, JOSE MEDINA, RONNY MORALES y HECSON SANCHEZ, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, practicada a vehículos aparcados en el callejón domino, entre calle domino y calle iturbe, del sector los claritos, específicamente frente a una vivienda signada con el numero 05 de color rosado, Coro estado Falcón. 262. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 14 de enero del año 2013, rendida por el ciudadano MORILLO CARLOS JAVIER, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón. 263. DICTAMEN PERICIAL No. 067-13, de fecha 14 de enero del año 2013, suscrito por el funcionario experto ANDRES PETIT, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, realizado a un VEHICULO, MARCA CHEVROLET. MODELO AVEO, COLOR ZAUL, PLACAS IAL-53G, AÑO 2007. 264. DICTAMEN PERICIAL No. 066-13, de fecha 14 de enero del año 2013, suscrito por el funcionario experto ANDRES PETIT, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, realizado a un AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, COLOR GRIS, AÑO 2007, PLACAS MFG-16G. 265. DICTAMEN PERICIAL No. 065-13, de fecha 14 de enero del año 2013, suscrito por el funcionario agente JOSE CHIRINOS, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, realizado a un AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO 2011, COLOR BLANCO, PLACAS AC507EA. 266. DICTAMEN PERICIAL No. 064-13, de fecha 14 de enero del año 2013, suscrito por el funcionario agente JOSE CHIRINOS, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, realizado a un AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK; COLOR: GRIS; AÑO: 2007, PLACAS: SBJ-53R. 267. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 14/01/2013, rendida por el ciudadano: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de ayer 13/01/2013 recibí una llamada de un funcionario del CICPC, quien me solicito que me presentara el día de hoy 14/01/2013 en la sede de este despacho a fin de rendir entrevista en torno a una investigación que se lleva a cabo a la línea de TAXI RECORD, es todo…” 268. OFICIO Nº 3C-2013, de fecha 16/01/2013, emanado del Tribunal tercero de control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, a fin de expedir Orden de Allanamiento requerida previamente por el Ministerio Público, de acuerdo a oficio Nº FAL-7-139-2013, de fecha 16/04/2013. 269. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que se efectúo traslado hasta un taller de nombre Esteban, ubicado en la calle Colina, entre Maparari y Libertad, de esta ciudad de Coro, con el objeto de ubicar vehículos relacionados con el hecho, al estar en el sitio indicado fueron atendidos por un ciudadano que quedo identificado como: ESTEBAN JIMENEZ MANAURE, C.I.V-7.494.747, quien permitió el libre acceso, efectivamente encontrándose en el interior del taller un vehículo: MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO, COLO BLANCO, PLACAS: HB-499T, AÑO: 2007, por lo que fue retenido. 270. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0119, de fecha 13/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO INTERNO DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO TALLER ESTEBAN JIMENEZ, UBICADO EN LA CALLE COLINA ENTRE CALLE MAPARARI y CALLE LIBERTAD, SANTA ANA DE CORO, cuyas características son: MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO, COLO BLANCO, PLACAS: HB-499T, AÑO: 2007. 271. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01, 02 Y 03 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0119, de fecha 12/01/2013, practicada en: VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO INTERNO DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO TALLER ESTEBAN JIMENEZ, UBICADO EN LA CALLE COLINA ENTRE CALLE MAPARARI y CALLE LIBERTAD, SANTA ANA DE CORO, cuyas características son: MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO, COLO BLANCO, PLACAS: HB-499T, AÑO: 2007. 272. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 13/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que se efectúo traslado hasta el estacionamiento de vehículos automotores OCCIDENTE ACCESORE, ubicado en el Kilómetro 7, de esta ciudad de Coro, con el objeto de ubicar vehículos relacionados con el hecho, al estar en el sitio indicado fueron atendidos por un ciudadano que quedo identificado como: GARCIA LUIS SEGUNDO, C.I.V-9.502.194, quien permitió el libre acceso, efectivamente encontrándose en el interior del estacionamiento se encontraron dos (2) vehículos: MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO, COLO PLATA, PLACAS: AC566NM, AÑO: 2010 y MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK, COLOR GRIS, PLACAS: AA221AP, AÑO: 2008, de seguidas maneras se hizo traslado hasta el estacionamiento de vehículos automotores SAN AGUSTIN, ubicado en la Carretera Nacional Falcón Zulia, de esta ciudad de Coro, con el objeto de ubicar vehículos relacionados con el hecho, al estar en el sitio indicado fueron atendidos por un ciudadano que quedo identificado como: ISEA ISEA GILBERTO JOSE, C.I.V-14.735.622, quien permitió el libre acceso, efectivamente encontrándose en el interior del estacionamiento Un (1) vehículo: MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA, COLOR AZUL, PLACAS: AB750ZM, AÑO: 2010. 273. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0108, de fecha 13/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: DOS (2) VEHÍCULOS APARCADOS EN ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES OCCIDENTE ACCESORE, UBICADO EN EL SECTOR KILOMETRO 07, SANTA ANA DE CORO, cuyas características son: MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO, COLO PLATA, PLACAS: AC566NM, AÑO: 2010 y MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK, COLOR GRIS, PLACAS: AA221AP, AÑO: 2008. 274. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0121, de fecha 13/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: UN (1) VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS SAN AGUSTIN C.A. UBICADO EN EL SECTOR SAN AGUSTIN, SANTA ANA DE CORO, cuyas características son: MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA, COLOR AZUL, PLACAS: AB750ZM, AÑO: 2010. 275. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01, 02, 03 Y 04 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0108, de fecha 13/01/2013, practicada en: DOS (2) VEHÍCULOS APARCADOS EN ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES OCCIDENTE ACCESORE, UBICADO EN EL SECTOR KILOMETRO 07, SANTA ANA DE CORO, cuyas características son: MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO, COLO PLATA, PLACAS: AC566NM, AÑO: 2010 y MARCA: CHEVROLET; MODELO: SPARK, COLOR GRIS, PLACAS: AA221AP, AÑO: 2008. 276. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01 y 02 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0121, de fecha 13/01/2013, practicada en: UN (1) VEHÍCULO APARCADO EN ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS SAN AGUSTIN C.A. UBICADO EN EL SECTOR SAN AGUSTIN, SANTA ANA DE CORO, cuyas características son: MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA, COLOR AZUL, PLACAS: AB750ZM, AÑO: 2010. 277. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 13/01/2013, rendida por el ciudadano: GARCIA LUIS SEGUNDO, C.I.V-9.502.194, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy domingo 13/01/2013 en la mañana se presento una comisión del CICPC en el estacionamiento OCCIDENTE del cual soy el encargado y en el mismo se encuentran dos vehículos de la línea Taxi Record, los cuales se encuentran a la orden del Ministerio Público uno de ellos esta por choque y el segundo por arrollamiento, es todo…” 278. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 13/01/2013, rendida por el ciudadano: ISEA ISEA GILBERTO JOSE, C.I.V-14.735.622, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy domingo llego una comisión de funcionarios del CICPC, al establecimiento San Agustín, donde estoy como encargado, ubicado en la Carretera Nacional Falcón-Zulia de esta ciudad y me manifestaron que iban a tomar una inspección de un vehículo que se encuentra estacionado en el estacionamiento marca chevrolet, modelo Optra, color azul, placas: AB750ZM, perteneciente a la línea de taxi Record, es todo…” 279. DICTAMEN PERICIAL Nº 057-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y CARLOS VARGAS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO; COLOR: BLANCO, PLACAS: GH499T, AÑO: 2007. 280. DICTAMEN PERICIAL Nº 056-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y CARLOS VARGAS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO; COLOR: PLATA, PLACAS: AC566NM, AÑO: 2010. 281. DICTAMEN PERICIAL Nº 058-13, de fecha 12/01/2013, practicada por los funcionarios: ANDRES PETIT y CARLOS VARGAS, adscritos al CICPC, Coro, al vehículo: CLASE: AUTOMOVIL; MARCA: CHEVROLET; MODELO: OPTRA; COLOR: AZUL, PLACAS: GH499T, AÑO: 2010. 282. ORDEN DE ALLANAMIENTO Nº 3CO-03-2013, emanado del Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Coro, a materializarse en: VIVIENDA S/N, CON PAREDES DE COLOR AZUL CON BLANCO Y REJAS DE COLOR BLANCO, SECTOR LOS PEROZOS, CALLE LOS PLATEROS, MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN, a practicarse por funcionarios adscritos al CICPC, Coro. 283. ACTA DE VISITA DOMICILIARIA, de fecha 17/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al CICPC, Coro y en presencia de los respectivos testigos, practicada en: SECTOR EL PLATERO, VÍA LOS PEROZOS, CASA S/N, CORO ESTADO FALCÓN, y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, colectando evidencias de interés criminalìstico tales como: Teléfonos celulares, chip de telefonía celular y fotografías. 284. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 17/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que fue practicada VISITA DOMICILIARIA en: SECTOR EL PLATERO, VÍA LOS PEROZOS, CASA S/N, CORO ESTADO FALCÓN, y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, fueron atendidos por la ciudadana: BETANCOURT SILVA, C.I.V-7.486.387, quien permitió el acceso a los funcionarios actuantes. 285. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0142, de fecha 17/01/2013, suscrita por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: UNA VIVIENDA S/N, UBICADA EN LA CALLE LOS PLATEROS DEL SECTOR LOS PEROZO, CORO. 286. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 13/01/2013, rendida por la ciudadana: BETANCOURT SILVA, C.I.V-7.486.387, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy me encontraba en mi vivienda y de pronto me llamaron en la puerta principal, cuando voy a ver quien era me percato que eran funcionarios de la ptj, quienes me dijeron que tenían una orden para revisar mi casa, luego que terminaron de revisar me dijeron que tenía que venir para entrevistarme, es todo…” 287. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/01/2013, rendida por el ciudadano: WILLIAM JOSSEIL LOAIZA, C.I.V-19.251.914, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy me encontraba esperando carrito en la entrada del sector los perozos, para dirigirme hacia mi trabajo, se me acercaron unos funcionarios de la ptj quienes me dijeron que les prestara la colaboración para que fuera testigo de un allanamiento que iban a practicar, cuando llegamos a la casa los funcionarios tocando la puerta, en la misma se encontraba una señora, un señor, dos muchachas y un muchacho, ellos nos permitieron el acceso logrando entrar y revisando toda la casa, luego me trajeron para esta oficina a declarar, es todo…” 288. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/01/2013, rendida por el ciudadano: FREDDY JOSE OCANDO GARCIA, C.I.V-5.289.920, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy me encontraba esperando carrito en la entrada del sector los perozos, para dirigirme hacia mi trabajo, se me acercaron unos funcionarios de la ptj quienes me dijeron que les prestara la colaboración para que fuera testigo de un allanamiento que iban a practicar, cuando llegamos a la casa los funcionarios tocaron las puertas y mostraron las visitas a los dueños quienes nos permitieron el acceso logrando entrar y revisando toda la casa, luego me trajeron para esta oficina a declarar, es todo…” 289. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/01/2013, rendida por la ciudadana: CAMACHO BETANCOURT EGNIS PETRA, C.I.V-16.943.053, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Yo me encontraba en mi casa, cuando se presento una comisión del CICPC, presentando una orden de allanamiento, motivo por el cual mi hermana de nombre ERISMERY CAMACHO, les abrió el portón de la vivienda, entonces ingresaron a la casa y revisaron toda la misma, es todo…” 290. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS Nº 027, de fecha 17/01/2013, por parte de funcionarios adscritos al CICPC, Coro, respecto a las evidencias colectadas en VISITA DOMICILIARIA practicada en: SECTOR EL PLATERO, VÍA LOS PEROZOS, CASA S/N, CORO ESTADO FALCÓN, y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, colectando evidencias de interés criminalistico tales como: Teléfonos celulares, chip de telefonía celular y fotografías. 291. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 14/01/2013, rendida por el ciudadano: WALID EL HAMRA KAIKIDIN, C.I.V-7.129.835, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que el día sábado 12-01-2013, a las 06:00 horas de la mañana recibí una llamada telefónica de un vecino de nombre Nelson Loyo y me informo que habían unos funcionarios del CICPC y me había dejado una boleta de citación para que viniera hasta aquí a declarar, es todo…” 292. ACTA DE VISITA DOMICILIARIA, de fecha 17/01/2013, practicada por funcionarios adscritos al CICPC, Coro y en presencia de los respectivos testigos, practicada en: FUNDO CON FACHADA PRINICIPAL, PAREDES COLOR VERDE Y LAJAS Y PORTON, COLOR NEGRO, FRENTE AL FUNDO LA ESCONDIDA, SECTOR LOS PEROZOS, CORO ESTADO FALCÓN, y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, colectando evidencias de interés criminalìstico tales como: Teléfonos celulares, chip de telefonía celular y fotografías. 293. ORDEN DE ALLANAMIENTO Nº 3CO-04-2013, emanado del Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Coro, a materializarse en: FUNDO QUE PRESENTA COMO FACHADA PRINCIPAL PAREDES DE COLOR VERDE CON LAJAS Y PORTON DE COLOR NEGRO, QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL FUNDO LA ESCONDIDA, MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN, a practicarse por funcionarios adscritos al CICPC, Coro. 294. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 17/01/2013, suscrita por funcionarios adscritos al CICPC, Coro, de donde se desprende que fue practicada VISITA DOMICILIARIA en: EL SECTOR EL PLATERO, CALLE PRINCIPLA FUNDO EL REFUGIO, MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN, y en presencia de los respectivos testigos, y al estar presentes en el referido lugar, fueron atendidos por el ciudadano: LEONARDO PIEPOLI CACCAVO, C.I.V-9.521.261, quien permitió el acceso a los funcionarios actuantes, no incautándose evidencias de interés criminalistico. 295. INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0146, de fecha 17/01/2013, suscrita por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminaslistícas, Sub-delegación Coro, practicada en: CABALLERIZA EL REFUGIO, UBICADA EN EL SECTOR EL PLATERO, CALLE PRINCIPAL CORO ESTADO FALCÓN. 296. FIJACIÓN FOTOGRAFICA NROS: 01, 02, 03, 04, 05 y 06 DE LA INSPECCIÓN TECNICA Nº Nº 0146, de fecha 13/01/2013, practicada en: CABALLERIZA EL REFUGIO, UBICADA EN EL SECTOR EL PLATERO, CALLE PRINCIPAL CORO ESTADO FALCÓN. 297. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/01/2013, rendida por el ciudadano: PIEPOLI CACCAVO LEONARDO, C.I.V-9.521.261, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que en el día de hoy en horas de la mañana en mi casa en eso recibí una llamada telefónica de parte del encargado quien me informaba que en la misma se encontraba una comisión del CICPC quienes presentaban una orden de allanamiento, motivo por el cual me dirigí hasta la finca, cuando llegue a la misma, procedí a abrir el portón de acceso a la finca ya que se encontraba cerrado, así los funcionarios ingresaron y revisaron todas las áreas de la misma, sin encontrar nada fuera de lo común o de la ley, es todo…” 298. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/01/2013, rendida por el ciudadano: ORANGEL RAMON GARCIA SANCHEZ, C.I.V-18.047.186, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que en el día de hoy en horas de la mañana, llegaron varios funcionarios de la ptj, en momentos en que me dirigía para mi trabajo y me solicitaron que los acompañara para servirles de testigo en un allanamiento a lo que acepte voluntariamente, es todo…” 299. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/01/2013, rendida por el ciudadano: JOSUE RAFAEL PIÑA, C.I.V-20.682.584, en la sede del CICPC, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…Resulta que en momentos que me encontraba por la calle principal del sector los perozos sector donde resido se me acerco una patrulla donde descendieron funcionarios del CICPC, manifestándome que les prestara la colaboración para que fuera testigo de un allanamiento que iban a practicar, la cual acepte sin ningún problema, cuando llegamos al lugar se encontraba cerrado y esperamos un momento afuera, hasta que llego un señor y una señora en una camioneta negra, los funcionarios se identificaron, les mostraron la orden de allanamiento a las personas que se encontraban en el sitio y les permitieron el ingreso, luego comenzaron a revisar el lugar en compañía de otro ciudadano y mi persona como testigos, luego llenaron un acta la cual firma luego me trajeron para esta oficina a declarar, es todo…” 300. OFICIO Nº SIB-DSB-UNIF-02531, de fecha 29/01/2013, emanado de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a fin de remitir información relacionada con los hechos investigados. 301. COPIA FOTOSTÁTICA de documento Constitutivo del fondo de Comercio Bar Restaurant “La Potra Zaina”, inscrita por ante el Registro Mercantil primero en fecha 17 de abril de 1998, bajo el Nº 58, Tomo 2-B. 302. COPIA FOTOSTÁTICA de documento Constitutivo de la Sociedad Mercantil “ Hermanos Rodríguez” inscrita por ante el Registro Mercantil primero en fecha 09 de mayo de 2003, bajo el Nº 38, Tomo 4-A 303. . COPIA FOTOSTÁTICA de documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de Coro, suscrito entre el ciudadano Jorge Luis Rodríguez y la Sociedad mercantil Hermanos Rodríguez C.A, debidamente representada por el ciudadano: Jorge Luis Rodríguez, por ante la Notaria Publica de Coro, de fecha 12 de mayo de 2007, bajo el Nº 38, tomo 4-A de los Libros de autenticaciones llevados por esa Notaria. 304. COPIA FOTOSTÁTICA de Registro de Información Fiscal Nº 0341817, del ciudadano: Jorge Luis Rodríguez. 305. COPIA FOTOSTÁTICA de documento de Compra Venta suscrito por los ciudadanos Jorge Luis Rodríguez y Jorge Luis Rodríguez, sobre unas bienechurias conformadas por una casa, edificada con paredes de bloques, enclavada en un terreno Municipal, ubicado en la ciudad de Coro, debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Subalterna del Municipio Miranda del Estado Falcón, de fecha 23 de Marzo de 1998, bajo el Nº 157 al 160 de los Libros de autenticaciones llevados por ante ese Registro. 306. COPIA FOTOSTÁTICA de Orden de Compra emanada de la Sociedad Mercantil El Galpón, de fecha 14/04/2012, a favor de Hermanos Rodríguez, C.A, 307. COPIA FOTOSTÁTICA de Orden de Compra Nº C-07231, emanada de la Sociedad Mercantil El Centro de fecha 14/04/2012, a favor de Máximo Castro. 308. COPIA FOTOSTÁTICA de contrato para la continuidad de la participación en la promoción de Juegos y apuestas, suscrito entre la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos debidamente representada por el ciudadano: JUAN CARLOS TREVIJANO VELASQUEZ, y la Sociedad mercantil Hermanos Rodríguez C.A, representada por su Director General Jorge Luís Rodríguez 309. COPIA FOTOSTÁTICA de contrato de Concesión de Centro Hípico, suscrito entre el Instituto Nacional de Hipódromos debidamente representada por el ciudadano: JUAN CARLOS TREVIJANO VELASQUEZ, y la Sociedad mercantil Hermanos Rodríguez C.A, representada por su Director General Jorge Luís Rodríguez 310. ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL de fecha 12 de Febrero de 2013, suscrita por los funcionarios DIAZ DAGOBERTO, ISIS ALVAREZ y ANTMER MEDINA, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación de Coro, en la cual dejan constancia entre otros de lo siguiente: “ En momentos que nos trasladábamos por la avenida Independencia a la altura del Monseñor Iturriza logramos avistar un vehiculo con las siguientes características Color azul, modelo optra, placas AA853AL, por lo cual optamos a realizar llamada al despacho a fin de verificar por el Sistema de información Policial (..) que dicho vehiculo se encuentra solicitado incriminado por lo que procedimos a identificarnos como funcionarios activos de ese Cuerpo detectivesco, ordenándole al chofer que se detuviera, y estacionara al lado derecho de la vía, se le solicito al conductor que descendiera del automóvil, con la finalidad de realizarle una revisión corporal, (..) manifestando ser y llamarse ITALO GREGORIO ZEA, (..) no incautándole evidencia de interés criminalìstico, por lo que procedimos a trasladarnos en compañía de dicho chofer y el vehiculo en cuestión al Despacho (..) el vehiculo quedo decomisado y al prenombrado ciudadano se le tomo entrevista (..). 311. ACTA DE ENTREVISTA rendida por el ciudadano: ITALO GREGORIO ZEA, de fecha 12 de Febrero de 2013, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación de Coro, en la cual manifestó entre otros lo siguiente. “Resulta que el día viernes 01/02/2013, llame vía telefónica a un amigo de nombre RAFAEL LUGO, quien le dije me consiguiera un vehiculo para trabajar taxi, el me dijo que me iba a llamar luego lo hizo el día 04/02/2013, y me dijo que fuera al Terminal al legar me dijo que me iba a entregar un carro y que le diera 450 bolívares diarios y me puse a trabajar es todo. 312. ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL de fecha 12 de marzo de 2013, suscrita por los funcionarios JUAN ARRAEZ, YSMARY ZARRAGA, RONNY MORALES, CARLOS VARGAS Y YONDRIX GUZMAN, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación de Coro, en la cual dejan constancia entre otros de lo siguiente: “ (..) por la carretera Morón Coro, logramos visualizar aparcado en el estacionamiento de una vivienda un vehiculo descrito de la siguiente manera clase automóvil, modelo spark, color blanco, placa AC255BA, por lo que procedimos a dirigirnos hacia la misma y realizamos varios llamados a la puerta principal, a fin de realizarle revisión al precitado vehiculo, fuimos atendidos por un ciudadano de nombre GARCIA POLANCO ENDER KELVYS, (...), quien manifestó ser chofer del vehiculo antes descrito, de igual forma manifestó que se lo habían entregado para trabajar de taxi, optamos a realizar llamada al despacho a fin de verificar por el Sistema de información Policial (..) que dicho vehiculo se encuentra solicitado incriminado (..) delito de Legitimación de Capitales, (..) procedimos a incautar y trasladarlo al estacionamiento, (..) al ciudadano a fin de tomarle entrevista (..) . 313. ACTA DE INSPECCION Nº 0590, de fecha 12 de marzo de 2013, suscrita por los funcionarios JUAN ARRAEZ, YSMARY ZARRAGA, RONNY MORALES, CARLOS VARGAS Y YONDRIX GUZMAN, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación de Coro, practicada al vehiculo clase automóvil, modelo spark, color blanco, placa AC255BA. 314. ACTA DE ENTREVISTA del ciudadano: POLANCCO ENDER KELVYS, de fecha 12 de Febrero de 2013, rendida por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación de Coro, en la cual manifestó entre otros lo siguiente. “Resulta que el día de hoy 12/0372013, me encontraba en mi residencia se presento una comisión del C.I.C.P.C, me dijeron que el vehiculo que se encontraba aparcado al frente de mi casa y en el cual laboro como taxista, se encuentra solicitado (...).”. 315. CERTIFICADO DE ORIGEN Nº BI-075982, emanado del Ministerio del PODER Popular para la Infraestructura del vehiculo clase automóvil, modelo spark, color blanco, placa AC255BA. 316. ACTA DE INVESTIGACION PENAL de fecha 27 de marzo de 2013, suscrita por los funcionarios WILMER PINEDA, OSWALDO LOAIZA, DAGOBERTO DIAZ, HECSON SANCHEZ, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación de Coro, en la cual dejan constancia entre otros de lo siguiente: “ (..) hacia el Sector Cruz Verde, (..) logramos avistar un vehiculo con las siguientes características marca Chevrolet, modelo optra, color gris, placas AB106NV, procedimos a darle la voz de alto al conductor del vehiculo a fin de realizarle revisión al precitado vehiculo, acatando dicho llamado (...) se identifico de la siguiente manera: MANUEL ALVAREZ GONZALEZ, (..) a realizar llamada al despacho a fin de verificar por el Sistema de información Policial (..) dicho vehiculo se encuentra solicitado incriminado (..),por lo que procedimos a trasladarnos en compañía de dicho chofer y el vehiculo en cuestión al Despacho (..) el vehiculo quedo decomisado y al prenombrado ciudadano se le tomo entrevista (..). 317. ACTA DE ENTREVISTA del ciudadano: ALVARO GONZALEZ JOHAN MANUEL, de fecha 27 de Marzo de 2013, rendida por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación de Coro, en la cual manifestó entre otros lo siguiente. “Resulta que el día viernes 27/03/2013, cuando me trasladaba con el carro, que me encuentro trabajando de taxi, marca Chevrolet, por la calle 4, de la Urbanización Cruz Verde, con avenida Sucre, unos funcionarios del C.I.C.P.C en una patrulla me ordenaron que me detuviera, uno se me acerco y me dijo que le facilitara los papeles del vehiculo, y le dije que solo tenia copia de ellos, porque los originales los tenia el dueño, me dijeron que los acompañaba porque el carro se encontraba solicitado (:.) 318. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL a los seriales identificativos del vehiculo marca optra, placa AB106NV, marca Chevrolet, año 2009, suscrita por el experto CHIRINOS JOSE, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación de Coro, en la cual se deja constancia que se encuentra solicitado. 319. OFICIO Nº FAL-7-687-13, de fecha 03 de abril de 2013, emanado de esta representación fiscal, en la cual se solicita a la Jueza Cuarto de Control de esta Circunscripción Judicial, Medida Preventiva Cautelar de Aseguramiento e Incautación, Prohibición de Enajenar y Gravar. 320. AUTO de fecha 04 de abril de 2013, emanado del Juez Cuarto de Control de esta Circunscripción en la cual decreta Medida Preventiva Cautelar de Aseguramiento e Incautación, Prohibición de Enajenar y Gravar. 321. OFICIO Nº FAL-7-1001-13, de fecha 03 de abril de 2013, emanado de esta representación fiscal, en la cual se solicita al Comandante del Instituto Nacional de Transito Terrestre de Coro, en la cual se remite Certificado de Registro de Vehiculo Nº 2399896, a los fines de practicarle Experticia de Reconocimiento Legal de autenticación o falsedad. 322. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHICULO Nº 23799896, emanado del Instituto Nacional de Transito Terrestre, de fecha 23 de agosto de 2005, a favor del ciudadano: NUMA DAVID LUGO MORALES, del vehiculo Modelo aveo, color azul, placa IAL-53G. 323. DOCUMENTO PODER de fecha 03 de abril de 2009, autenticado por ante la Notaria Publica de Coro, bajo el Nº 16, tomo 30 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria, en la cual el ciudadano NUMA DAVID LUGO MORALES, otorga facultades al ciudadano RAFAEL DE JESUS LUGO, sobre el vehiculo Modelo aveo, color azul, placa IAL-53G. 324. OFICIO Nº FAL-7-1002-13, de fecha 03 de abril de 2013, emanado de esta representación fiscal, en la cual se solicita al Comandante del Instituto Nacional de Transito Terrestre de Coro, en la cual se remite Certificado de Registro de Vehiculo Nº 27189264, a los fines de practicarle Experticia de Reconocimiento Legal de autenticación o falsedad. 325. CERTIFICADO DE ORIGEN Nº AZ-093515, emanado del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura del vehiculo clase automóvil, color plata, modelo spark, placa AAA36FA. 326. DOCUMENTO de compra venta privado, de fecha 07 de mayo de 2008, en la cual la ciudadana FABIOLA BEATRIZ ANGELINA da en venta pura y simple perfecta e irrevocable al ciudadano RAFAEL LUGO MORELL, un vehiculo clase automóvil, color plata, modelo spark, placa AAA36FA. 327. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHICULO Nº 27189264, emanado del Instituto Nacional de Transito Terrestre, de fecha 06 de enero de 2010, a favor de la ciudadana: FABIOLA BEATRIZ ANGELINA, del vehiculo clase automóvil, color plata, modelo spark, placa AAA36FA 328. DOCUMENTO Poder de fecha 07 de mayo de 2008, autenticado por ante la Notaria Publica de Coro, bajo el Nº 12, tomo 100 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria, en la cual la ciudadana: FABIOLA BEATRIZ ANGELINA otorga facultades al ciudadano RAFAEL LUGO MORELL, sobre el vehiculo clase automóvil, color plata, modelo spark, placa AAA36FA. 329. OFICIO Nº FAL-7-1004-13, de fecha 03 de Junio de 2013, emanado de esta representación fiscal, en la cual se solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre de Coro, en la cual se remite Certificado de Registro de Vehiculo Nº 24852580 a los fines de practicarle Experticia de Reconocimiento Legal de autenticación o falsedad. 330. OFICIO Nº FAL-7-1005-13, de fecha 03 de Junio de 2013, emanado de esta representación fiscal, en la cual se solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre de Coro, en la cual se remite Certificado de Registro de Vehiculo Nº 26922880 a los fines de practicarle Experticia de Reconocimiento Legal de autenticación o falsedad. 331. OFICIO Nº FAL-7-1006-13, de fecha 03 de Junio de 2013, emanado de esta representación fiscal, en la cual se solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre de Coro, en la cual se remite Certificado de Registro de Vehiculo Nº 250000599, a los fines de practicarle Experticia de Reconocimiento Legal de autenticación o falsedad. 332. OFICIO Nº FAL-7-1007-13, de fecha 03 de Junio de 2013, emanado de esta representación fiscal, en la cual se solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre de Coro, en la cual se remite Certificado de Registro de Vehiculo Nº 26971723 a los fines de practicarle Experticia de Reconocimiento Legal de autenticación o falsedad. 333. OFICIO Nº FAL-7-1008-13, de fecha 03 de Junio de 2013, emanado de esta representación fiscal, en la cual se solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre de Coro, en la cual se remite Certificado de Registro de Vehiculo Nº 25899404, a los fines de practicarle Experticia de Reconocimiento Legal de autenticación o falsedad. 334. OFICIO Nº FAL-7-1009-13, de fecha 03 de Junio de 2013, emanado de esta representación fiscal, en la cual se solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre de Coro, en la cual se remite Certificado de Registro de Vehiculo Nº 29331786 a los fines de practicarle Experticia de Reconocimiento Legal de autenticación o falsedad. 335. OFICIO No. FAL7-1010-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 29377844. 336. OFICIO No. FAL7-1011-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 29358849. 337. OFICIO No. FAL7-1012-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 30110450. 338. OFICIO No. FAL7-1013-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 27661878. 339. OFICIO No. FAL7-1014-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 30042249. 340. OFICIO No. FAL7-1015-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 30109107. 341. OFICIO No. FAL7-1011-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 29358849. 342. OFICIO No. FAL7-1016-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 29359402. 343. OFICIO No. FAL7-1017-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 29279044 344. OFICIO No. FAL7-1018-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 29376092. 345. OFICIO No. FAL7-1019-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 27075747. 346. OFICIO No. FAL7-1020-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 27075741. 347. OFICIO No. FAL7-1021-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 28610749. 348. OFICIO No. FAL7-1022-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 28604062. 349. OFICIO No. FAL7-1023-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 28610757. 350. OFICIO No. FAL7-1024-2013, de fecha 03 de junio de 2013, emanado de este despacho Fiscal, mediante el cual solicita al Comandante del Instituto de Transito Terrestre Coro Estado Falcón, experticia de reconocimiento legal de autenticación o falsedad al certificado de registro de vehiculo No. 29363904. 351. OFICIO Nº 249-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 23799896 (8Z1TJ52635V321118-1-1), de fecha 23/08/2005, practicado por el funcionario: RICHARD SALAS, experto de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL, encontrándose registrado a nombre del ciudadano: NUMA DAVID LUGO MORALES, C.I.V-6.154.429. 352. OFICIO Nº 250-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 27189264 (8Z1MJ60068V339304-1-1), de fecha 06/01/2010, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y MORLES WILFREDO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre de la ciudadana: FABIOLA ANGELINA, C.I.E-81984828. 353. OFICIO Nº 251-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 28610757 (8Z1JJ51B19V329603-1-1), de fecha 24/11/2009, practicado por el funcionario: JEUAL PEROZO, experto de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: JAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623. 354. OFICIO Nº 252-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 24852580 (8Z1TD50Y57V368181-1-1), de fecha 06/09/2007, practicado por el funcionario: RICHARD SALAS, experto de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: FRANCISCO LEDEZMA, C.I.V-16.597.206. 355. OFICIO Nº 253-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 26922880 (8Z1MJ600X8V329522-1-1), de fecha 07/01/2010, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y WILFREDO MORLES, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: JUAN CARLOS PIC SEQUERA, C.I.V-14.078.233. 356. OFICIO Nº 254-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 25000599 (8YPZF16N978A27090-1-1), de fecha 17/11/2010, practicado por el funcionario: RICHARD SALAS, experto de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: ROBERT JOSE OCANDO, C.I.V-15.312.307. 357. OFICIO Nº 255-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 26971723 (8Z1MD600X8V348725-1-1), de fecha 11/06/2009, practicado por el funcionario: RICHARD SALAS, experto de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: FABRICIO CORDOBA ROSELL, C.I.V-14.397.550. 358. OFICIO Nº 256-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 25899404 (8Z1MD60077V355923-1-1), de fecha 10/12/2007, practicado por el funcionario: RICHARD SALAS, experto de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre de la ciudadana: LUDIVIANA MERCEDES ELANA DE LOS RIOS CARRILLO, C.I.V-970.707. 359. OFICIO Nº 257-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 29331786 (8Z1TJ5165AV316305-1-1), de fecha 10/08/2010, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y JOSE ROSENDO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre de la ciudadana: VIRGINA MOSQUERA, C.I.V-13.203.450. 360. OFICIO Nº 258-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 29377844 (8Z1MJ6A03BV301521-1-1), de fecha 09/05/2011, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y JOSE ROSENDO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: RAFAEL LUGO, C.I.V-12.178.346. 361. OFICIO Nº 259-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 29358849 (8Z1MJ6A04BV301401-2-1), de fecha 09/05/2011, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y HENDRIX QUINTERO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: RAFAEL LUGO, C.I.V-12.178.346. 362. OFICIO Nº 260-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 30110450 (8Z1MJ6A06BV304350-2-1), de fecha 18/05/2011, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y HENDRIX QUINTERO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: RAFAEL LUGO, C.I.V-12.178.346. 363. OFICIO Nº 261-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 27661878 (8Z1MJ6A04BV304511-2-1), de fecha 18/05/2011, practicado por el funcionario: RICHARD SALAS, experto de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: RAFAEL LUGO, C.I.V-12.178.346. 364. OFICIO Nº 262-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 30042249 (8Z1MJ6AOXBV304352-2-1), de fecha 09/04/2011, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y JOSE ROSENDO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: RAFAEL LUGO, C.I.V-12.178.346. 365. OFICIO Nº 263-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 30109107 (8Z1MJ6A01BV304868-2-1), de fecha 18/05/2011, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y JOSE ROSENDO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: RAFAEL LUGO, C.I.V-12.178.346. 366. OFICIO Nº 264-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 29279044 (3G1SE51X48S111831-2-1), de fecha 23/02/2011, practicado por el funcionario: JEUAN RAFAEL PEROZO ZARRAGA, experto de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: RAFAEL LUGO, C.I.V-12.178.346. 367. OFICIO Nº 265-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 29359402 (8Z1MJ6A01BV308788-2-1), de fecha 18/05/2011, practicado por el funcionario: JEUAN RAFAEL PEROZO ZARRAGA, experto de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: RAFAEL LUGO, C.I.V-12.178.346. 368. OFICIO Nº 266-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 29376092 (8YPZF16N6B8A20865-1-2), de fecha 20/07/2011, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y WILFREDO MORLES, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: RAFAEL LUGO, C.I.V-12.178.346. 369. OFICIO Nº 268-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 27075741 (8Z1J51308V345167-1-1), de fecha 10/08/2008, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y WILFREDO MORLES, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623. 370. OFICIO Nº 267-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 27075747 (8Z1JJ51318V344951-1-1), de fecha 16/09/208, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y WILFREDO MORLES, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623. 371. OFICIO Nº 269-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 28610749 (8Z1JJ51B39V328937-1-1), de fecha 24/11/209, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y HENDRIX QUINTERO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623. 372. OFICIO Nº 270-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 28604062 (8Z1JJ51B29V330453-1-1), de fecha 24/11/2009, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y HENDRIX QUINTERO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623. 373. OFICIO Nº 271-13, de fecha 06/06/2013, emanado de Centro de Inspección de Vehículos Coro del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, a fin de remitir EXPERTICIA DE AUTENTICIDAD al certificado de Registro Nº 29363904 (8Z1TJ5169AV323323-1-1), de fecha 08/11/2010, practicado por los funcionarios: RICHARD SALAS y HENDRIX QUINTERO, expertos de ese organismo, concluyéndose que el mismo ORIGINAL. encontrándose registrado a nombre del ciudadano: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623. 374. OFICIO Nº FAL7-1151-2013-13, de fecha 12/06/2013, emanado de esta Representación del Ministerio Público, dirigida al ciudadano: RAFAEL LUGO MORELL, C.I.V-12.178.346 a fin de hacer saber que vista la solicitud material de vehículos por parte de su persona ante esta Representación Fiscal, se procedió a negar la entrega formal y material de los mismos. 375. NEGATIVA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS, de fecha 12/06/2013, por parte de la Fiscalia Séptima del Ministerio Público del estado Falcón, al ciudadano: RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, C.I.V-12.178.346, respecto a la solicitud de entrega material de la cantidad de Diecisiete (17) vehículos de diferentes marcas y modelos, en fecha 08/05/2013. 376. OFICIO Nº FAL7-1152-2013-13, de fecha 12/06/2013, emanado de esta Representación del Ministerio Público, dirigida al ciudadano: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623, a fin de hacer saber que vista la solicitud material de vehículos por parte de su persona ante esta Representación Fiscal, se procedió a negar la entrega formal y material de los mismos. 377. NEGATIVA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS, de fecha 12/06/2013, por parte de la Fiscalia Séptima del Ministerio Público del estado Falcón, al ciudadano: TAYSIR JIHAD ATTA, C.I.V-23.680.623, respecto a la solicitud de entrega material de la cantidad de Seis (6) vehículos de diferentes marcas y modelos, en fecha 15/05/2013. 378. OFICIO Nº FAL7-1164-2013-13, de fecha 12/06/2013, emanado de esta Representación del Ministerio Público, dirigida al ciudadano: RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, C.I.V-12.178.346, a objeto de citarlo formalmente al respectivo acto de imputación. 379. OFICIO Nº FAL7-1123-2013-13, de fecha 10/06/2013, emanada de esta Representación del Ministerio Público, dirigida al CICPC, Sub-delegación Coro, a fin de solicitar la practica de EXPERTICIA DE AVALUO REAL, sobre Cuarenta y Cinco (45) vehículos de diferentes marcas y modelos, relacionados con los hechos investigados. 380. ACTA DE INVESTIGACION PENAL Nº 327, de fecha 03/07/2013, suscrita por funcionarios adscritos al Destacamento de Seguridad Ciudadana (DESUR), con sede en, Coro, de donde se desprende que momentos en que se efectuaba labores de patrullaje por el perímetro de la ciudad, específicamente por la calle Iturbe, donde se observo un taller de latonería y pintura de vehículo, siendo atendidos por el propietario del local quien permitió el respectivo ingreso al local, logrando observarse un vehículo cuya placas es: AB948AP, y al ser constatado ante el sistema SIIPOL, arrojo que el mismo se encuentra requerido por la SUB-DELEGACION DEL CICPC, CORO, EDO FALCÓN, SEGÚN CASO K-12-0216-02579…manifestado el encargado del taller que el propietario del vehículo era el ciudadano: RAFAEL LUGO, de seguidas maneras hizo acto de presencia el ciudadano en referencia, quedando plenamente identificado, al realizarse una revisión del vehículo quedo descrito de la siguiente manera: MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO, COLOR: BLANCO; AÑO: 2009, SERIAL DE CAEROCERÍA: 8Z1TSS1689U313246, PLACAS: AB948AP…de seguidas maneras se trasladaron entre el callejón Cristal y Callejón Domino de esta misma ciudad de Coro, puesto que se tenía conocimiento de la existencia de otros vehículos, al estar en el precitado sitio se denoto de la existencia de un taller de latonería y pintura, siendo atendidos por el encargado quien permitió el libre acceso, encontrándose en el interior un VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: OPTRA, COLOR BLANCO; AÑO: 2009, SERIAL DE CARROCERÍA: 8Z1JJ51B9V318890, PLACAS: AB642HV, manifestando el encargado que el referido vehículo es propiedad del ciudadano: RAFAEL LUGO, posterior a esto se trasladaron hasta el Callejón Domino del sector Bobare, lugar donde se observo el funcionamiento de un taller de latonería y pintura de vehículos, procediendo a acércanos al sitio logrando detectar que efectivamente se encontraba un VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: SPARK, COLOR GRIS; AÑO: 2007, SERIAL DE CARROCERÍA: 8Z1MJ60077V367420, PLACAS: SBJ53R, manifestando el ciudadano encargado del local que el propietario del automóvil descrito era el ciudadano: RAFAL LUGO. 381. OFICIO Nº CR4-DESUR-FALCÓN-2DA.CIA-SIP-Nº 802, de fecha 04/07/2013, emitido por DESUR, Coro, al CICPC, a fin de solicitar la designación de un experto para la respectiva experticia técnica correspondientes a los vehículos: MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO, COLOR: BLANCO; AÑO: 2009, SERIAL DE CAEROCERÍA: 8Z1TSS1689U313246, PLACAS: AB948AP; VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: OPTRA, COLOR BLANCO; AÑO: 2009, SERIAL DE CARROCERÍA: 8Z1JJ51B9V318890, PLACAS: AB642HV y VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: SPARK, COLOR GRIS; AÑO: 2007, SERIAL DE CARROCERÍA: 8Z1MJ60077V367420, PLACAS: SBJ53R. 382. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 04/07/2013, rendida por el ciudadano: RITO RAFAEL CORDOVA ACOSTA, en la sede de DESUR, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…En el mes de enero de este año, se presento en mi casa el señor Rafael Lugo, contratándome para que le pintara un vehículo Optra de color blanco, estuvimos hablando un rato, cuadramos el precio en seis (6.000) mil por que él me dijo que iba a poner los materiales, aproximadamente, a los dos días se presento el señor Rafael con los materiales para preparar el vehículo, o sea, lo que es masilla, tiner y lijas, después que me dejo esos materiales se fue, quedando comprometido en que me iban a traer un dinero y materiales que faltaban, mas nunca supe de el señor Rafael hasta la noche de ayer 03 de julio, que se apareció porque la Guardia Nacional se iban a llevar un vehículo, cuando llego me dio la mano y me dijo que ese carro esta legal, lo que pasa es que no tenía plata para continuar con el trabajo, luego que hable con el señor Rafael uno de los guardias me dijo que tenía que venir para una entrevista de lo que había pasado, es todo…” 383. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 04/07/2013, rendida por el ciudadano: CARLOS JAVIER MORILLO, en la sede de DESUR, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…En diciembre del año pasado, el señor Rafael Lugo, me llego en la casa con un carro Spark de color gris cumberland, sobre una grúa, me dice que le reparara el carro, y me dijo bueno hazme la lista de los repuestos, y bajo el carro de la grúa y se fue, después como a la semana se apareció porque yo lo llame para ver que había pasado con los repuestos del carro, cuando llego me pregunto si el señor que había chocado el carro se había aparecido con los repuestos, yo le dijo que no, el llamo al señor del choque y hablo con él, yo también le dije que movieran eso para sacar ese carro porque me estaba estorbando, después que hablamos con el señor Rafael se fue, entonces paso una semana y se apareció un día miércoles con un aveo azul con un golpe de frente, después se apareció un jueves con un spark Gris Cumberland para hacerle la latonería completa, y el viernes de esa misma semana se apareció como a las 05:00 horas de la tarde con un spark de color blanco con un golpe de frente, a todas me dice que le reparara esos carros, pasa el fin de semana, al llegar el lunes como a las tres de la tarde llego el CICPC y me informan lo que esta pasando, y me dice que no tenia porque entregar los carros, yo le digo que lo estaba llamando para que resolviera su problema, pasado cinco minutos llego al taller y se puso a discutir con el CICPC, uno de los funcionarios le dijo al señor RAFAEL que esos vehiculos estaba solicitados por averiguaciones, entonces los CICPC dejaron ese spark de color gris Cumberland, porque la grúa no vino, se llevaron los tres que podían rodar y se llevaron la llave de ese nada mas, después de eso no vi mas al señor RAFAEL, hasta la tarde de ayer que vi cuando la guardia nacional estaba montando un carro en una grúa, posteriormente la guardia nacional me llego a mi taller buscando el spark color gris Cumberland y se lo llevaron, el señor RAFAEL no apareció por ningún lado, es todo…” 384. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 04/07/2013, rendida por el ciudadano: ELIO JOSE MARTINEZ VARGAS, en la sede de DESUR, Coro, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…En el mes de octubre del año 2012, se presento en mi casa el señor RAFAEL LUGO, y me dijo que me había recomendando con el ya que el dijo que yo era un buen pintor, y me dijo que le pintara un aveo blanco, entonces yo le di precio y que me tenia que traer el material, el señor RAFAEL dejo el carro en la casa y me dijo que en la tarde me llevaba el material entonces es hasta el día de ayer 03-07-2013, que se presenta la guardia nacional en mi casa buscando el vehiculo, y mas atrás se presenta el señor RAFAEL, hablo con los guardias y sacaron el carro de mi casa y se lo llevaron al comando en compañía del señor RAFAEL. 385. EXPERTICIA DE AVALUO LEGAL de fecha 19/07/2016, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub - Delegación Coro, y practicada sobre la cantidad de cuarenta y cuatro vehiculos retenidos en el presente caso, arrojando un valor real para la fecha de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES (9.860.000,00 Bs.) 386. ACTAS DE INVESTIGACION PENAL de fecha 03/03/2015, de procedimiento policial practicado por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub – Delegación Coro, en el cual resultaron aprehendidos los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGE, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728 y RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657. 387. DICTAMEN PERICIAL No. 091-15, de fecha 03 de marzo del año 2015, suscrito por el funcionario agente ANDRES PETIT, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, realizado a un AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK; COLOR: ROJO; AÑO: 2008, PLACAS: GEA-74V. 388. DICTAMEN PERICIAL No. 090-15, de fecha 03 de marzo del año 2015, suscrito por el funcionario agente ANDRES PETIT, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, realizado a un AUTOMOVIL, MARCA FORD, MODELO FIESTA; COLOR: ROJO; AÑO: 2006, PLACAS: VCA-35E. 389. ACTA DE INVESTIGACION PENAL de fecha 22/10/2015, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub - Delegación Coro, mediante el cual dejan constancia de la retensión de dos vehículos con las siguientes características: 1.-AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO OPTRA; COLOR: AZUL; AÑO: 2007, PLACAS: S/P, y 2.- AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK; COLOR: GRIS; AÑO: 2009, PLACAS: S/P, propiedad del ciudadano RAFAEL LUGO MOREL. 390. DICTAMEN PERICIAL No. Nº 9700-0437-DIV: 00002, de fecha 23 de octubre del año 2015, suscrito por el funcionario agente ANDRES PETIT, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, realizado a un AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK; COLOR: ROJO; AÑO: 2009, PLACAS: S/P. 391. DICTAMEN PERICIAL No. Nº 9700-0437-DIV: 00003, de fecha 23 de octubre del año 2015, suscrito por el funcionario agente ANDRES PETIT, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub. Delegación Coro estado Falcón, realizado a un AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO OPTRA; COLOR: AZUL; AÑO: 2007, PLACAS: S/P. 392. OFICIO FAL-0611-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador Mercantil Segundo de Santa Ana de Coro, estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 393. OFICIO FAL-0610-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador Mercantil Primero de Santa Ana de Coro, estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 394. OFICIO FAL-0608-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador Publico de los Municipios Silva, Monseñor Iturriza y Palmasola del estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346 395. OFICIO FAL-0607-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador Publico del Municipio Miranda del estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 396. OFICIO FAL-0606-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador Publico de los Municipios Falcón y Los Taques del estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 397. OFICIO FAL-0605-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador Publico del Municipio Colina del estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 398. OFICIO FAL-0604-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador de los Municipios Buchivacoa y Dabajuro del estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 399. OFICIO FAL-0603-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador Publico del Municipio Acosta del estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 400. OFICIO FAL-0603-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador Publico del Municipio Acosta del estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 401. OFICIO FAL-0602-2015, de fecha 19/03/2015, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita al Registrador Publico del Municipio Carirubana del estado Falcón, copia certificada de todos los documentos de compra venta, permutas, arrendamientos, hipotecas, prendas, dacion en pago, prestamos, actas de asamblea de sociedades mercantiles, en las cuales reflejes como otorgantes los ciudadanos NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728, RAFAEL DE JESUS LUGO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-22.602.657 y RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 402. COMUNICACIÓN Nº 333-008, de fecha 10/04/2016, suscrito por el Registrador Publico del Municipio Colina del estado Falcón, mediante el cual remite copia certificada de dos documentos de Contratos de Compra Venta, inscritos por ante esa oficina registral por la ciudadana NIURKA MARIA RODRIGUEZ BORGES, titular de la cedula de identidad Nº V-12.179.728. 403. OFICIO FAL7-0473-2016, de fecha 17/03/2016, suscrito por esta Representación Fiscal, mediante el cual solicita a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, PERFIL FINANCIERO del ciudadano RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. 404. COMUNICACIÓN Nº SIB-DSB-UNIF-11305, de fecha 18/04/016, suscrito por el Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante el cual remite PERFIL FINANCIERO del ciudadano RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, titular de la cedula de identidad Nº V-12.178.346. Durante la fase de investigación el Ministerio Fiscal a través de las diligencias practicadas por el órgano de investigación, solicita el SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, ya que el Hecho Objeto del Proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, tal y como lo establece el Artículo 300, ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que dicha solicitud de autos se considera ajustada a derecho. Y ASÍ SE DECIDE. Prevé el artículo 300 ordinal 4º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal establecen lo siguiente: Artículo 300. "EL SOBRESEIMIENTO PROCEDE CUANDO: OMISSIS... OMISSIS... 1º. EL HECHO OBJETO DEL PROCESO NO SE REALIZÓ O NO PUEDE ATRIBUÍRSELE AL IMPUTADO” Establecido lo anterior, concluye quien aquí decide que el sobreseimiento es uno de los actos conclusivos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, que procede cuando el hecho que motivó la apertura de la averiguación resulte ser inexistente, no aparezca suficientemente probado o resulte no ser constitutivo de delito, o cuando no conste la participación de los imputados en ninguno de los supuestos de autoría, complicidad o encubrimiento previstos por la ley penal sustantiva, así como cuando se compruebe la existencia de causas que impidan sancionar, tales como excusar absolutorias, causales de justificación o eximentes de la responsabilidad penal. De igual manera, procede el sobreseimiento cuando sean acreditadas circunstancias que hagan inútil la continuación del procedimiento por extinción de la acción penal, tales como la muerte del acusado, el perdón de la víctima (donde proceda), amnistía, el indulto, la cosa juzgada, la prescripción de la acción penal, la enajenación mental comprobada o sobrevenida y la despenalización de la conducta perseguida. La naturaleza jurídica del sobreseimiento es la de ser un acto conclusivo de fase preparatoria del proceso penal (aún cuando puede derivarse en otras etapas del proceso), que se traduce en un pronunciamiento judicial, aunque lo solicite el Ministerio Público, necesariamente fundado y fundamentado en causales de carácter sustancial legalmente establecidas, las cuales tienen por efecto la terminación anticipada del proceso penal con la autoridad de cosa juzgada con todos los alcances del non bis in idem, con relación a uno o varias personas a las cuales se le imputa la comisión de uno o varios delitos. Legalmente es una decisión en forma de auto, aunque en muchos casos puede significar una verdadera sentencia en atención a su contenido. Sustancialmente sólo puede tener carácter de sentencia el sobreseimiento con valor de cosa juzgada sustancial, fundado en causales referida al fondo de la cuestión penal, inexistencia de delitos o de responsabilidad penal. El sobreseimiento es un pronunciamiento fundado que debe dictarse con relación a personas y no ha hechos (salvo el caso de la prescripción de la acción penal, en la cual, por razones prácticas resulta inoficioso determinar el autor del delito, y paralizar innecesariamente una causa, a sabiendas que ya no existe posibilidad alguna de materializar la persecución penal). El sobreseimiento es recurrible, en virtud de que constituye una providencia judicial que le pone fin al proceso, por lo que puede ser impugnado, a causa de ese agravio causado mediante los mecanismos establecidos en ley. En el caso que nos ocupa el Numeral Primero, el supuesto de que el hecho imputado sea inexistente o que no pueda ser atribuido al imputado. Cuando el legislador expresa que , hay que entender, a todo evento, que se trata, tanto del supuesto de que se haya acreditado la falsedad del hecho imputado, como de que no se haya podido probar la existencia de tal hecho. Lo mismo ocurre por lo que respecta a que el hecho , pues ello comprende tanto el caso de que el imputado haya probado su no participación, como no se haya podido probar su participación, así como lo ha manifestado por el Ministerio Público en su solicitud, se debe proceder conforme al contenido de la norma antes citada y por consiguiente decretar el Sobreseimiento Definitivo del Asunto en relación al ciudadano RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, por lo que se ordena el cese de toda medida de coerción Personal impuesta al ciudadano antes identificado. Y ASÍ SE DECIDE. DE LAS INCAUTACIONES Visto que en el presente asunto penal se encuentran incautados los siguientes objetos: 1.- FONDO DE COMERCIO: “TASCA RESTAURANT LA POTRA ZAINA y HERMANOS RODRIGUEZ C.A.”, los cuales se encuentran incautados preventivamente por la Fiscalia Séptima del Ministerio Público y actualmente a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT), con sede en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, bajo el Nº de Investigación 11DDC-F7-0159-2012. 2.- “MAQUINA AZUL”, con las siguientes características: “FORROS PLASTICOS PROTECTORES, CABLES DE CONEXIÓN PARA LA IMPRESORA, UPS APC DE 55VA, 6 TOMAS, 3 BATERIAS SERIAL S3B0707X31528, CPU XISYS, PROCESADOR PENTIUM III, SERIAL 6422387514, IMPRESORA XIPRINT TERMICA, MONITOR TOUCH SCREEN 12 SVGA, SCANER”, el cual se encuentra incautado preventivamente por la Fiscalia Séptima del Ministerio Público y actualmente a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT), con sede en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, bajo el Nº de Investigación 11DDC-F7-0159-2012. Se ordena la liberación de dichos bienes, en virtud de que este tribunal decreta mediante la presente resolución el Sobreseimiento de la presente causa y el cese de todas las medidas que pesan en la investigación identificada bajo el numero 11DDC-F7-0159-2012, llevada por la fiscalia Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, por lo que se ordena oficiar a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT), para la liberación de los mismos, asimismo se ordena el desglose de los Documentos Originales que se encuentran insertos en el presente asunto así como se ordena levantar la respectiva acta de entrega y desglose dejando copia certificada de los mismos en su lugar. Y ASI SE DECIDE.- En este orden de ideas, se ordena librar las notificaciones correspondientes. Y ASÍ SE DECIDE.- DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Tribunal Quinto Penal de Primera Instancia, Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA en relación al ciudadano RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, venezolano, mayor de edad, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.178.346, fecha de nacimiento 16-01-1973 de profesión u oficio: Comerciante, de estado civil, Soltero, domiciliado en Sector Bobare, Calle Borregales, entre Aurora y Churuguara, frente a la casa Nº 23, Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón casa de dos plantas, color verde, fachada tipo local con dos Santamarías, teléfono: 0414-6887524 y 0268-2530380, y en consecuencia, se declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL en el presente asunto, de conformidad con el Articulo 111, Numeral 7°, en concordancia con el Articulo 300 Ordinal 1° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal y el cese de toda medida de coerción personal impuesta al ciudadano RAFAEL DE JESUS LUGO MORELL, el cese de toda medida de coerción Personal. SEGUNDO: Se ordena Librar Oficio a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT), a los fines de la entrega de los siguientes Bienes: 1.- FONDO DE COMERCIO: “TASCA RESTAURANT LA POTRA ZAINA y HERMANOS RODRIGUEZ C.A.” a los Ciudadanos JOSE RAFAEL RODRIGUEZ Y JORGE LUIS RODRIGUEZ en su carácter de Propietarios de los Mismos y 2.- “MAQUINA AZUL”, con las siguientes características: “FORROS PLASTICOS PROTECTORES, CABLES DE CONEXIÓN PARA LA IMPRESORA, UPS APC DE 55VA, 6 TOMAS, 3 BATERIAS SERIAL S3B0707X31528, CPU XISYS, PROCESADOR PENTIUM III, SERIAL 6422387514, IMPRESORA XIPRINT TERMICA, MONITOR TOUCH SCREEN 12 SVGA, SCANER”, al representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE HIPODROMO, en su carácter de propietario de la misma. TERCERO: Se ordena el desglose de los Documentos Originales que se encuentran insertos en el presente asunto así como se ordena levantar la respectiva acta de entrega y desglose de los mismo dejando copia certificada de los mismos en su lugar. Y ASI SE DECIDE.- Regístrese, Publíquese, Notifíquese a la Fiscalia Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón y a la Fiscalia Septuagésima Cuarta Nacional del Ministerio Público, a la defensa y al imputado y remítase la causa al Archivo Judicial en la oportunidad legal correspondiente. Líbrese lo Conducente CÚMPLASE.- ABG. MARIALBI ORDÓÑEZ RAMIREZ JUEZA QUINTA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL DE CONTROL ABG. KARLYS SANCHEZ LA SECRETARIA Tribunal Quinto Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Santa Ana de Coro, 28 Junio de 2016. RESOLUCION No. PJ0052016000101.